浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月二十一日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； （三）审议议案： 1、审议《关于增补公司董事的议案》； （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （八）宣布股东大会决议； （九）律师发表见证意见； （十）主持人宣布会议结束。 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-100 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 15.70%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 13 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.70%，根据《上海证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项 （一）生产经营情况 公司目前生产经营 ...

一、公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 （1）公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上海 证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.2 条第一款第（一）项规定。 （2）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意 见的《2023 年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定。 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-099 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-098 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到 16.05%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 16.05%，根据《上海证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司生产经营情况及相关重大事项 （一）生产经营情况 公司目前生产经营情况正常 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-094 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 08 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2024 年 08 月 14 日。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以 微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决 的董事 8 人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会非 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-096 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，金双双先生的辞职 不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常 运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对金双 双先生在担任董事期间的工作表示感谢！ 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-095 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事金双双先生提交的书面辞职报告，金双双先生因个人原因辞去公司董事职 务，辞职后将继续担任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事，集中精 力发展公司主营业务。 浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 附件：储鑫女士简历 储鑫，女，1980 年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡中亿实业有 限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有 限公司副董事长、 ...

| 回购方案首次披露日 | 年 2024 | 月 6 | 18 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 6 月 | 18 | 日-2024 | 年 | 12 | 月 17 日 | | 预计回购金额（人民币） | 2,000 | | 万元（含）-4,000 | | | 万元（含） | | | 回购用途 | | | 员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 273.59 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.539% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 263.76 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0.93 | 元/股-0.99 | | 元/股 | | | | 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-092 浙江富润数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近期存在大幅波 动的情况，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险，现提示重要内 容如下： 一、公司回购方案存在不确定性的风险 2024年 6月 18日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-065），公司回购方案可能面临如下不确定性风险： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； （2）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； （3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中 需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；公司将在回购期限内根据市场情况择 机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！ 二、公司股 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示 相关事项的进展公告 证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-091 浙江富润数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，于 2024 年 5 月 17 日起叠加 实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）规定，公司将 及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的相关情况 1、公司 2023 年度经审计后的营业收入为 9,323.17 万元，公司 2023 年度扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77 万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20 万元，触及《上 海证 ...