本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，无反对或弃权票。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-03 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以 现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》 的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议 通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》 二、《中视传媒 2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同 ...

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-05 中视传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 264,959,607.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦A 座 9 | 内部控制审计报告 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fil H No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Beijir 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0132 中视传媒股份有限公司 中视传媒股 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庞正忠） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人庞正忠，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生 院法学硕士。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家 库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁院 仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事及浙江金字机械电器股份有限公司独立 董事等职务。1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同 达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，是国内最早从事科技法研究 的实务专家之一，参与国家科技立法以及历 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈海燕） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记， 上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国 少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿 童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出 版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任 江苏省第十一届人大代表；江苏省第十 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人宗文龙，1973 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财 务会计系主任。现任大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份 有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、 政府与非营利组织会计。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，具备 良好的个人品德，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响； 在境内上市公司担任独立董事未超过 ...

中视传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600088 公司简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 194 中视传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案拟为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税 ）。截至2024年12月31日，公司总股本397,706,400股，以此计算合计拟派发现金红利 13,522,017.60元（含税）。2024年年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》 《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中视传媒股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，切实有效地 对公司内外部审计工作进行了监督、评估，对促进公司建立和完善内部控制体系 发挥积极作用。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名委员组成，目前为独立董事宗文龙先生、陈海 燕先生、庞正忠先生及董事胡源广先生、闫文强先生，其中主任委员由会计专业 人士宗文龙先生担任。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下： 1. 2024年2月7日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《中视传媒2023年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟 通函（计划预审阶段）》《注册会计师与治理层的沟通函（预审后） ...