本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-030 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二〇二三年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 11 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师 会议主持人：董事长 刘超 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—029） 重要内容提示： ● 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的 SOHO 项 目和 BPO 项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称"滨 海创服"），SOHO 项目分为高层和裙房两部分，SOHO 项目高层面积 11,709.33 平方 米；SOHO项目裙房面积7,080.92平方米；BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503， 产权面积共计 2,405.75 平方米，上述房产总交易价格为 21,945.31 万元。本次交易 的房产为公司自主开发的存量房产，本次交易属于日常经营行为。 ●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ●本次关联交易已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 ●除日常关联交易之外，公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易； 与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 一、 关联交易概述 （一）本次交易简述 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的自主开发的 存量房产 SOHO 项目和 BPO 项目部分房产 ...

天津海泰科技发展股份有限公司独立董事 对出售 SOHO 等项目房产暨关联交易事项的独立意见 才华 2、相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求。 3、关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,没有损 害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。 （本页无正文,为天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议 独立董事独立意见之签字页) 独立董事(签字): 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过了 《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》,我们作为公司第十届董事会独 立董事,就公司此项议案发表独立意见如下: 我们认真了解了上述关联交易事项的情况,并在严格审查了相关材料之后, 对上述事项出具了事前认可的书面文件并发表独立意见认为: 1、上述出售房产暨关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证交所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》的有关规定。 王忠箴 佟家栋 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—028） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说 明会于 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所"上证 e 互动" 网络平台（http://sns.sseinfo.com）"上证 e 访谈"栏目通过网络文字互动交流 方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-027）。2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00，公司董事长刘超先生、总经理王融冰先生、董事会秘书、财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥138,162,654.56, representing a year-on-year increase of 76.79%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥17,782,841.75, with a year-to-date net profit of -¥35,469,767.45, indicating a significant loss[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0275, reflecting a decrease compared to -¥0.0549 for the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥376,345,778.45, a 22.83% increase compared to ¥306,317,457.54 in the same period of 2022[19] - The company reported a net loss of ¥35,469,767.45 for Q3 2023, slightly improved from a net loss of ¥35,649,681.58 in Q3 2022[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,722,164,773.59 as of Q3 2023, down from ¥1,757,634,541.04 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥122,838,165.60[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥122,838,165.60, a significant improvement from a net outflow of -¥111,691,564.06 in the same period of 2022[22] - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥1,084,862,095.30 for the first three quarters of 2023, compared to ¥400,864,841.38 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from investment activities was 404,202.43, compared to a negative cash flow of -151,233.00 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities totaled 433,099,999.00, an increase from 321,500,000.00 in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was 10,661,817.73, recovering from a negative cash flow of -102,488,120.35 in the previous period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was 133,904,185.76, contrasting with a decrease of -214,330,917.41 in the prior period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 289,674,873.63, up from 91,458,003.00 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,963,505,573.63, an increase of 5.99% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 2,616,118,132.30, an increase from RMB 2,452,579,830.34 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.67%[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,081,737,855.34, compared to RMB 930,097,763.17 at the end of 2022, representing an increase of approximately 16.26%[16] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,241,340,800.04, compared to ¥1,038,408,205.19 in the previous year, reflecting an increase of 19.5%[20] - The company's total assets as of Q3 2023 were ¥2,963,505,573.63, an increase from ¥2,796,042,746.23 in the previous year[20] Operational Metrics - The increase in operating revenue was primarily due to a rise in wholesale trade income during the reporting period[10] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥412,167,901.03, up 20.77% from ¥341,283,363.01 in the previous year[19] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥565,067.61 for the reporting period[10] - Financial expenses increased during the reporting period, contributing to the net loss attributable to shareholders[10] - The company incurred financial expenses of ¥41,815,756.85 in Q3 2023, an increase from ¥34,539,612.11 in Q3 2022[20] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,722,164,773.59, showing a decrease of 2.02% compared to the previous year-end[6] - The weighted average return on net assets was -1.03% for the current period, compared to -2.04% for the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0549, compared to -¥0.0552 in Q3 2022[21] Inventory and Borrowings - The company reported a total inventory of RMB 2,115,648,037.28, which is a significant figure indicating the scale of operations[15] - The short-term borrowings increased to RMB 621,744,346.15 from RMB 499,302,680.15, marking an increase of approximately 24.54%[16] - The company’s long-term borrowings decreased to RMB 62,470,798.83 from RMB 70,008,338.68, reflecting a decrease of approximately 10.98%[16] - The company’s contract liabilities rose to RMB 32,363,809.52 from RMB 18,840,000.00, indicating a growth of approximately 71.73%[16] Accounting Standards - The company executed new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[23]

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—026） 经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第三季度实现归属于上市公司股东 的净利润为-1,778.28 万元，较上年同期减少 631.55 万元，同比下降 55.07%。 （二）相关说明事项 1.2023 年 7-9 月，公司商品批发收入增加使主营业务收入增长。 2.2023 年 7-9 月，受财务费用增加影响，导致公司净利润下降。 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年第三季度主要经营情况 （一）主要经营数据 经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第三季度实现营业收入为 13， 816.27 万元，较上年同期增加 6,001.20 万元，同比增长 76.79%。 二、风险提示 以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据 以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2023—027） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演 ...

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐 部有限公司的议案》 ，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称"俱 乐部公司"），具体如下： 一、拟清算注销的俱乐部公司基本情况 公司名称：天津海泰企业家俱乐部有限公司 类型：有限责任公司 住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C 座-102 法定代表人：郭逸夫 天津海泰科技发展股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—025） 俱乐部公司历年损益情况已在发生当期海泰发展公司编制合并报表时确认，因 此本次清算不会对公司 2023 年损益产生重大影响。 注册资本：壹拾万元人民币 经营范围：企业管理咨询；文化教育信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展 览展示服务；礼仪服务；各类户外运动和赛事的组织、策划。（经 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—024） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"海泰发展"）已于近日迁入新址 办公，除办公地址变更之外，公司其他信息保持不变，现将相关信息公告如下： 1、办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号 2、邮政编码：300384 3、投资者联系电话：022—85689891 4、传真：022—85689889 5、邮箱：irm@hitech-develop.com 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○二三年九月七日 1 / 1 ...