Group 1 - The core point of the announcement is the resolutions passed during the 14th meeting of the 9th Board of Directors of Phoenix Optical Co., Ltd, which includes the reappointment of the accounting firm and the expected related transactions for 2026 [2][4][5][24][38]. Group 2 - The Board meeting was held on December 5, 2025, with all 9 directors participating in the voting, complying with relevant regulations [2]. - The proposal to reappoint the accounting firm, Da Xin Certified Public Accountants, was approved unanimously with 9 votes in favor [4][38]. - The expected related transactions for 2026 were also approved with 6 votes in favor, while related directors abstained from voting [5][8]. - A notice for the third extraordinary general meeting of shareholders was approved, scheduled for December 22, 2025 [9][10]. Group 3 - The expected related transactions for 2026 will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting, with related shareholders required to abstain from voting [6][14]. - The independent directors have acknowledged and agreed to the expected related transactions, confirming compliance with regulations and fair pricing [14][22]. Group 4 - Da Xin Certified Public Accountants has been proposed for reappointment based on their satisfactory performance in the previous year, with a planned audit fee of 650,000 yuan [24][36]. - The firm has a strong track record, with over 30 years of experience in securities services and a significant number of clients [25][28]. Group 5 - The third extraordinary general meeting will be held on December 22, 2025, with provisions for both on-site and online voting [42][43]. - The meeting will address the proposals that have been previously disclosed, including those requiring abstention from related shareholders [45].

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月5日晚间，凤凰光学发布公告称，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，审计费用65万元，其中财务审计费用55万元、内控审计费用10万元，审计费用与上 年持平。 ...

凤凰光学股份有限公司 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-034 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避 表决，该预案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东 会上对该议案回避表决。 公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通， 并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表 了如下独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关 联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。 （二）2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-033 凤凰光学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"） 公司聘请了大信会计师事务所为 2024 年度财务审计及内控审计机构，该所 认真履职，较好地完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提 议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况说明 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 1 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-035 凤凰光学股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后 提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 关联董 ...

方達津師事務所 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石 一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座24 楼 邮政编码:200041 上海市方达律师事务所 关于凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:凤凰光学股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席凤凰光学股 份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"),并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规")以及《凤凰光学股份有 限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-031 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二)股东会召开的地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,062,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6773 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持 ...

Core Viewpoint - Phoenix Optical (600071) has achieved industry-leading performance and quality in some of its optical instruments and lens products, which are widely used in the domestic mainstream market [1] Group 1 - The company plans to increase its investment in research and development to enhance its product offerings [1] - There will be a focus on strengthening both domestic and international sales channels to improve market penetration [1] - The goal is to acquire new customers and develop new products to further increase market share and competitiveness [1]

凤凰光学股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年12月 1 凤凰光学股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 | | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 会议召集人 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分 | | | 网络会议时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至 12 月 4 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | 二、推选监票人和计票人 | | | 三、宣读并逐项审议各项议案： | | | 非累积投票议案 | | | 1、关于选举杨超先生为第九届 ...