甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且成员中至少有一 名独立董事为会计专业人士并担任召集人。 独立董事中的会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会成员原则上须 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； 关联交易管理制度 （八）债权或债务重组； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易管理，提高公司规范运作水平，维护公司和 全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易及关联人范围 第三条 本制度所称关联交易，是指公 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会 4 个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 员的董事，其中独立董事应当过半，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变 更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，董 事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》所赋予的部分职权 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，授予董事长、总经理（经理层） 代为行使。 本办法所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事会的要求依 法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关政策规定履 行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对董事长、总 经理（经理层）的授权 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规 定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-039 | | | 被担保人名称 | | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 3,200 万 | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 5,000 万 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | | | | 本次担保金额 | 万 1,500 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 万 22,460 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_____ ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规 定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年半年度报告》《2025 年半 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、所属各企业； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控 制人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 1,511,599,812.33, representing a 5.19% increase compared to CNY 1,436,985,464.46 in the same period last year[19] - The total profit for the first half of 2025 decreased by 15.53% to CNY 27,517,091.87 from CNY 32,577,851.28 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 28,002,977.16, down 4.40% from CNY 29,293,183.23 in the same period last year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.89% to CNY 24,517,452.32 from CNY 21,528,131.07 year-on-year[19] - Basic earnings per share for the first half of 2025 were CNY 0.0144, down 4.00% from CNY 0.0150 in the same period last year[20] - The weighted average return on net assets was 0.65%, a decrease of 0.05 percentage points compared to 0.70% in the previous year[20] - The company reported a total of CNY 3,485,524.84 in non-recurring gains and losses for the period[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -103,274,212.95, compared to CNY -92,284,373.43 in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents decreased by 36.26% to CNY 310.90 million from CNY 487.80 million year-over-year[35] - Other receivables increased by 96.76% to CNY 213.60 million from CNY 108.56 million year-over-year[35] - Contract liabilities increased by 70.33% to CNY 246.09 million from CNY 144.47 million year-over-year[35] - The company reported a significant decrease of 90.60% in notes receivable, down to CNY 2.36 million from CNY 25.13 million year-over-year[35] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,720,300,998.59, reflecting a 1.53% increase from CNY 9,573,884,691.95 at the end of the previous year[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 4,302,052,508.17, a 0.41% increase from CNY 4,284,360,265.23 at the end of the previous year[19] Agricultural Operations - The main crop planting area accounted for over 80% of the company's agricultural operations, focusing on alfalfa, silage corn, and oat grass[25] - The company has developed 58 corn varieties that have been approved at the national and provincial levels, enhancing its position in the seed industry[25] - The company is investing in a new integrated project for sugar beet breeding and processing, aiming to diversify its crop structure[27] - The company has established a production line for organic fertilizer with an annual capacity of 50,000 tons and is constructing a line for microbial agents with a capacity of 500 tons[25] - The company maintains a comprehensive mechanization rate of over 92% in its agricultural production processes, positioning it as a regional leader in agricultural mechanization[32] Research and Development - The company reported a decrease in financial expenses by 3.39% to CNY 66.67 million, while R&D expenses increased by 11.24% to CNY 17.29 million[33] - Research and development expenses increased to ¥17,289,415.78 in the first half of 2025, compared to ¥15,542,359.80 in the same period of 2024, marking a rise of 11.2%[78] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 111,884[60] - The largest shareholder, Gansu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd., holds 371,390,521 shares, representing 19.08% of the total shares[62] - Gansu Agricultural Reclamation Asset Management Co., Ltd. holds 175,371,852 shares, accounting for 9.01% of the total shares[62] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with no major changes reported during the period[62] Compliance and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the current period[44] - The company maintains a good credit status and normal operational conditions during the reporting period[52] - There are no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[52] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties[51] - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[53] - The company has not faced any violations or penalties related to its operations or those of its major shareholders[52] Financial Instruments and Accounting Policies - The company adheres to the accounting policies and estimates that reflect its financial position, operating results, and cash flows accurately[107] - The company classifies financial assets into three categories based on the business model and cash flow characteristics: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[116] - The expected credit loss (ECL) model is applied to financial assets, including receivables, with a three-stage approach to measure loss provisions based on credit risk changes[120] - The company recognizes impairment losses or gains in profit or loss based on changes in expected credit losses at each reporting date[121] Taxation and Government Grants - The company has a corporate income tax rate of 25% for most subsidiaries, with a reduced rate of 15% for specific entities[172] - The company benefits from VAT exemptions for agricultural products sold by certain subsidiaries, as per national regulations[173] - The company’s subsidiaries are exempt from VAT on the sale of agricultural production materials, including seeds and fertilizers[173] - The company’s subsidiary is exempt from VAT on the sale of vegetables, as per relevant tax notifications[173] Accounts Receivable and Provisions - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 2,054,402,378.61, with a bad debt provision of CNY 406,295,576.59[181] - The accounts receivable aging report shows a balance of CNY 1,145,056,676.74 for receivables within one year, down from CNY 1,152,853,737.39 at the beginning of the period[181] - The total amount of receivables classified as overdue for more than five years was ¥55,775,036.97, with a 100% provision for bad debts[193] - The company’s total bad debt provision ratio stands at 33.23% of total receivables, reflecting the overall credit risk management strategy[193]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 1 披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项 ...