| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事和监事以及经理、董事会 | 应当通过电话进行确认并做相应记录。 | | | 秘书。非直接送达的，还应当 | …… | | | 通过电话进行确认并做相应记 | | | | 录。 | | | | …… | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 | | | 2 | 第三条……董事由股东大会选 | 第三条……董事由股东大会选举或更换 | | | 举或更换，任期三年，并可在 | ，任期三年，并可在任期届满前由股东 | | | 任期届满前由股东大会解除其 | 大会解除其职务。董事任期届满，可连 | | | 职务。董事任期届满，可连选 | 选连任。股东会可以决议解任董事，决 | | | 连任。 | 议作出之日解任生效。 | | 3 | 第四条 董事会行使下列职权 | 第五条 董事会行使下列职权：……（ | | | ：……（十六）法律、行政法 | 十六）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 规、部门规章或本章程授予的 | 章程授予的其他职 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.006 元（含税），不送红股、不转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度 2023 年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （三）分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -28 million to -32 million RMB for the first half of 2024[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is also projected to be between -28 million and -32 million RMB[3]. - In the same period of 2023, the company reported a total profit of -17.19 million RMB and a net profit attributable to shareholders of -17.69 million RMB[4]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.0274 RMB[4]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss in the current period is a decrease in sales revenue and profit margin from the company's real estate projects due to changes in market demand[6]. Financial Data and Audit Status - The financial data provided in the forecast has not been audited by registered accountants[3]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The specific financial data will be detailed in the official half-year report to be released later[3]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[8]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3].

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》的回复 XYZH/2024TJAA1F0106 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2024年6月4日出具的上证公函【2024】0727号《关于天津海泰科技发展股份 有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现 将监管工作函核查落实情况回复如下： 本回复中若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。 问题 1： 1.关于贸易业务。根据公司历年年报，2021-2023年，公司贸易业务分别实现营业收 入7.23亿元、3.19亿元和2.05亿元，逐年下滑；毛利率分别为0.49%、0.79%和0.89%。年 报显示，2023年公司库存商品期初和期末余额均为0。请公司补充披露：（1）分产品列示 贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采购和销售模式、存储和物流方式、 定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明是否存在客户到供应商处自提存货或供应商 将存货运至 ...

（一）分产品列示贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采 购和销售模式、存储和物流方式、定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明 是否存在客户到供应商处自提存货或供应商将存货运至客户处交付、交货地与送 1 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—015 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0727 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师对监管工 作函中提出的问题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 一、关于贸易业务 根据公司历年年报，2021-2023 年，公司贸易业务分别实现营业收入 7. ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—014 天津海泰科技发展股份有限公司 关于竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 近日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经公开竞拍获得天 津市滨海新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1 号地块的国 有建设用地使用权。该地块位于天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科七路绿 化带、南至天津海泰永信置地有限公司和海泰恒诚置地有限公司地界、西至规划支 路二、北至海泰北道，土地面积为 22,429.5 平方米，规划用途为城镇住宅及商服用 地，容积率为＞1.0 且≤2.0，计容建筑面积不超过 44,859 平方米，成交总价为人民 币 8,100 万元。 公司竞得上述土地后主要用于建设天开·华苑园科技创新人才公寓及配套设施， 项目建成将有效丰富园区生活配套资源，对公司现有项目的租售产生积极影响。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 1 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—013 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津农村商业银行股份有限公 司高新区支行申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为主债务履行期限届满之日或 债权人宣布债务提前到期之日起 3 年，由公司提供连带责任保证担保。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 28,790 万元，本次担保后的余额为 29 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—012 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津滨海农村商业银行股份有 限公司（以下简称"滨海农商行"）申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为贷款 履行期限届满之日起 3 年，由公司提供最高额连带责任保证。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 27,790 万元，本次担保后的余额为 28,790 ...

北京东卫（天津）律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年度股东大会 之 法律意见书 北京东卫（天津）律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 天津市滨海新区第二大街62号泰达MSD-B2-1206单元 电话: 022-25325895 2024年5月30日 the formation 北京东卫(天津) 律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张丹律师、吕杨律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、 法 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-011 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,935,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8367 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天 津海泰科技发展股份有限公司会议 ...