浙江富润数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江富润数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范型文件以及《浙江富润数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司、控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控 制权的子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-141 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于 2024 年 5 月 17 日起叠加 实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 1 2、2024 年 5 月 17 日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决 定书》（〔2024〕18 号、〔2024〕19 号、〔2024〕20 号）。公司自收到处罚决定 书之日起股票被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险！ （三）公司股票可能被终止上市的风险提示 （一）公司股票被实施退市风 ...

2024年 5月 17日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号）。具体内容详见公司于同日披露的相 应公告（公告编号 2024-050）。 截至目前，投资者诉公司虚假陈述案件共计 4 件，涉及 4 名投资者，诉讼金额 20.07 万元。公司将密切关注相关事项的进展情况，依照法定程序积极应诉，维护 公司及广大投资者合法权益，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-138 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-137 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度实现营业收入 4,109.41 万元，实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负。目前，公司 2023 年非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进 展，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或者 2024 年年报被出具非无保留审计意 见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司股票将在 202 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-136 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 截至本公告日，公司控股股东富润控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨 惠风创业投资有限公司合计持有公司股份 12652.0708万股，占公司总股本的 24.94%， 累计质押公司股份 10,050 万股，占其持股总数的 79.43%，占公司总股本的 19.81%。 如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意风险！ 四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示 2021年 8月 17日，富润控股集团有限公司与国信华夏信息系统集团有限公司、 浙江国信成志信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公 告日，上述股份转让事项未按预期推进，鉴于富润控 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-135 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据公司披露的《2024 年半年度报告》，公司 2024 年半年度扣非前后归属于上 市公司股东的净利润均为负。如公司 2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3亿元，或者 2024 年年报被 出具非无保留审计意见，或者 2024 年内部控制审计被出具无法表示意见或否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）的有关规定，公司 股票将在 2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 二、公司已收到《行政处罚决定书》的风险提示 2024年 5月 17 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-134 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、 行业政策未发生重大调整。 （二）相关重大事项风险提示 1.公司已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 18.54%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属 于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大 投资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 ...

（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.8.1 条第一款第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-133 综上，公司于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 （二）公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的监督作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制订本规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，审计委员会委员应按照有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 审计委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会在年报编制和审议期间 履行职责给予充分支持。审计委员会在必要时可以聘请其他中介机构为其出具专 业意见。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，健全公司薪酬管理体系，建立合理有效的激励与约束机制，充分发挥公司 董事、监事、高级管理人员的积极性，根据有关法律法规及《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、全体监事及联席总经理、常务副总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》确定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平符合公司规模与业绩，兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬有 充分的吸引力和竞争力； （二）"责、权、利"相统一，岗位薪酬应当与承担义务、岗位价值相符； （三）激励与约束并重，薪酬发放、绩效考核应充分考虑公司效益，实现与 公司经营成果共享、责任共担； （四）薪酬制度与公司长远利益相结合，符合公司长期可持续发展的目标。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司的薪酬管理机构，具体职责与 权限由《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》 ...