询证函回函 具体核实情况如下: 贵公司由于股价异常波动，于2024年10月28日向我公司发来的询证函已收 悉。 | 核实内容 | 是 | 有 | 如是,请详细说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况及目前进展 | | 截至目前及可预见的未来三个月内,是否存在 | | | | | 或将进行股权转让、资产重组、整体上市等影 | | | | | 响上市公司股票价格异常波动的重大事项,或 | | | | | 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | | 是否在相关媒体上刊载可能对上市公司股票交 | | | | | 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 | | V | | | 是否存在其他对上市公司股票及其衍生品种交 | | | | | 易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预 | | | | | 期的应披露而未披露的重大事项，或与该事项 | | | | | 有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | 经核实,我公司不存在对上市公司股票价格可能产生较大影响或影响投资者 合理预期的应披露而未披露的重大事项，及与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等。 天津海 ...

中伦文德(天津)律师事务所 ZHONGLUN W&D (TIANJIN) LAW FIRM 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场A座38层 TFI · 86-22- 58580758 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL: 022-65833828 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 2024年9月19日 北京中伦文德(天津)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第一次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-024 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,740,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0328 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技 术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事温晶晶女士、姚会兰女士因工作原因未 能出席本次会议； ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-023 天津海泰科技发展股份有限公司 关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 5,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 29,790 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经 2023 年度股东大会审议，公司 2024 年度为全资子公司提供不超过人民币 15.5 亿元的担保额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）提供 的担保额度为 40,000 万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"） 提供的担保额度为 30,000 万 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 材料汇编 二零二四年九月·天津 alitech 海泰发展 目 录 | 关于修订《公司章程》的议案 | | --- | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 关于修订《独立董事制度》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天 津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实 际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥26,836,157.44, a significant decrease of 88.73% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥30,650,321.85, reflecting a decline due to reduced sales revenue and profit margins in real estate projects[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0474, compared to -¥0.0274 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -1.75%, a decline from -1.01% in the previous year[10]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 30,650,321.85, compared to a loss of CNY 17,686,925.70 in the same period of 2023, reflecting an increase in losses of approximately 73.5%[59]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 29,427,387.67, compared to a loss of CNY 19,370,428.58 in the first half of 2023[62]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 247.20% to ¥187,830,235.76 compared to the previous year[9]. - The company's cash and cash equivalents rose by 38.70%, reaching 401,590,324.06 RMB, primarily due to the collection of housing sales proceeds[18]. - The company's cash flow from sales of goods and services reached ¥401,072,472.40, significantly higher than ¥138,134,137.68 in the same period last year[65]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥265,974,751.10, an increase from ¥119,270,765.29 at the end of the first half of 2023[66]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥401,590,324.06, an increase from ¥289,541,201.87 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 38.6%[141]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,996,892,138.32, representing a 2.13% increase from the end of the previous year[9]. - The total liabilities rose to CNY 1,261,094,272.55 from CNY 1,164,049,525.86, which is an increase of approximately 8.3%[53]. - The company's total liabilities due within one year amounted to ¥117,022,149.89, an increase from ¥96,684,040.16, reflecting a growth of about 21%[200]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,735,797,865.77 from CNY 1,770,324,882.58, a decline of about 1.9%[53]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are not specified but are implied to be less than total assets[69]. Investments and Projects - The company is transitioning from an industrial park developer to an operator and capital operator, focusing on industrial operation and investment integration[13]. - The company has developed over one million square meters of industrial park projects, enhancing its competitive advantage in the Tianjin Binhai High-tech Zone[14]. - The company has established a high-potential investment project database through its industry fund, resulting in a dividend of 96.42 thousand RMB for the year 2023[15]. - The company invested CNY 100 million to establish a wholly-owned subsidiary, Tianjin Haifa Fangxin Real Estate Co., Ltd., which completed registration on June 12, 2024[20][21]. - The company acquired land use rights for CNY 81 million for the development of a technology innovation talent apartment project[22]. Shareholder and Governance - The company did not propose any profit distribution plan for the reporting period[1]. - The annual shareholder meeting approved all proposals, including the 2023 annual financial report and profit distribution plan[29]. - There were no dividends or capital reserve transfers proposed for the year, with a distribution of 0 shares and 0 yuan per 10 shares[31]. - The company appointed Wang Fei as the new board secretary, replacing Li Hongliang, effective January 24, 2024[30]. - The largest shareholder, Tianjin Haitai Holding Group, holds 156,938,768 shares, representing 24.29% of the total shares[46]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic policies, industry competition, and investment management[26]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[38]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on February 23, 2024, due to issues with the qualifications of independent directors[38]. Accounting and Financial Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position accurately[78]. - The company follows the principle of materiality in preparing and disclosing its financial statements[83]. - The group recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, and derecognizes them under specific conditions[89]. - The company uses an expected credit loss model for impairment assessment of financial instruments and contract assets, considering factors such as historical repayment data and macroeconomic indicators[94]. - The company recognizes revenue from real estate sales when the customer obtains control of the property, which occurs upon completion and acceptance of the project, signing of a legally binding sales contract, and payment of the purchase price[127].

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2024—020 天津海泰科技发展股份有限公司 监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定，内容真实、准确、完整地反映公司当期生产经营和财务状况。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事三人，实 际出席三人，监事会主席赵宇先生主持会议，董事会秘书列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度 ...

修订对照表 《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 | | | 2 | 第九条 会议的召集和主持 | 第九条 会议的召集和主持 | | | 监事会会议由监事会主席召集和 | 监事会会议由监事会主席召集和主 | | | 主持；监事会主席不能履行职务 | 持；监事会主席不能履行职务或者 | | | 或者不履行职务的，由监事会副 | 不履行职务的，由监事会副主席召 | | | 主席召集和主持；未设副主席、 | 集和主持；未设副主席、副主席不 | | | 副主席不能履行职务或者不履行 | 能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 职务的，由半数以上监事共同推 | 半数以上过半数监事共同推举一名 | | | 举一名监事召集和主持。 | 监事召集和主持。 | ...

《天津海泰科技发展股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。 | | | 元。 | 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股 | | | | 份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。 | | 3 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 | | | | 。 | | 4 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 款等 ...