凤凰光学股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （郭斌） 2024 年度，本人作为凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事职 责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学 博士，浙江大学管理学院教授、博士生导师（2005 年）。2019 年 12 月至今任本 公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日 互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间 不存在妨碍 ...

凤凰光学股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《凤凰光学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司由董事 ...

凤凰光学股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称"凤凰科技"） 凤凰新能源（惠州）有限公司(以下简称"凤凰新能源") 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-008 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过 27,831.86万元担保,已实际提供担保27,831.86万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"光学"或"公司"）同意公司为下属子 公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证， 担保总额不超过27,831.86万元。 根据2025年下属全资子公司及控股子公司的生产经营资金需求以及业务发 展的需要，公司拟为全资子公司凤凰科技, 控股子公司凤凰新能源提供连带责任 担保，总额度不超过人民币27,831.86万元。 （二）董事会审议情况 2025年4月19日，公司召开第九届董事会第八次会议， ...

凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设的审 计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家 担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开的情况 2024 年度，审计委员会在报告期内共召开了六次会议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-4-15 | 审议《公司 2023 年度报告》《公 | 审计委员会审议 | 审 计 委 员 会 | | | 司 2023 年度财务决算报告》《关 | 并 通 过 会 议 事 | 充 分 发 挥 专 | | | 于续聘会计师事务所的议案》 | 项，并同意提交 | 业特长，对重 | | | 《公司 2023 年度内控评价报 | 董事会 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-007 凤凰光学股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表 决，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对 该议案回避表决。 公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通， 并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表 了如下独立意见：公司预计 2025 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关 联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。 （二）2024 年度日常关联交易实 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-010 2、中国电子科技集团有限公司（简称"中国电科"）是电科财务公司的控 股股东。中国电科持有公司控股股东中电海康集团有限公司 100%股权。根据上海 证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与公司属同一控制人控制企业， 本次交易构成关联交易。 凤凰光学股份有限公司关于与中国电子科技财务有 限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：凤凰光学股份有限公司（简称"公司"）与关联方中国电子 科技财务有限公司（简称"电科财务公司"）签订《金融服务协议》，电科财务 公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双 方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。 关联交易金额：约定可循环使用的综合授信额度为人民币 3 亿元。 一、关联交易概述 1、公司拟与电科财务公司签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下 属子公司提供金融服务，协议有效期三年。本协议有效期内，双方约 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-011 凤凰光学股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进行的相应变更， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 概述 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步 规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度 计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-005 凤凰光学股份有限公司 2024 年计提及核销各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本 年度共计提存货跌价准备 1,695.98 万元，主要为产成品的跌价准备。 二、核销情况 本期无核销情况。 （一）整体情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度的经营成果，按照《企业会计准则第 8 号—资 产减值》和公司会计政策的相关规定，公司及各分（子）公司于 2024 年年末对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对应收账款、 其他应收款、存货和固定资产等进行了认真分析、测试和评估，对存 在减值迹象 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-009 凤凰光学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—004 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄 ...