证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—025 天津海泰科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 （2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经自查及发函向控股股东和实际控制人确认，截至本公告披露日，公司目前生 产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重 大事项。 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他涉 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票 ...

询证函回函 具体核实情况如下: 贵公司由于股价异常波动，于2024年10月28日向我公司发来的询证函已收 悉。 | 核实内容 | 是 | 有 | 如是,请详细说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况及目前进展 | | 截至目前及可预见的未来三个月内,是否存在 | | | | | 或将进行股权转让、资产重组、整体上市等影 | | | | | 响上市公司股票价格异常波动的重大事项,或 | | | | | 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | | 是否在相关媒体上刊载可能对上市公司股票交 | | | | | 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 | | V | | | 是否存在其他对上市公司股票及其衍生品种交 | | | | | 易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预 | | | | | 期的应披露而未披露的重大事项，或与该事项 | | | | | 有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | 经核实,我公司不存在对上市公司股票价格可能产生较大影响或影响投资者 合理预期的应披露而未披露的重大事项，及与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等。 天津海 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-024 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,740,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0328 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技 术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事温晶晶女士、姚会兰女士因工作原因未 能出席本次会议； ...

中伦文德(天津)律师事务所 ZHONGLUN W&D (TIANJIN) LAW FIRM 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场A座38层 TFI · 86-22- 58580758 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL: 022-65833828 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 2024年9月19日 北京中伦文德(天津)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第一次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-023 天津海泰科技发展股份有限公司 关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 5,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 29,790 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经 2023 年度股东大会审议，公司 2024 年度为全资子公司提供不超过人民币 15.5 亿元的担保额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）提供 的担保额度为 40,000 万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"） 提供的担保额度为 30,000 万 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 材料汇编 二零二四年九月·天津 alitech 海泰发展 目 录 | 关于修订《公司章程》的议案 | | --- | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 关于修订《独立董事制度》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天 津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实 际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一条 宗旨 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上交所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构 报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权 ...

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2024—020 天津海泰科技发展股份有限公司 监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定，内容真实、准确、完整地反映公司当期生产经营和财务状况。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事三人，实 际出席三人，监事会主席赵宇先生主持会议，董事会秘书列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上 ...