证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-27 中视传媒股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:00-17:00 ●会议召开地点：全景路演 （https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml） ●会议召开方式：网络远程 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:00-17:00 2. 会议召开地点：全景路演 ●投资者可于 2025 年 9 月 13 日（周六）至 9 月 18 日（周四）16:00 前通 过公司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称公司） 定于 2025 年 9 月 19 日（周五） ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 中视传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人曾雪云，已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名 为中视传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 中视传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中视传媒股份有限公司董事会，现提名杜帅、田英辉、曾雪云为中视 传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中视传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中视 传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-26 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 中视传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-22 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件及专人送 达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2025 年 9 月 12 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》（详见公司公告"临 2025-23"） 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规 定，公司不再设置监事会，并废止《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》《中 视传媒股份有限公司监事会对董事履职评价办法》等监事会制度，《公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事、职工代表监事 ...

中视传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方 式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和 科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《中视传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会秘书及董事会秘书处 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公司董事 会资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会下设董事会秘书处, 处理董事 会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第三条 会议的类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 会议的提案 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （一）召集 ...

中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例 第一章 总则 第一条 为进一步规范中视传媒股份有限公司（以下简称公司）控股股东 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益， 保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《中视传媒股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本条例。 第二条 经公司股东会审议批准后，本条例对公司控股股东及公司具有约 束力，并必须共同遵守。 第二章 控股股东 第三条 本条例所称"控股股东"是指其持有的公司股份占公司股本总额 百分之五十以上的股东；或者持有公司股份的比例虽然不足百分之五十，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三章 行为规范 第四条 控股股东应支持公司建立健全法人治理结构，充分发挥公司自身 治理机构的优势，不得干预公司各项制度的执行。控股股东应当依法行使股东权 利、履行股东义务，只能通过股东会行使自身的权利，通过代表自身利益的董事 行使代表自身的决策意愿，不得越过公司股东会、董事会干预或影响公司，不得 利用其控制权损害公司 ...

中视传媒股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订) 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 3 | | 第三章 | | 股东会的召集 4 | | 第四章 | | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 出席股东会的股东资格认定和登记 8 | | 第六章 | | 股东会的召开 11 | | 第七章 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第八章 | | 股东会记录 19 | | 第九章 | 附 | 则 19 | 中视传媒股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《中视传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律、法规规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

中视传媒股份有限公司章程 （2025 年修订） 1 中视传媒股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法 ...

第一章 总则 第一条 为加强中视传媒股份有限公司（以下简称公司）内部控制, 规范公 司投融资行为, 降低投融资风险, 提高经济效益, 促进公司规范运作, 保护投 资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《中视传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定, 结合公司的具体情况, 特 制定本制度。 中视传媒股份有限公司投融资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外融资包括权益性融资及债务性融资，权益性融资是指融资结束后增 加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司债券、控股子公司股权融 资等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向机构（包括但不限于 银行等金融及非金融机构）及个人进行债权及债务性融资，例如短期借款、长期 借款、应付债券、融资租赁资产等。公司与关联方产生的投融资行为由公司的《关 联交易管理制度》进行约定。 第二章 对外投资决策管理 第三条 按照投资期限的长短，公司对 ...