北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《同方股份有限公司第九届董事会第 十五次会议决议公告》以及《同方股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：临 2024-064，以下简称"《召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》"）等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出 席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会 议案表决票的监票计票工作。 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel:8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web:www.jurisino.com 同方股份 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 20 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于控股股东国有股份拟无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2 近日，公司收到《关于将中国宝原所持同方股份 30.11%股权无偿划转至集团公司的批 复》，中核集团同意将中国宝原所持公司全部股权（即 1,008,817,542 股股份，占公司股 份 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 被担保人：同方工业有限公司,为同方股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2024 年 11 月 30 日，公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金 额 816.91 万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 62,243.84 万 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 临 2024-015）及 202 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司全资子公司同方创投公开转让所持国都证券全部股权 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 修订）等有关 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面 辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公开转让所持壹人壹本全部股权 完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高 资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称"公司"）通过产权交易所公开挂 牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称"壹人壹 本"）100%股 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2024 年 12 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 董事会议事规则 对公司事务行使 ...

版次：5 同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程 序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议 事规则。 第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及 董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事 会领导，并接受股东大会及监事会的监督。 第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公 司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事 项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责 任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的 权利、义务及法律责任由公司享有及承担。 第四条 本议事规则适用于公司本部。 1 第二章 总裁办公会议事范围 第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，根据有关授权行使各项职权；总裁可以通 过组织召开总裁 ...