浙江富润数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《浙江富润数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理》等规范性文件、行业规定和《浙江富润数字科技股份 有限公司章程》《浙江富润数字科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董事年 度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内 ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管 理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件，以及 《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司直接 或间接持有其 50%以上的股权或权益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表决 权不到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 浙江富润数字科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、监 事、高级管理人员、职能部门人员（含财务、人事、行政等非业务人员）或日 常管理等途径行使股东权利，并负有对子公 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-130 | 回购方案首次披露日 | 年 2024 | 月 6 | 18 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 6 月 | 18 | 日-2024 | 年 | 12 | 月 | 17 日 | | 预计回购金额（人民币） | 2,000 | | 万元（含）-4,000 | | | 万元（含） | | | | 回购用途 | | | 员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 273.59 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.539% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 263.76 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0.93 | 元/股-0.99 | | 元/股 | | | | | 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 1 浙江富润数 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-129 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司股票于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日连续 三个交易日内收盘价格偏离值累计达到 16.50%，根据《上海证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日连续三个交易日内收盘价格偏离 值累计达到 16.50%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者 理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 二、公司生产经营情况及相 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风 险警示相关事项的进展公告 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-128 浙江富润数字科技股份有限公司 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 1、公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规 定； 2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的 《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.3.2 条第一款第（三）项规定。 综上，公司于 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-127 二、本次诉讼事项的进展 （一）撤诉相关情况 业绩承诺诉讼案件自 2023 年 11 月向法院起诉以来，仍未取得重大进展。根据 公司法律顾问意见，为了尽快推进前述案件，保护广大投资者的利益，公司已向杭 州市中院书面申请撤回诉讼，同时向杭州仲裁委员会提交仲裁申请。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东自愿追加业绩承诺补偿事项涉及诉讼（仲裁）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次诉讼事项的基本情况 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 13 日召 开的第九届董事会第六次会议审议通过《公司与江有归、付海鹏签署〈关于自愿追 加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的议案》，并于 2020 年 11 月 14 日披露了《公司 关于签署〈关于自愿追加业绩承诺的承诺函〉之补充约定的公告》（公告编号：2020-074 号）。 公司就与江有归、付海鹏之间关于自愿追加的业绩承诺和利润补偿事项，已向 衢州市中级人民法院 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 战略委员会设召集人一名，主持该委员会各项工作。 第四条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本规则规定补足委员人数。 第五条 董事会办公室负责委 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为优化浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-126 浙江富润数字科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 重要内容提示： ●被担保人：上海爱极橙为公司间接持股 100%的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司、子公司及公司相关资 产为子公司上海爱极橙提供的担保额度不超过 4,000 万元人民币，目前相关担保 协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度。本次担保相关文件尚未签 署，最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以上海爱极橙实际签署 的担保协议为准。 ●本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司无逾期对外担保情况。 ●上海爱极橙刚刚设立，业务尚未正式开展，尚未产生营业收入和投资收益， 后续经营情况存在重大不确定性。本次融资及担保事项尚在洽谈中，最终结果存 在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！ 一、担保情况概述 2024 年 9 月 24 日，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同 意为子公司上海爱极橙 ...