甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于关联方中标公司建设工程项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经公开招标，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业 集团"）的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称"芋兴粉 业"）马铃薯产业提升项目-土建工程中标人为甘肃省农垦建筑工程有限责 任公司（以下简称"农垦建筑"），中标金额为人民币 2,770.54 万元。 农垦建筑系公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公 司甘肃省农垦资产经营有限公司的全资子公司，农垦建筑属于公司的关联 方，上述交易构成公司与控股股东的关联交易。根据《上海证券交易所股 票上市规则》相关规定，公司可以豁免上述关联交易的相关审议程序。 本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-034 关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议上述项目中标事宜，公司 仅对本次项目中标情况 ...

李宗国，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司时任副总经理。 经查明，2024 年 6 月 22 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》 称，2023 年 10 月 19 日至 2024 年 2 月 28 日，公司时任副总经理李 宗国的配偶田某山存在短线交易的行为。其此次短线交易合计买入 公司股票 150,300 股，买入金额 400,524 元；合计卖出公司股票 187,900 股，卖出金额 494,104 元，本次短线交易亏损 24,072 元。 截至公告披露日，田某山不再持有上市公司股票。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0169 号 关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 时任副总经理李宗国予以监管警示的决定 当事人： 上市公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。公司时任副总经理李宗国的配偶 田某山在 6 个月内买入又卖出其所持股份的行为，构成短线交易。 上述行为违反了《证券法》第四十四条，《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中 期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 12 亿元的中期票据。 2022 年 10 月 25 日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协 注[2022]MTN1005 号），接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额 为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效 期内可分期发行。 公司于 2023 年 11 月 23 日在银行间债券市场发行了 2023 年度第一期 中期票据 8 亿元，募集资金已于 2023 年 11 月 24 日全额到账。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的 《2023 年度第一期中期票据发行结果公告》 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-031 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0055 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： （2）对于持有本公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-030 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下 简称"田园牧歌"）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称"兴农 辣椒"）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称"亚盛薯业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为田园牧歌提供担保5,000万元、为兴农辣椒提供担保3,000万 元、为亚盛薯业提供担保1,500万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保总额：截止2024年6月28日，公司对外担保总额为 48,726.72万元，均为对全资子公司提供的担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 （一）担保额度审批情况 1. 为田园牧歌担保额度审批情况 公司于2024年4月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通 1 公司于2023年7月24日和2023 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-029 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事收到甘肃证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事李宗国 近日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"） 下发的《关于对李宗国采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕6号）（以 下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 特此公告。 一、警示函的具体内容 "李宗国： 经查，你在担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"亚 盛集团"）副总经理期间，你的配偶田翠山于2023年10月19日至2024年2 月28日，累计买入亚盛集团股票150,300股，合计成交金额400,524元，累 计卖出亚盛集团股票187,900股，合计成交金额494,104元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二 款的规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-028 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董 事李宗国先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，其配偶 田翠山女士在2023年10月19日至2024年2月28日期间存在买卖公司股票的 行为，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上述交易构成 短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，在2023年10月10日李宗国先生聘任为公司副总经理前，田翠 山女士持有公司股票37,600股，其在2023年10月19日至2024年2月28日期 间，累计买入公司股票150,300股，成交金额合计为400,524.00元；累计卖 出公司股票187,900股，成交金额合计为494,104.00元，本次短线交易亏损 24,072元。截至本公告 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 对其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：山丹县芋兴粉业有限责任公司 1 增资金额：本次增资6,000万元，增资完成后，该公司注册资本将 变更为10,000万元。 一、本次增资概述 1.为推动马铃薯全产业链发展，提升马铃薯加工能力，增加马铃薯全 粉产能，提高马铃薯产业规模效益和企业盈利能力。甘肃亚盛实业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责 任公司拟向其全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司增资6,000万元， 本次增资完成后，该公司注册资本将变更为10,000万元。 2.上述事项经公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 （一）基本情况 1.公司名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已 通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）第十届董事会成员 1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、 姜有军、李宗国 2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康 （二）第十届董事会专门委员会组成情况 公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士且审计 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-027 许可项目：食品销售 ；食品互联网销售 ；食品生产 ；城市配送运输 服务（不含危险货物） ；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门 1 批准后方可开展经营活动）。一般项目：货物进出口 ；技术进出口 ；食 品进出口；初级农产品收购 ；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 及其他相关服务 ；饲料添加剂销售 ；食品添加剂销售 ；食用农产品初加 工 ；外卖递送服务 ；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品 集团有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成 工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更前的经营范围 许可项目：食品销售；食品互联网销售。一般项目： ...