浙江富润数字科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、联席总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司相关部门应积极协助薪酬与考核委员会搜集公司经营及被考 核人员的有关资料，董事会办公室协助筹备薪酬与考核委员会会 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则 的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为强化浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江富润数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查等工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议决策的合法化、规范化，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 审议事项 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-125 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《独立董事专门会议议事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-124 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 24 日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.11%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资， 注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 9 月 24 日连续两个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计达到 13.11%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项 （一）生产经营情况 浙江富润数字科技股份有限 ...

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-123 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规定。 （2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（ ...

浙江富润数字科技股份有限公司 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-122 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 14.35%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险！ ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日连续 三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 14.35%，根据《上海证券交易所交 易规则》等相关规定，属于股票交易 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-121 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,630,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.8744 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 由董事长陈黎伟先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他电话会议 | | | 参与单位名称 | 面向全部投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日上午 9：00-10 ： 00 | | 上市公司接待人 | | 董事长陈黎伟；副董事长、联席总经理储鑫；总经理车柯； | | 员姓名 | 立群 | 独立董事张国荣；财务总监汪涛；董事会秘书、副总经理叶 | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | 具体内容详见附件。 | | | 附 件 清 单 （ 如 | | | | 有） | | | __ 日期 2024 年 9 月 11 日 附件： 1、请问一 ...