证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-29 中视传媒股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的预告公告 ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30 ●会议召开地点：全景路演 （网址：https://rs.p5w.net/html/143790.shtml） ●会议召开方式：网络远程 ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日(周五)至 9 月 12 日(周四) 16:00 前通过公 司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明"说明会"）向公司提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）定于 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30 参加 2024 年上海辖区上市 公司集体接待日暨中报业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会将采用网络远程的方式召开。公司将与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-28 中视传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.022 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 397,706,400 股为基数，每股派发 现金红利 0.022 元（含税），共计派发现金红利 8,749,540.80 元。 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -17 million and -19 million RMB, indicating a loss [2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 12 million and 14 million RMB [2]. - In the same period last year, the total profit was 313.27 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 304.58 million RMB [4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 18.93 million RMB in the same period last year [4]. - The company reported a significant impact on net profit due to fair value changes of investments, amounting to approximately -32.89 million RMB [5]. Business Segments - The company's film, advertising, and tourism business segments remained stable during the first half of 2024 [5]. Forecast and Uncertainties - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official 2024 semi-annual report [7].

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-26 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,784,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5259 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中视传媒股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 004876 号 致：中视传媒股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中视传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师张文亮、王梓出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）等相关法律、行政法规，以及公司现行有效的《公司章程》的有 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024．6．19 北京 1 / 46 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方 式。 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-23 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 6 位，截止到 2024 年 5 月 28 日收到董事表决票 6 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》（详见公司公 告"临 2024-24"） 公司董事长唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员 会主任委员职务。董事吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会 委员职务。董事会提名肖志涛、闫文强为公司第九届董事会增补董事候选人，并 同意在二人当选公司董事后，肖志涛担任公司董事会战略委员会 ...

中视传媒股份有限公司 关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长唐世鼎 先生、董事吕春光先生的辞职报告。唐世鼎先生因到龄退休，辞去公司董事长、 董事以及董事会战略委员会主任委员职务。吕春光先生因到龄退休，辞去公司董 事以及董事会审计委员会委员职务。唐世鼎先生、吕春光先生辞去相关职务未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对唐世鼎先生、吕春光先生在任职期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》。会议选举李颖董事为公司第九届 董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务。简历详见附件。 同时，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补中视传媒第九届董 事会董事候选人的议案》。董事会提名肖志涛先生、闫文强先生为公司第九届董 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-25 中视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相 结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨现金分红说明会活动记录 为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 参加 2024 年上海辖 区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 1、问：请问 24 年的营收、净利润目标是什么？与其他公司相比，优势在 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 4、参加人员：公司参加本次说明会的人员有公司董事兼总经理王钧、独 立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。 二、说明会交流内容 ...