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中视传媒(600088) - 中视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-14 16:00
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2025-01 中视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 1 月 14 日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,219,097 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 0.8094 | | 数的比例(%) | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等。 3、公司董事会秘书出席会议;公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》 ...
中视传媒(600088) - 北京德和衡律师事务所关于中视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-14 16:00
北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第00008号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话:(+8610)85407666 邮编:100022www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 北京德和衡律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第00008号 致:中视传媒股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受中视传媒股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《中视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、 法规、规范性文件,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告
2024-12-27 07:54
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临 2024-34 一、2025年日常关联交易基本情况 (一)2025年日常关联交易履行的审议程序 2024年12月27日,中视传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事 会第十五次会议,在6名关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于中视传 媒2025年日常关联交易预计的议案》。公司2025年日常关联交易金额累计预测将 不超过108,200万元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过58,050 万元,租赁及技术服务的累计交易金额将不超过3,000万元,广告经营业务的累 计交易金额将不超过46,400万元,土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将 不超过750万元,有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。同时提请股东 大会授权公司及下属控股公司经营班子,根据实际经营情况,在上述审议通过的 框架内确定具体关联交易协议条款,并签署相关协议。 上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回 避表决。 在提交董事会审议前,《关于中视传媒2025年日常关联交易预计的议案》已 经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审核 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
2024-12-27 07:54
中视传媒股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专 人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位,截止到 2024 年 12 月 27 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相 关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案: 一、《关于向控股子公司中视北方派出董事的议案》 会议同意公司派出李越为控股子公司北京中视北方影视制作有限公司董事。 同意 9 票,无反对或弃权票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订<章程>的议案》 会议同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司增加经营范围"广 告发布;广告设计、代理;广告制作",并对《北京中视北方影视制作有限公司 章程》中相关内容进行修订。上述拟修订项目,最终以北京市丰台区市场监督管 理局审核通过的内容为准。 证券代码:600088 证券简称:中视传 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-27 07:54
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2024-35 中视传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:0 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
2024-12-27 07:54
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临 2024-33 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专 人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位,截止到 2024 年 12 月 27 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相 关规定,表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过《关于中视传媒第九届董事会第十五次会议关联交易议案 的审核意见》。 监事会认为,公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理,交易价格在 参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定,体现了公平、 公正、公开的原则。独立董事专门会议对关联交易方案予以同意后,提交董事会 审议;董事会审议关联交易方案时,关联董事回避表决。程序符合法律法规及公 司《章程》等相关 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会活动记录
2024-11-14 07:33
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 题进行回答。 一、说明会基本情况 中视传媒股份有限公司 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 活动记录 为进一步加强与投资者的互动交流,中视传媒股份有限公司(以下简称公 司)于 2024 年 11 月 13 日(周三)15:00-16:30 参加 2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 1、问:王总,您好!公司和控股股东长期存在同业竞争的问题,公司准 PAGE \* MERGEFORMAT 2 备怎么解决,这么多年了,有解决问题的期限吗?请不要回答什么加强内部治 理,保持公司的独立性之类的套话。 1、会议召开时间:2024 年 11 月 13 日(周三)15:00-16:30 2、会议召开地点:上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com) 3、会议召开方式:网络文字互动 4、参加人员:公司参加本次说明会的人员有公司董事兼总经理王钧、独 立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。 二、说明会交流内容及具体问答记录 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的预告公告
2024-10-29 09:55
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临 2024-31 中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的预告公告 ●会议召开时间:2024 年 11 月 13 日(周三)15:00-16:30 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2024 年 11 月 13 日(周三)15:00-16:30 2、会议召开地点:上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com) ●会议召开地点:上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com) ●会议召开方式:网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 6 日(周三)至 11 月 12 日(周二) 16:00 前通过 公司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn(邮件请注明"说明会")向公司提问, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流,中视 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
2024-10-17 07:35
董事会对白河山先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中视传媒股份有限公司 证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临 2024-30 中视传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司副总经理白 河山先生的辞职报告。白河山先生因到龄退休,辞去公司副总经理及所兼职务。 白河山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 董 事 会 二〇二四年十月十八日 ...
中视传媒:中视传媒股份有限公司2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动记录
2024-09-18 07:38
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动记录 为进一步加强与投资者的互动交流,中视传媒股份有限公司(以下简称 3、会议召开方式:网络远程 4、参加人员:公司参加本次说明会的人员有公司董事兼总经理王钧、独 立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。 二、说明会交流内容及具体问答记录 投 资 者 可 以 通 过 全 景 路 演 ( 网 址 : https://rs.p5w.net/html/ 143790.shtml)查看本次说明会的召开情况及主要内容。 "公司")于 2024 年 9 月 13 日(周五)14:00-16:30 参加 2024 年上海辖 区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会基本情况 1、会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(周五)14:00-16:30 2、会议召开地点:全景路演 (网址:https://rs.p5w.net/html/143790.shtml) 1、问:公司现在业绩这么差,未来会不会考虑资产注入 PAGE ...