证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-020 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-011 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果： ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-010 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知 已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行， 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-014 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 每10股派发现金股利0.055元（含税） ● 本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可 实施。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表 中归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元。截止2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,379,132,140.5 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00006 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 农产品销售收入确认 - 1 - 我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团") ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25MFR9WHA 以 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 出 i Talenhone · +86 (10) 82330558 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00005 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘肃 亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bec.mof.gov.cn）"进行 "我行在 Room 2206 22/F Xuevian International Tower 大信专审字[2025]第 9-00116 号 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"亚盛集团")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具大信审字 [2025]第 9-00006 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了亚盛集团编制的 《上市公司 2024 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 139 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人连鹏、主管会计工作负责人姜有军及会计机构负责人（会计主管人员）苟佛红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公 司 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | | | 本报告期末比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 上年度末增减 变动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产 | 9,449,938,657.06 | 9,573,884,691.95 | 9,573,884,691.95 | -1.29 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 4, ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。本人于2024年5月22日第九届董事会任 期届满后不再担任公司独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 至2024年5月任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 202 ...