证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2024-22 中视传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审调解 ●上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人 ●涉案的金额：合作协议项下待付款项12,973,425元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未执行完毕，对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日披露了《中 视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临 2022-15），于 2023 年8月3日披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》 （临 2023-25）。公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称"中视 广告"）与中国红十字基金会（以下简称"红基会"）的诉讼案有所进展。现公 告如下： 一、 中视广告与红基会诉讼案 中视广告、红基会因广告合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院 （2022） ...

监事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地 履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中视传媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）, 制订本规则。 第二条 监事会办公室 中视传媒股份有限公司 监事会根据工作需要可下设监事会办公室, 处理监事会日常事务。在监事会办 公室设立前, 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员履行监事会办公 室职责。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会至少每六个月召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。 出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （ ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-20 中视传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次 会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的 议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门 委员会实施细则的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况 公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的部分 条款进行修订，具体情况如下： | 《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 2019 年公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 108,613,659.07, representing a decrease of 28.14% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,383,981.15, an increase of 173.40% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.026, reflecting a 160.00% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥108,613,659.07, a decrease of 28.2% compared to ¥151,143,412.43 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached ¥9,559,480.54, an increase of 244.5% compared to ¥2,781,552.49 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.026, up from ¥0.010 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,559,480.54, significantly higher than ¥2,781,552.49 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,644,719,486.02, a decrease of 3.17% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 1,644,719,486.02, a decrease from RMB 1,698,626,007.88 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.2%[14] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥341,466,296.87, compared to ¥404,932,299.27 in the previous period[20] - Current liabilities decreased to RMB 243,541,300.83 from RMB 304,910,600.76, a reduction of approximately 20%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -139,061,068.24, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities was -$139.06 million, compared to -$104.25 million in the previous quarter, indicating a decline of approximately 33.4%[24] - Total cash inflow from operating activities was $140.00 million, while cash outflow was $279.06 million, resulting in a net cash flow deficit[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $477.36 million, down from $516.73 million in the previous quarter, reflecting a decrease of about 7.5%[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -$142.14 million, compared to -$102.44 million in the previous quarter, indicating a worsening cash position[25] Inventory and Receivables - The company experienced a significant increase in inventory, up 185.34%, attributed to the growth in film business inventory[7] - Inventory increased significantly to RMB 130,987,519.95 from RMB 45,905,059.02, marking an increase of about 185%[14] - Accounts receivable decreased slightly to RMB 90,957,468.31 from RMB 95,725,988.24, indicating a reduction of approximately 5%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,588[10] - The largest shareholder, China Central Television Wuxi Taihu Film City Co., Ltd., held 54.37% of the shares[10] Strategic Initiatives - The company disclosed the completion of the transfer of state-owned equity from the controlling shareholder, which is expected to impact future operations positively[12] - The board approved the proposal for related party transactions for the fiscal year 2024, which will involve transactions with the Central Broadcasting Television General Station and its subsidiaries[12] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic partnerships and potential acquisitions[12] - The company plans to continue investing in new technologies and product development to drive future growth and improve operational efficiency[12] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥112,322,606.42, down 26.4% from ¥152,568,445.31 in Q1 2023[20] - The company reported an investment income of ¥10,193,665.76 in Q1 2024, compared to a loss of ¥855,313.21 in Q1 2023[20] - Payments to employees amounted to $126.11 million, slightly up from $123.47 million in the previous quarter, reflecting an increase of about 2.0%[24] - The company paid $14.64 million in taxes, which is an increase of approximately 42.5% compared to $10.32 million in the previous quarter[24]

中视传媒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地保护股东、 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

中视传媒股份有限公司章程 二○二四年四月二十六日 1 中视传媒股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-18 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 同意 8 票，无反对或弃权票。 2024-20"） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告 ...

中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-21 ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 27 日(周六)至 5 月 9 日(周四) 16:00 前通过公 司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明 ...

中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年修订) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 | 4 | | 第四章 | 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 | 5 | | 第五章 | 股东大会的提案 | 7 | | 第六章 | 股东大会的通知 | 8 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 | 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第十章 | 股东大会记录 | 18 | | 第十一章 | 附 则 | 18 | 中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限,提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《中视传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-19 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 特此公告。 1 / 2 中视传媒股份有限公司 监 事 会 监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...