同方股份有限公司 股东会议事规则 同方股份有限公司 2025 年 9 月 股东会议事规则 同方股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议 事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东 依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有 知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第四条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公 司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权。 第六条 股 ...

同方股份有限公司 信息披露管理办法 同方股份有限公司 2025 年 9 月 信息披露管理办法 同方股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为了规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质 量，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会发 布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报 规则、规范问答和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管 部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本办 法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社 会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履 行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信 息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整；无 虚假 ...

同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理办法 同方股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，增强公司 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国人民银 行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布 的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（2023版）、《 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（202 3版）等相关法律法规和自律规则，结合《公司章程》及公司信 息披露工作的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指在公司的债务融资工具 发行及存续期内，将可能影响公司偿债能力或投资者权益的信 息，在规定时间内，通过交易商协会认可的网站进行披露。 本办法所称存续期，是指债务融资工具发行登记完成直至 付息兑付全部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其 他情形期间。 21 同 ...

同方股份有限公司 独立董事工作制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 独立董事工作制度 同方股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 第 1 页 共 5 页 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职条件和独立性 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 第 2 页 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独 立董事应当按照国家法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，且每 年在公司现场工作的时间应不少于十五日，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任公司 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规要求，积极推动同方 股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于选聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十九 次会议审议通过了《关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，结合公司业务发展需 要 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第九届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<同方股份有限公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 经核查，监事会认为:公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司 法》等有关规定，旨在进一步改善公司财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》 规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平。监事会同意公司母公司使用公积金弥 补累计亏损。 议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用公积金弥补亏损 的公告》（公告编号：临 2025-033）。 本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2025 年 9 月 1 日以邮件方 式发出了关于召开第九届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会 议于 2025 年 9 月 8 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会 议的董事 7 名。会议的 ...