凤凰光学股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年12月 1 凤凰光学股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 | | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 会议召集人 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分 | | | 网络会议时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至 12 月 4 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | 二、推选监票人和计票人 | | | 三、宣读并逐项审议各项议案： | | | 非累积投票议案 | | | 1、关于选举杨超先生为第九届 ...

凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2025 年度 第二次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年12月 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 会议召集人 | | 公司董事会 | | | 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分 | | | | 会议时间 | 网络会议时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至 12 月 4 | | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 197 | | 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 会议法律见证 | | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | | 三、宣读并逐项审议各项议案： | | | | | 非累积投票 ...

Core Viewpoint - Phoenix Optical announced the convening of its 13th meeting of the 9th Board of Directors on November 17, 2025, to discuss adjustments to the expected daily related transactions for 2025 [1] Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, Phoenix Optical's revenue composition is as follows: manufacturing accounts for 98.21%, while other businesses contribute 1.79% [1] - As of the report date, Phoenix Optical's market capitalization is 6.1 billion yuan [2]

Core Viewpoint - Phoenix Optical announced the resignation of two key executives, which may impact the company's management structure and future strategic direction [1] Company Summary - The board of Phoenix Optical received resignation letters from Mr. Fan Wen and Mr. Miao Jianxin, with Mr. Fan resigning due to retirement and Mr. Miao resigning for work-related reasons [1] - For the first half of 2025, Phoenix Optical's revenue composition was 98.21% from manufacturing and 1.79% from other businesses [1] - As of the report date, Phoenix Optical's market capitalization was 6.1 billion yuan [1]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-029 凤凰光学股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，凤凰光学股份有限公司 （以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交 易预计的议案》并形成以下意见：公司调整 2025 年度日常关联交易预计事项为 公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影 响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖，符合中国证监会、上海证券交易所 和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-027 凤凰光学股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，具体详见《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。 范文先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关 工作的正常进行。 公司董事会对范文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 凤凰光学股份有限公司董事会 一、董事/高级管理人员离任情况 凤凰光学股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 17 日收到范文先生、缪建新 先生递交的书面辞职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职 务；缪建新先生因工作原因申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。 | 姓名 | 离任 | | 原定任期到 | | 是否继 续在上 市公司 | 具体职 务 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-030 凤凰光学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-028 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事会提名 委员会审核，选举杨超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其个人简历附后。 该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独 立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次选举一名非独立 董事，不适用累积投票制。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董 事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理(主持工作)、聘任缪建新先 生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之 ...

Core Viewpoint - Phoenix Optical achieved a net profit turnaround in Q3 2025, despite a slight decline in revenue, driven by significant growth in optical and controller businesses [3][5][8]. Revenue Performance - In Q3 2025, Phoenix Optical reported revenue of 408 million yuan, a decrease of 4.74% year-on-year. Cumulative revenue for the year reached 1.149 billion yuan, down 5.56% compared to the previous year, indicating relative stability despite market challenges [4]. Profitability Enhancement - The company reported a substantial increase in net profit, with Q3 net profit reaching 7.7823 million yuan, marking a turnaround from losses. Year-to-date net profit soared to 29.4102 million yuan, reflecting a remarkable growth of 247.27% year-on-year [5]. Cost Control and Margin Improvement - Phoenix Optical achieved significant cost control, resulting in an improved gross margin of 16.50%, which is an increase of 1.61 percentage points from the previous year. This improvement indicates progress in enhancing product value and profitability [6]. Business Structure Optimization - The company focused on optimizing its business structure, emphasizing growth in the optical and intelligent control sectors. Optical product revenue reached 462 million yuan, up 11.47% year-on-year, while intelligent controller revenue was 265 million yuan, increasing by 7.19% [8]. Future Outlook - Phoenix Optical plans to leverage its technological advantages and market experience to increase R&D investment in optical and intelligent control fields, aiming to enhance product technology and value. The company is also actively expanding its domestic and international markets to improve operational efficiency and service levels [9].

Core Viewpoint - The company, Phoenix Optical, has released its quarterly report, ensuring the accuracy and completeness of the financial information presented, and confirming that there are no false records or significant omissions [2][3]. Financial Data Summary - The financial statements for the third quarter are not audited [3]. - The report includes major accounting data and financial indicators, with all figures presented in Renminbi [3]. - Non-recurring gains and losses are applicable, but specific amounts and reasons for classification are not detailed in the provided documents [4]. Shareholder Information - The total number of common shareholders and the status of preferred shareholders with restored voting rights are not specified [5]. - There are no changes reported regarding the top ten shareholders or their participation in securities lending activities [6]. Other Important Information - There are no additional reminders or significant information regarding the company's operational status during the reporting period [6]. - The financial statements, including the consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement, are prepared by Phoenix Optical and are unaudited [6][7].