凤凰光学股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和凤凰光学股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一）大信会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报的工作安排，大信对公司 2024 年度财务报告及财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况进行核 查并出具了专项报告。 经审计，大信认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

凤凰光学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01603 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凤 凰光学股份有限公司（以下简称凤凰光学）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

凤凰光学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01596 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01596 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 1.事项描述 - 1 - 一、审计意见 我们审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 凤凰光学股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01496 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01496 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公 ...

凤凰光学股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《凤凰光学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司由董事 ...

凤凰光学股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （郭斌） 2024 年度，本人作为凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事职 责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学 博士，浙江大学管理学院教授、博士生导师（2005 年）。2019 年 12 月至今任本 公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日 互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-010 2、中国电子科技集团有限公司（简称"中国电科"）是电科财务公司的控 股股东。中国电科持有公司控股股东中电海康集团有限公司 100%股权。根据上海 证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与公司属同一控制人控制企业， 本次交易构成关联交易。 凤凰光学股份有限公司关于与中国电子科技财务有 限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称"公司"）与关联方中国电子 科技财务有限公司（简称"电科财务公司"）签订《金融服务协议》，电科财务 公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双 方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。 关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币 3 亿元。 一、关联交易概述 1、公司拟与电科财务公司签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下 属子公司提供金融服务，协议有效期三年。本协议有效期内，双方约 ...

凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度 计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-005 凤凰光学股份有限公司 2024 年计提及核销各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本 年度共计提存货跌价准备 1,695.98 万元，主要为产成品的跌价准备。 二、核销情况 本期无核销情况。 （一）整体情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度的经营成果，按照《企业会计准则第 8 号—资 产减值》和公司会计政策的相关规定，公司及各分（子）公司于 2024 年年末对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对应收账款、 其他应收款、存货和固定资产等进行了认真分析、测试和评估，对存 在减值迹象 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-011 凤凰光学股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进行的相应变更， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 概述 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步 规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

凤凰光学股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称"凤凰科技"） 凤凰新能源（惠州）有限公司(以下简称"凤凰新能源") 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-008 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过 27,831.86万元担保,已实际提供担保27,831.86万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"光学"或"公司"）同意公司为下属子 公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证， 担保总额不超过27,831.86万元。 根据2025年下属全资子公司及控股子公司的生产经营资金需求以及业务发 展的需要，公司拟为全资子公司凤凰科技, 控股子公司凤凰新能源提供连带责任 担保，总额度不超过人民币27,831.86万元。 （二）董事会审议情况 2025年4月19日，公司召开第九届董事会第八次会议， ...