重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可在 2024 年 9 月 2 日（星期一） 至 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问，本公司将会在 2024 年半年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况，本公司计划于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600070 公司简称：*ST 富润 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈黎伟、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）汪涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-111 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 1、公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规 定； 2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见 的《2023 年度审计报告》，触及《上海 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规定。 （2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定。 综上 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-105 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告，王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王剑伟先生的辞职 不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常 运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑 伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！ 二、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月30日以现场结合通讯 表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事的议案》， 董事会同意提名寿伟信先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并将本议 案提交2 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-107 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司 监事会主席骆丹君女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半 年报编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行 为。 本议案提交监事会前已经董 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-104 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 15.38%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.38%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-102 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 12.74%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 8 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.74%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-101 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,108,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.5355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 由董事长陈黎伟先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 ...