证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-28 中视传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议； 2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍 因个人原因未出席会议； 3. 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1. ...

北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00189号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 致：中视传媒股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中视传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》 会议聘任胡源广为公司总经理。简历详见附件。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-30 中视传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场 结合电话方式召开。为便于公司第十届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意 本次会议豁免提前 5 日通知，会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式交全体董 事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议 合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由王钧董事主持。本次会议审议通 过如下议案： 一、《关于选举中视传媒第十届董事会董事长的议案》 会议选举王钧董事为公司第十届董事会董事长。简历详见附件。 同意 ...

中视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 2025.9.29 北京 1 / 29 中视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中视传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 召集人：董事会 投票方式：现场投票与网络投票相结合 会议出席对象：公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师 议 程： 2 / 29 一、主持人宣布会议开始； 二、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》； 三、审议议案： （一）审议《关于修订公司<章程>及其附件的议案》 （二）审议《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》 （三）审议《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》 （四）审议《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》 （五）审议《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》 （六）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 （七）审议《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》 （八）审议《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》 四、与会股东及代理人发言； 五、大会选举监票人； 六、主持人宣 ...

Core Insights - The company emphasizes a strategy of steady progress while actively exploring new models and businesses to enhance its core operations [1] Group 1: Business Segments - In the film and television sector, the company focuses on maintaining service quality while expanding market reach and enhancing content production and new technology applications [1] - The advertising business leverages content resource advantages to innovate large-screen advertising formats and integrate online and offline channels [1] - The tourism segment prioritizes cultural empowerment and experience enhancement, strengthening internet promotion and marketing to create unique cultural tourism IPs [1] Group 2: Innovation and Technology - The company is committed to staying abreast of industry trends and enhancing innovation applications [1] - In content creation, the company explores the use of artificial intelligence and other new technologies to assist in various production stages, such as subtitle proofreading, special effects production, and creative applications, thereby improving production efficiency and quality [1] - Future plans include further enhancing innovation capabilities to promote sustainable and healthy business development [1]

Group 1 - The upcoming National Day holiday in 2025 will see a concentrated release of films, including titles like "志愿军：浴血和平" and "刺杀小说家2," covering various genres such as war, drama, history, comedy, and animation [1] - The National Day box office has historically been strong, with 2021's total box office exceeding 4.3 billion yuan, marking the second highest in history, while projections for 2023 and 2024 are both above 2 billion yuan [2] - The film "731" has garnered significant attention, with pre-sale box office exceeding 64 million yuan and over 4.4 million people expressing interest, indicating a strong lead over other films [4] Group 2 - Several film industry stocks have seen significant gains in September, with the Shenyin Wanguo secondary film and television index rising over 5%, outperforming the Shanghai Composite Index [5] - Specific companies like 幸福蓝海 (Happiness Blue Ocean) have seen stock increases of nearly 71%, while 金逸影视 (Jinyi Film) and 中国电影 (China Film) have also reported gains of over 45% and 38% respectively [8] - The overall net profit of A-share film and television companies reached nearly 1.8 billion yuan in the first half of the year, a 75% increase year-on-year, with companies like 光线传媒 (Light Media) reporting a net profit growth of over 370% [11][12] Group 3 - Predictions indicate that companies like 捷成股份 (Jiecheng Co.) may see a net profit increase of over 80% by 2025, driven by diverse content monetization strategies [13] - Other companies such as 奥飞娱乐 (Aofei Entertainment) and 万达电影 (Wanda Film) are also expected to turn profitable by 2025, with Wanda Film projected to achieve a net profit exceeding 1 billion yuan [14]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Zhongshi Media (SH 600088) held its 20th meeting of the 9th board of directors on September 12, 2025, via telecommunication, discussing the proposal to amend the company's articles of association and its attachments [1] - For the fiscal year 2024, Zhongshi Media's revenue composition is as follows: the film and television industry accounts for 51.23%, the advertising industry for 34.12%, the tourism industry for 14.37%, the fund business for 0.14%, and other businesses for 0.12% [1] - As of the report date, Zhongshi Media has a market capitalization of 7.2 billion yuan [1]

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-23 中视传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》等制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董 事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司< 章程>及其附件的议案》《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》《关于 修订公司<投融资管理制度>的议案》《关于取消公司监事会并废止监事会制度的 议案》。 一、公司《章程》修订情况 1.修订公司《章程》并取消监事会的原因 根据《公司法（2024 年 7 月 1 日实施）》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则 （2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中视传媒股份 有限公司章程》（以下简称《章程》）进行 ...

本人田英辉，已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名 为中视传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-25 中视传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | | 公司拟自 2026 年 1 1 | | 月 | 日至 | 2026 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，继续使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资金额 | 不超过 | 3 | | | | 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环 | | | | | | | 投资，滚动使用。 | | | | | | | | | | | 投资种类 | 低风险类短期银行理财产品 | | | | | | | | | | | 资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二十次会议审议通过了 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提 ...