重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,308,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0544 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生 主持。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-005 凤凰光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 ...

方達津師事務所 FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路288 头业太古汇香港兴业中心 24 楼 HIST 编码: 20004 上海市方达律师事务所 关于风凰光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:风凰光学股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查,公司董事会关于《凤凰光学股份有限公司关于召开 2026年 第一次临时股东会的通知》已于 2026年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/) 和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,现场会议于 2026 年 3 月 30 日 (星期一 ) 下午 13:30 在江西省上饶市经开区凤凰光学股份有 限公司四楼会议室召开,网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为本次股东会召开当日的交易时间段;通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为本次股东会召开当日(202 ...

凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 （证券代码：600071） 2026年3月 2 凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1 凤凰光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 | 13 点 30 分 | | | | 网络会议时间：2026 年 3 月 30 | 日上午 9:15 至 3 月 30 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凤凰光学股份有限公司董事会,现提名李克炎为凤凰 光学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凤凰光学股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与凤凰 光学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2026年2月参加了上海证券交易所独立董事履职学习平 台课程培训,完成率 100%。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人李克炎,已充分了解并同意由提名人凤凰光学股份有限公司 董事会提名为凤凰光学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任凤凰光学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-004 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 凤凰光学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-003 凤凰光学股份有限公司 （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 12 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举李克炎先生为公司第九届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于郭斌先生因连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司独立董事职务， 经公司董事会提名委员会审核，选举李克炎先生（个人简历附后）为公司第九届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 公司第 ...

Financial Performance - Phoenix Optical reported a net profit of 29.41 million yuan, representing a year-on-year increase of 247.27% [1] - The company's operating revenue was 1.149 billion yuan, showing a year-on-year decline of 5.56% [1] Valuation and Market Sentiment - The relative valuation range for Phoenix Optical is between 16.97 and 18.76 yuan, with an accuracy rating of C [1] - The company's competitive moat within the industry is considered average, and market sentiment is neutral [1] - Institutional ratings are all neutral, and there has been no significant change in target prices [1] Stock Performance - As of February 13, 2026, Phoenix Optical's stock price was 21.10 yuan, with a daily decrease of 0.24% and a trading volume of 52.6 million yuan [1] - Technical analysis indicates a resistance level at 22.48 yuan and a support level at 20.69 yuan [1] - Recent stock data has not been updated due to the market closure during the Spring Festival [1]

Group 1 - The core products of the company include optical components, precision processing, and optical instruments, primarily used in civil fields such as security video surveillance, automotive, infrared, and machine vision [2] - The company's products are not currently utilized in major national aerospace projects [2]

Core Viewpoint - Phoenix Optical (600071.SH) primarily focuses on optical components, precision processing, and optical instruments, which are mainly used in civil fields such as security video surveillance, automotive, infrared, and machine vision. The company's products are not currently utilized in major national aerospace projects [1] Group 1 - The company's main optical products include optical components, precision processing, and optical instruments [1] - The primary applications of the company's products are in civil sectors, specifically security video surveillance, automotive, infrared, and machine vision [1] - The company does not engage in the production of products for major national aerospace engineering projects [1]