证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-047 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 419 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,282,736 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 27.6479 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-046 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于遭受暴雨灾害影响的后续公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）部分分（子） 公司因遭受暴雨灾害，农业生产受到不同程度的影响，部分农作物及农田 基础设施受损。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所 网站披露的《关于遭受暴雨灾害的提示性公告》（公告编号：2024-035）。 灾害发生后，公司立即启动灾害应急预案，采取了各种形式的生产自 救及相应的补救措施，最大程度地降低了暴雨灾害对公司经营造成的损 失。经公司核查及初步评估测算，本次灾害预计对公司造成的经济损失为 1500 万元左右。 灾害发生后，公司及时协调农业保险理赔工作，对已投保的受灾农作 物依法依规申请农业保险赔付。 因本次受灾的农作物中有部分为根茎类作物，且未到收获季节，目前 无法核定较为详实的受损情况。下一步，公司将积极采取有效措施，以保 障农作物后期生长，力争最大限度降 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-045 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日（星期五）至 09 月 23 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ysjtdshbgs@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月 目 录 | 1.2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2.2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 3.关于为子公司提供最高额信用担保的议案 | 4 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投 票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 - 1 - 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 的 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 107 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人连鹏、主管会计工作负责人姜有军及会计机构负责人（会计主管人员）苟佛红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

公司及公司董事会对韩海芳女士任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-040 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到董事会秘书韩海芳女士递交的书面辞职申请，其因工作变动， 申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，韩海芳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后， 韩海芳女士将不再担任公司任何职务。 二、关于聘任董事会秘书的情况 - 2 - 地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号 电话：0931-8857057 传真：0931-8857057 电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件：个人简历 范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学 历，工 ...

● 被担保人：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称： 亚盛田园牧歌）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、 甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称：天润薯业）、甘肃亚盛绿鑫啤酒 原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛薯业集团有限 责任公司（以下简称：亚盛薯业）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元、为亚盛农服提供担保2,344.69 万元、为天润薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保2,000万元、 为亚盛薯业提供担保2,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保总额：截止2024年8月29日，公司对外担保总额为 53,074.01万元，均为对全资子公司提供的担保。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-043 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次担保概述 （一）担保额度 ...

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2024-039 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简 称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业 集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有 限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以 下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简 称：亚盛田园牧歌）。 ● 本次担保金额：拟提供的最高额信用担保不超过人民币110,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 （三）公司履行的内部决策程序 公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供最高额信用担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-035 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于遭受暴雨灾害的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 8 月 24 日至 8 月 25 日，甘肃省河西大部及兰州新区等地遭遇 强对流天气，部分地区出现暴雨、大暴雨，局地累计降雨量达 78.8 毫米， 致使甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在上述区域 内的部分分（子）公司农业生产受到不同程度的影响，部分农作物及农田 基础设施受损。 灾害发生后，公司立即启动灾害应急预案，组织力量全力进行抗灾减 灾，开展各种形式的生产自救及相应的补救措施，以最大限度降低暴雨灾 害对公司经营造成的损失。 本次受灾造成的经济损失，公司还在进一步核实、认定和统计当中。 本次暴雨灾害预计对公司 2024 年度经营业绩产生一定的影响。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-033 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 增持计划基本情况：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦"） 计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所证 券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已 发行股份总数的 2%。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股 东增持公司股份达到 1%的提示性公告》（公告编号 2024-003）。控股股 东甘肃农垦自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 22 日累计增持公司股份 19,469,208 股，累计增持金额人民币 53,099,264.66 元，增持比例达到公司 总股本的 1%。具体增持情况如下： 一、增持主体基本情况 3. 增持主体 ...