中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年修订) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集时间 | 4 | | 第四章 | 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会 | 5 | | 第五章 | 股东大会的提案 | 7 | | 第六章 | 股东大会的通知 | 8 | | 第七章 | 出席股东大会的股东资格认定和登记 | 9 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第十章 | 股东大会记录 | 18 | | 第十一章 | 附 则 | 18 | 中视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限,提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《中视传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-18 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 同意 8 票，无反对或弃权票。 2024-20"） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-19 中视传媒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，无反对或弃权票。 特此公告。 1 / 2 中视传媒股份有限公司 监 事 会 监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

中视传媒股份有限公司章程 二○二四年四月二十六日 1 中视传媒股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第八章 党建工作 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

中视传媒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地保护股东、 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-21 ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 27 日(周六)至 5 月 9 日(周四) 16:00 前通过公 司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明 ...

中视传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其 他执业规范，以及公司 2023 年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023年2月3日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《中视传媒2022年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟 通函（计划预审阶段）》《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。 2、2023年3月17日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《关于<中视传媒2022年度报告财务报表（未经审计）>提交 年审注册会计师审计的议案》。 3、2023年3月31日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议以现场结合视 频会议的方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2022年度报告财务报表（经 初审）〉提交董事会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》 1 / 4 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告 及2023年度日常关联交易预计的议案》《审计委员会2022年度履职情况报告》《关 于<中视传媒2022年度内部控制评价报告>的议案》《审计部2022年工作总结及 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公 ...

页码 中视传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 . . 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /010) 6554 2288 Donachena District iblic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0182 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Bellin ertified public accountants 100027. P.R.China ...