关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-013 凤凰光学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600071@phenixoptics.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开 ...

鉴于凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公司未 分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度利润分配及资本公积转增股份 预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-012 凤凰光学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-9,794.74万元,经董事会 决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。本次利润 分配方案尚需经公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公 ...

2024年度 凤凰光学股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 地址 ：江西省上饶市凤凰西大道197号 网址 ： https://www.phenixoptics.com.cn 电话 ： 0793-8259547 邮箱 ： 600071@phenixoptics.com.cn 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进凤凰光学 | | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 附属公司 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | 2024 大事记 | 11 | | 关键绩效 | 12 | 依规治企 筑牢发展根基 附录 指标索引表 央企指标表 反馈意见表 | 践行可持续发展 | 15 | | --- | --- | | 致力公司治理 | 22 | | 秉持商业道德 | 27 | | 加强党建引领 | 28 | 绿色光电 01 02 03 04 精研为翼 赋能产业腾飞 | 33 | 专注研发创新 | | --- | --- | | 36 | 卓越品质管理 | | 44 | 客户权益保护 | | | 负责任供应链 | | ...

凤凰光学股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01498 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 ...

（二）独立性情况的说明 凤凰光学股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （蒋云） 2024 年度，作为凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋云，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，北 京大学研究生学历。2018 年 5 月至今任浙江省北大信息技术高等研究院执行院 长、院长。2023 年 12 月 20 日起任本公司第九届董事会独立董事。 作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚 ...

凤凰光学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘国城） 作为凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的要求，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘国城，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计 学博士，2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。2023 年 12 月 20 日起任本公司第九届董事会独立董事，兼任安徽全柴动力股份有限公司（股 票代码 600218）独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国 证监会《上市公司独立董事 ...

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凤凰光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

凤凰光学股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-01497 号 凤凰光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 1 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大 信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合 规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首 ...

凤凰光学股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"本公司"）通过查验中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167 ...