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海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十一次(临时)会议决议公告
2025-04-29 16:45
股票代码:600082 股票简称: 海泰发展 公告编号:2025—004 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一 届董事会第十一次(临时)会议的通知,于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了 本次会议。本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,全体监事列席,会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持,审议 并一致通过了如下决议: 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果:以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 表决结果:以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自 查情况的专项报告》。 四、董事会审计委员会 2024 年 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司2024年度利润分配方案的公告
2025-04-29 16:45
本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》 (以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股票代码:600082 股票简称:海泰发展 公告编号:2025—006 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称 "公司")2024 年度不派发现金 红利,不进行公积金转增股本、不送红股。 公司 2024 年度不分配利润,是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司 实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑的。 (一)利润分配方案的具体内容 综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求 等因素,公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 经审计,2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-29 16:42
天津海泰科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一打"或进入 -柴粉层计测明像利付排货运营商具有快速洗可的含计则功能 。 【 17733 29087 ர信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10995 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"海 泰发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海泰发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-29 16:42
审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 载,明星互频群排报告报告,由电机构业许可的会计则事务所出。 2017年 天津海泰科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | l =4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10994 号 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展) 财务报表,包括 2024年 1 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则
2025-04-29 16:36
天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 (修订版) 二〇二五年五月 | | | (二)执行股东会的决议; | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门,处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人,保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人,董事长以全体董事的过 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司独立董事述职报告(佟家栋)
2025-04-29 16:36
2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行独立董事职责, 积极出席公司相关会议,对公司的经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥 独立董事的作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下: 一、个人基本情况 本人佟家栋,1959 年出生,博士研究生,中共党员。现任南开大学中国自 由贸易试验区研究中心主任、南开大学中国式现代化研究院首席专家、南开大 学数字经济交叉学科研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南 开大学副校长。 作为公司独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内,公司提名委员会共计召开 1 次会议,期间未有委托他人出席和 缺席情况。本人作为提名委员会委员,在 2024 年对选举董事会秘书候选人事项 进行审查,切实履行了提名委员会委员 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则
2025-04-29 16:36
天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职责。 (修订版) 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")及公司全 体股东的合法权益,规范公司股东会的召开和表决程序,明确股东会的职责权限, 保证股东会依法行使职权,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 (以下简称"《治理准则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司独立董事述职报告(王忠箴)
2025-04-29 16:36
2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行独立董事职责, 积极出席公司相关会议,对公司的经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥 独立董事的作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下: 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内,本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会,依法认 真履行独立董事的职责,充分发挥专业能力,审慎审议各项议案,独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票, 1 未对公司任何事项提出异议。 (二)出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴,1980 年出生,大学学历,中共党员,注册会计师,现任天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 作为公司独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司独立董事述职报告(才华)
2025-04-29 16:36
天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行独立董事职责, 积极出席公司相关会议,对公司的经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥 独立董事的作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下: 一、个人基本情况 本人才华,1969 年出生,大学学历,中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。 兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的 态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建 议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度,公司董事会、股东 大会的召集召开 ...
海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司章程
2025-04-29 16:36
天津海泰科技发展股份有限公司 章程 (2024年度股东会修订) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)10号文和中国人民银 行天津市分行津银金(1992)389号文批准,以定向募集方式设立;在天津市工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购,并于1997 年6月20日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 天津海泰科技发展股份有限公司 英文全称: TianJin Hi-Tech Development Co., Ltd. 第五条 公司住所:天津新技术产业园区华苑产业区邮政编码:300384 第六 ...