一、《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 二、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议利润分配预案的审核意见》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-13 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送 达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 同意 3 票，无反对或弃权票。 五、《关于中视传媒第九届董事会第十次会议关联交易议案的审核意见》 监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章 程》等相关规定，符合公司 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-12 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 18 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 二、《中视传媒 2023 年度总经理工作报告》 同意 8 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《中视传媒 2023 年度利润分配预案》（详见公司公告"临 2 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-16 中视传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2023年度日常关联交易执行情况 2023年度，公司及下属控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上 海中视国际广告有限公司等）与中央广播电视总台及其下属部门、公司（包括中 国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、 制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，2023年度日常关联交易 各项业务的实际交易金额为：版权转让及制作业务51,762.38万元，租赁及技术 服务2,211.63万元，广告经营业务28,077.61万元，土地及物业租赁与其他业务 599.28万元，累计交易金额82,650.90万元，总体控制在股东大会批准的日常关 联交易预计框架范围内。具体情况如下： 1 / 20 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ( | ** | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传臭: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11B0160 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份 ...

中视传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记， 上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国 少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿 童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出 版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任 江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共江苏省第 十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬 奋奖获得者；2009 年荣获"新中国 60 年百名优秀出版企业家"称号；此后荣获 中国"2011 年度出版人奖"。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （陈海燕） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-17 中视传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：低风险类短期银行理财产品 ●投资金额：公司拟继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上 述资金可循环投资，滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过了 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 ●特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场 宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险 及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益 具有不确定性。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》。具体情况如下： 一、 投资情况概述 （一）投资 ...

公司代码：600088 公司简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中视传媒股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，切实有效地监督、评估公司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-14 中视传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于公司本年度归属于上 市公司股东的净利润中包含未实现现金流入的投资浮盈 204,204,864.16 元，公 司拟按照归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,090,689.63 元 的 32.30%比例派发现金红利，此方案符合公司经营资金的实际需求，考虑了对 投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 257,543,502 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 中视传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中视传媒股份有限公司 1 / 1 董 事 会 二〇二四年四月十八日 ...