第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 董事会提名委员会实施细则 （2024年1月修订） 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 浙江东望时代科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东望时代 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-003 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十四次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定。 （二）逐项审议通过了《关于修订各董事会专门委员会实施细则的议案》 二、董事会审议情况 2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事 会届满，吴凯军先生简历详见公司于 2 ...

公司为广厦建设贵州分公司提供了金额为 6,400 万元的担保，因广厦建设贵 州分公司在贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行（以下简称"贵阳农商行"） 的债务未及时偿还，贵阳农商行向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。该案件于 2022 年 7 月 21 日开庭审理，并于 2022 年 11 月 28 日作出一审判决。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司担保事项 案件所处的诉讼阶段：执行 公司所处的当事人地位：被告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：6,400 万元（不含利息、违约金，其他合同约定需支付的款 项、诉讼费用等）。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-005 对公司的影响及后续安排：1、广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广 厦建设"）的大股东广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其实际 控制人均已向浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"东望时代、公司、上 市公司"）书面承诺，如东望时 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告和内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 浙江东望时代科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在股东大会审议通过前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江 东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文 件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计监察部为审计委员会的专门工作机构，负责审计委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上委 员组 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 发展战略管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）增 强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要， 规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和由公司控股或控制的子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所指发展战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划的活动。 第二章 战略管理的组织及职责 第四条 公司董事会是决定公司发展战略的最高决策机构，其负责： 1、审议公司发展战略规划方案及其调整方案； 2、负责公司发展战略规划实施的总体监控工作。 第五条 董事会下设董事会战略委员会，负责发展战略管理工作，主要职责 如下： 1、组织开展研究公司的发展战略情况，就发展方向、投资领域等问题提出 意见和建议； 2、对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进 行研究论证，并提出意见和 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-001 浙江东望时代科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1% 暨股份回购进展暨股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 10,258,984 股，已回购股份占公司总 股本的比例为 1.22%，购买的最高价格为 5.00 元/股、最低价格为 4.72 元/股， 已支付的资金总额为 4,999.44 万元（不含交易费用）。 2023 年 12 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 10,258,984 股，占公司总股本的 1.22%，回购最高价格 5.00 元/股，回购最低价格 4.72 元/ 股，回购均价 4.87 元/股，使用资金总额 4,999.44 万元（不含交易费用）。 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的回购方案完成回 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 8 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | | | 议案一 关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案 6 | | | 议案二 关于修订《独立董事制度》的议案 7 | 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 会议时间 2024 年 | 1 月 8 | 日下午 14:40 | | --- | --- | --- | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 会议议程 | | | | 一、宣布本次股东大会开幕 | | 董事代表 | | 二、宣布股东现场出席情况 | | 监事会主席 | | 三、宣布监票人和计票人 | | | | 四、审议会议议案 | | | | 1、关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014589 分 类 发布机构 发文日期 1703790240000 名 称 关于对浙江东望时代科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定，时任董事长蒋旭峰、 总经理赵云池、董事会秘书姚炳峰违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条 的规定，对相应违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规 定，我局决定对公司、蒋旭峰、赵云池、姚炳峰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档 案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，确保信息披露的真实、准确、完 整，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可 在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 浙江证监 ...