登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2025-031 债券代码：253351 债券简称：23同方K1 债券代码：253464 债券简称：23同方K2 债券代码：253674 债券简称：24同方K1 债券代码：256001 债券简称：24同方K2 债券代码：256597 债券简称：24同方K3 同方股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席本次监事会。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日以现场结合视频会议的方式召开第九届监事会第 十次会议。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为:公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规 定，旨在进一步改善公 ...

Core Points - The company, Tongfang Co., announced on September 8 that its board and supervisory board approved a proposal to use surplus reserves to cover losses [2] - According to the audit report from Jin Yong Zhong He Accounting Firm, as of December 31, 2024, the company's accumulated undistributed profits amounted to -318,312,774.60 yuan, while the surplus reserve was 1,334,991,728.27 yuan [2] - The company plans to use 318,312,774.60 yuan from its surplus reserves to offset the accumulated losses [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tongfang Co., Ltd. has announced the selection of a new accounting firm for the fiscal year 2025 [2] - The company plans to appoint Xinyong Zhonghe Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditor for its financial report and internal control for the year 2025 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tongfang Co., Ltd. announced the approval of a proposal to use its reserve funds to cover losses during the 10th meeting of its 9th Supervisory Board [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 8 [2] - The decision reflects the company's strategy to manage its financial health by addressing losses through the utilization of reserve funds [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tongfang Co., Ltd. announced the approval of multiple proposals, including the selection of an accounting firm for the fiscal year 2025 during its 19th meeting of the 9th Board of Directors [2]

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理办法 同方股份有限公司 2025 年 9 月 第 1页 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《同方股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为规范董事和高级管理 人员持有本公司股份及其变动管理，特制定本办法。 第二条 公司及董事和高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 酬与考核、科技创新等相关专门委员会，分别负责 管理公司的发展投资工作、董事会提名工作、薪酬 及考核等工作。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 同方股份有限公司 2025 年 9 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《同方股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书与公司其他高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，执 ...

同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 同方股份有限公司 信息披露暂缓与豁免 事务管理制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司 第 1页 同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《2号指引》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"）等相关 法律、法规，以及《同方股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《同方股份有限公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《2号指引》《暂缓 豁免规定》及上海证券交易所其他相关业务规则 ...

同方股份有限公司 重大事项内部报告制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司重大事项内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第三条 重大事项是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件。 第 1 页 第一条 为了加强同方股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、 充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司信息 披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项出现、发生或 即将发生时，及时将有关信息向公司报告的制度，适用于 公司及公司的分支机构、派出机构和控股子公司、以及公 司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第四条 重大事项报告的责任主体（又称"报告义务人"）包括： 公司各部门、分支机构、派出机构、控股子公司的负责人、 以及公司能够对其实施重大影响的参股子公司的委派人 员，为公司重大事项报告的第一责任人。重大事项报告责 任主体可指定1名熟悉相关业务和法规的人员为重大事 ...

同方股份有限公司章程 第二章 宗旨及经营范围 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东、职工及债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和有关 法律法规，结合本公司的实际情况制定本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000100026793Y。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 公司名称及法定地址： 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGH ...