凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设的审 计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家 担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开的情况 2024 年度，审计委员会在报告期内共召开了六次会议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-4-15 | 审议《公司 2023 年度报告》《公 | 审计委员会审议 | 审 计 委 员 会 | | | 司 2023 年度财务决算报告》《关 | 并 通 过 会 议 事 | 充 分 发 挥 专 | | | 于续聘会计师事务所的议案》 | 项，并同意提交 | 业特长，对重 | | | 《公司 2023 年度内控评价报 | 董事会 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-007 凤凰光学股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表 决，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对 该议案回避表决。 公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通， 并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表 了如下独立意见：公司预计 2025 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关 联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。 （二）2024 年度日常关联交易实 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-009 凤凰光学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—004 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合 公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-003 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果 ...

凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议 一、董事会会议召开情况: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）第九届董事会第八 次会议于 2025年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2025年 4 月 19 日 上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼 会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持,会议应出席董 事 9人,实际出席董事 9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二) 审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四) 审议通过了《公司 2024年度财务决算报告及 2025年预算方案》 该议案已经审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was CNY 1,681,142,023.49, a decrease of 6.14% compared to CNY 1,791,171,558.47 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 13,445,516.51, a significant recovery from a loss of CNY 84,472,546.03 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 54.33% to CNY 70,701,238.20 from CNY 154,792,098.38 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,878,715,843.17, down 3.46% from CNY 1,946,140,490.03 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.57% to CNY 475,249,779.32 from CNY 437,750,241.65 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, recovering from a loss of CNY 0.30 in 2023[22] - The weighted average return on equity was 3.03%, a significant improvement from -17.60% in the previous year[23] - The company reported a net profit of -22.421 million RMB in Q1 2024, followed by a profit of 10.516 million RMB in Q2, and a return to losses in Q3 with -8.065 million RMB, before achieving a profit of 33.416 million RMB in Q4[24] - The company reported a significant increase in asset disposal gains, amounting to 37.44 million RMB, up from 44,392.34 RMB in the previous year[41] - The total comprehensive income for the year 2024 was CNY 3,450,391.17, compared to CNY 1,928,210.17 in 2023, indicating a significant increase[189] Revenue Breakdown - The company reported a decrease in revenue from non-main business activities, with a total of CNY 1,638,809,573.13, down 7.29% from CNY 1,767,636,373.93 in 2023[21] - The optical products business generated 867 million RMB in revenue, accounting for 52.90% of total revenue[34] - The intelligent controller business achieved 522 million RMB in revenue, representing 31.87% of total revenue[34] - The lithium battery cell business reported revenue of 250 million RMB, making up 15.23% of total revenue[35] - Domestic revenue accounted for ¥1,365,908,296.88, with a gross margin of 13.58%, showing a year-over-year revenue decline of 9.96%[44] - International revenue reached ¥272,901,276.25, with a gross margin of 22.86%, indicating an 8.85% increase in revenue year-over-year[44] Cost and Expenses - The total operating costs for 2024 were CNY 1,724,175,294.59, down 8.15% from CNY 1,877,091,297.40 in 2023[185] - Research and development expenses increased by 7.21% to 134.93 million RMB[40] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 40,852,229.91 in 2024, down from CNY 44,202,795.40 in 2023[185] - The company’s financial expenses decreased to CNY 20,355,407.83 in 2024, compared to CNY 23,751,838.94 in 2023[185] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 70,701,238.20, down from CNY 154,792,098.38 in 2023, reflecting a decrease of approximately 54.4%[191] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,521,315,787.31 in 2024, compared to CNY 1,657,357,873.62 in 2023, a decline of about 8.2%[191] - The net cash flow from investing activities was CNY 3,277,236.03 in 2024, a recovery from a negative CNY 155,446,546.04 in 2023[191] - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 435,150,000.00 in 2024 from CNY 503,380,000.00 in 2023, a reduction of approximately 13.5%[191] Strategic Initiatives - The company is focusing on high-quality development and increasing investment in technology research and development to enhance its competitive edge[29] - The company aims to enhance its market position by integrating optical product business development and expanding into international markets[29] - The company is focusing on expanding its international and domestic markets while enhancing refined management practices[39] - The company is committed to increasing R&D investment to drive technological innovation and maintain its competitive edge in precision optics and other emerging sectors[71] - The company plans to enhance operational efficiency through lean production management and the use of information technology, aiming to improve product quality and management effectiveness[72] Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should consider[8] - The company is closely monitoring domestic and international economic conditions, preparing to adjust strategies in response to potential risks from global economic downturns and trade barriers[73] - The company recognizes the risks associated with rapid technological changes and is increasing R&D efforts to keep pace with industry advancements[74] - The company is addressing rising labor costs by investing in automation and digitalization to maintain competitiveness[74] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while maintaining transparency in operations[76] - The company has implemented effective investor relations management, facilitating communication with investors and ensuring their rights are protected[77] - The company has established a risk assessment report regarding its deposit and loan business with the financial company, highlighting its focus on financial risk management[89] Environmental Responsibility - The company invested 2.1 million yuan in environmental protection during the reporting period[110] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 365.07 tons of CO2 equivalent emissions through process optimization and energy-saving initiatives[118] - The company has developed a 2024 Environmental Self-Monitoring Plan, which has been approved by the local environmental authority, enhancing real-time monitoring of pollutants[117] - The company has obtained a pollution discharge permit from the Shangrao Ecological Environment Bureau, valid from September 16, 2022, to September 15, 2027[114] Employee and Workforce - The company reported a total of 2,878 employees, with 146 in the parent company and 2,732 in major subsidiaries[99] - The number of R&D personnel is 489, representing 16.99% of the total workforce, with a significant portion (185) under 30 years old[51] - The company conducted a total of 698 training sessions during the reporting period, with 2,758 participants, resulting in an average training duration of 16 hours per person[102] Shareholder Information - The largest shareholder, China Electronics HIK Group Co., Ltd., holds 132,790,648 shares, representing 47.16% of the total shares[145] - The second largest shareholder, China Electronics Technology Investment Holdings Co., Ltd., holds 6,012,480 shares, representing 2.14% of the total shares[145] - The company has a total of 27,063 common stock shareholders at the end of the reporting period, an increase from 24,844 at the end of the previous month[143]

鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产 经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也 不用资本公积金转增股本。公司会进一步加强公司利润分配政策的筹划，增强对 投资者的回报。该预案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-006 凤凰光学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-9,794.74万元,经董事会 决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。本次利润 分配方案尚需经公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。 二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 2024 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,344.55 万元，加 上年初未分配利润1,91 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-002 凤凰光学股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈。 ●预计2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为1000 万 元到 1500 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为-6000 万元到-5000 万元。 一、本期业绩预测情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为 1000 万元到 1500 万元，与上年同期亏损 8447.25 万 元相比，实现扭亏为盈。 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润为-6000 万元到-5000 万元。 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：-9932.60 万元。归属于母公司所 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-035 凤凰光学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,018,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.3728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 书记王俊先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...