曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中 国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、 企业文化部）副部长。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 特此公告。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-064号 中国医药健康产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司 第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 董事候选人简历如下： 孙卓女士，44岁，研究生，政工师。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 ...

中国医药健康产业股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设， 提高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额 为 12,000 万股，每股金额为 1 元人民币；在北京市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 公司于 2000 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准， 增资扩股 1,035 万股，其中可流通部分 ...

Core Viewpoint - China National Pharmaceutical Group announced the convening of its 30th board meeting on August 8, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of China National Pharmaceutical Group is as follows: - Pharmaceutical commerce accounts for 77.31% - Pharmaceutical trade accounts for 14.35% - Chemical preparations account for 4.47% - Raw materials account for 2.78% - Traditional Chinese medicine accounts for 1.47% [2]

中国医药健康产业股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） | | | 第一条为维护中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，坚持依法治企、合规经营，加强法治建设， 提高依法治企管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经国家经济体制改革委员会《关于同意设立中技贸易 股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立，公司股本总额 为 12,000 万股，每股金额为 1 元人民币；在北京市市场监督管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 911100001000265317。 第三条公司于 1997 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 5 月 15 日在上海证券交易所 ...

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中 国通用技术（集团）控股有限责任公司党群工作部（党组宣传部、党组统战部、 企业文化部）副部长。 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-064号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第30次会议审议通过，董事会提名孙卓女士为公司 第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 董事候选人简历如下： 孙卓女士，44岁，研究生，政工师。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-063号 中国医药健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第九届董事会第 30 次会议及第九届监事会第 14 次会议，分别审议并通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。具 体情况如下： | 条款 | 原文内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 【原第十二条】公司的经营宗旨：本着"关爱生 会责任感和使命感，以追求股东权益最大化为目 标，坚持投资并购和研发创新双轮驱动，建立以 | 公司的经营宗旨：坚持"以科技进步和品质服 务引领美好生活"的企业使命，坚持以"诚信、 包容、创新、实干、卓越、共赢"为核心价值 | | | 命、追求卓越"的企业精神，坚持发扬高度的社 | | | | | 观，坚持发展第一要务、高质量发展首要任务 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-061 号 中国医药健康产业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,041 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 662,143,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.2644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的 召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-065 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...

2025 年第五次临时股东大会法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必需文件公告，并 依法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 的而使用，不得被任何人用于其他任何 ...

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第14次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事 发出。 (三)本次会议应出席会议监事4名，实际参加会议监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-066号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 14 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司监事会 2025 年 8 月 9 日 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况 ...