观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 004876 号 致：中视传媒股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中视传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师张文亮、王梓出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）等相关法律、行政法规，以及公司现行有效的《公司章程》的有 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024．6．19 北京 1 / 46 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方 式。 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-23 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 6 位，截止到 2024 年 5 月 28 日收到董事表决票 6 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公 告"临 2024-24"） 公司董事长唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员 会主任委员职务。董事吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会 委员职务。董事会提名肖志涛、闫文强为公司第九届董事会增补董事候选人，并 同意在二人当选公司董事后，肖志涛担任公司董事会战略委员会 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-25 中视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

中视传媒股份有限公司 关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长唐世鼎 先生、董事吕春光先生的辞职报告。唐世鼎先生因到龄退休，辞去公司董事长、 董事以及董事会战略委员会主任委员职务。吕春光先生因到龄退休，辞去公司董 事以及董事会审计委员会委员职务。唐世鼎先生、吕春光先生辞去相关职务未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对唐世鼎先生、吕春光先生在任职期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》。会议选举李颖董事为公司第九届 董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务。简历详见附件。 同时，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补中视传媒第九届董 事会董事候选人的议案》。董事会提名肖志涛先生、闫文强先生为公司第九届董 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨现金分红说明会活动记录 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖 区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 1、问：请问 24 年的营收、净利润目标是什么？与其他公司相比，优势在 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 4、参加人员：公司参加本次说明会的人员有公司董事兼总经理王钧、独 立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。 二、说明会交流内容 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2024-22 中视传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审调解 ●上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人 ●涉案的金额：合作协议项下待付款项12,973,425元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未执行完毕，对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日披露了《中 视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临 2022-15），于 2023 年8月3日披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》 （临 2023-25）。公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称"中视 广告"）与中国红十字基金会（以下简称"红基会"）的诉讼案有所进展。现公 告如下： 一、 中视广告与红基会诉讼案 中视广告、红基会因广告合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院 （2022） ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-20 中视传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次 会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的 议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门 委员会实施细则的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况 公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的部分 条款进行修订，具体情况如下： | 《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 2019 年公司章程 ...

监事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地 履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中视传媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）, 制订本规则。 第二条 监事会办公室 中视传媒股份有限公司 监事会根据工作需要可下设监事会办公室, 处理监事会日常事务。在监事会办 公室设立前, 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员履行监事会办公 室职责。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会至少每六个月召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。 出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （ ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师李敏及财务部经理张庭虎保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 108,613,659.07 | -28.14 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,383,981.15 | 173.40 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -1,261,706.84 | 不适用 | ...