证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-096 浙江东望时代科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、5 月 19 日召开第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十五 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具 体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《2022 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：临 2023-019；临 2023-028）。 二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况 1、基本信息 汤洋，201 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-095 浙江东望时代科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：东阳利维能新能源科技有限公 司（以下简称"东阳利维能、被担保人"），为上市公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 9,600 万 元（已批准的担保额度内尚未使用额度为 8,000 万元）；截至本公告披露日，已 实际为其提供担保余额为 9,600 万元 对外担保逾期的累计金额：8.72 亿元（根据现有资料估算的风险敞口， 不代表最终确定金额） 一、担保情况概述 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司东阳利维能 为满足项目建设及业务发展的需要，向中信银行股份有限公司金华东阳支行（以 下简称"中信银行"）申请贷款，授信金额为 5.5 亿元，贷款期限 7 年。根据贷 款银行要求，需东阳利维能提供土地和在建工程抵押，以及其各股东按持股比例 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-094 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的进展的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 披露了《关于担保事项涉及诉讼的进展的公告》（公告编号：临 2023-091），现 就案件执行情况补充公告如下： 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司查询投资者证 券冻结信息得知，公司另持有的浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"） 42,950,935 股无限售流通股于 2023 年 10 月 24 日被贵阳市花溪区人民法院司法 冻结，解冻日期为 2026 年 10 月 23 日。 截至本公告披露日，公司共计持有的浙商银行 68,950,935 无限售流通股被 贵阳市花溪区人民法院司法冻结，冻结日期均为 2023 年 10 月 2 ...

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 7 日披 露《关于补充披露评估报告的公告》称，2022 年 6 月公开挂牌转让建设用地土 地收益权事项中，未按规定披露资产评估报告，故进行补充披露。相关交易已经 2022 年 7 月 7 日召开的股东大会审议通过。公司前述转让建设用地土地收益权 事项达到应当提交股东大会审议的标准，应当披露标的资产由资产评估机构出具 的评估报告，而公司未按规定披露资产评估报告，仅披露了土地估价咨询报告， 迟至 2023 年 11 月 7 日才予以补充披露。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-093 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江东望时代科技股份有限公司及相关人员 采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕225 号）（ ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-089 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 21 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案》 经公司控股股东东阳市东科数字科技有限公司提名，并经公司董事会提名 委员会对吴凯军先生任职资格的审核，董事会同意提名吴凯军先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人（吴凯军先生的简历详见附件），任期至第十一届 董事会届满。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会在本次董 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-090 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-092 浙江东望时代科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 21 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 809,100 股，已回购股份占公司总股本的比 例为 0.10%，购买的最高价格为 5.00 元/股、最低价格为 4.92 元/股，已支付的 总金额为人民币 401.77 万元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议及第十一届 监事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。 回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-091 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司为广厦建设贵州分公司提供了金额为 6,400 万元的担保，因广厦建设贵 州分公司在贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行（以下简称"贵阳农商行"） 的债务未及时偿还，贵阳农商行向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。该案件于 2022 年 7 月 21 日开庭审理，并于 2022 年 11 月 28 日作出一审判决。 案件所处的诉讼阶段：执行 公司所处的当事人地位：被告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司担保事项的公告》《关于担保事项涉及诉讼的公告》《关于担保事项涉及诉 讼的进展公告》（公告编号：临 2021-084；临 2021-095；临 2022-044；临 2022- 140）。 二、案件执行情况 公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司查询投资者证券冻结信息得 知，公 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：2023-088 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,969,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.3650 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由出席会议的全体董事推选赵 云池先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东 ...