甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会对2024年度在任独立董事独立性 情况评估的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，未持有公司股份，未在公司股东 单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性 的要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》的规定，公司董事会就独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 2 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 4 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 4 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 6 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 2 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 8 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 11 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 13 | - | | 第五章 | | 党委会 - | 15 ...

本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。自2020年11月起任公 司独立董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。本人于2024年5月22日第九届董事会任 期届满后不再担任公司独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 至2024年5月任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 202 ...

三、分红送配方案情况 10派0.055元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60956.26万股，累计占流通股比： 31.3%，较上期变化： 4284.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 37139.05 | 19.08 | 4880.00 | | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 17537.19 | 9.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1422.20 | 0.73 | -489.95 | | 黄佳瑞 | 845.87 | 0.43 | 新进 | | 徐家龙 | 764.65 | 0.39 | 102.96 | | 朱能顺 | 728.43 | 0.37 | 新进 | | 张鸿 | 669.05 | 0.34 | -0.75 | | 李度建 | 638.86 | 0.33 | 4.43 | | 陈国谦 | 619.96 | 0.32 | 新进 | | 赵传民 | 591.00 | 0.30 | 新进 | | 较上 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-009 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司名称及经营范围 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露了《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告号： 2025-007）。近日，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司名称 及经营范围已完成工商变更登记手续，并取得了张掖市甘州区市场监督管 理局换发的营业执照。相关信息如下： 1. 变更后名称：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司 2. 变更后经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食品生产； 食品销售；饲料生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。一般项目：食用农产品初加工；饲料原料 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-008 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交 易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日、4 月 8 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 经公司自查，公司目前生产经 ...

变更前：奶牛养殖及销售；肉牛、肉羊养殖（不含种畜）；牧草收割 服务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务。（以上项目依法须经 批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：许可项目：主要农作物种子生产；食品生产；食品销售；饲 料生产；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；饲料原料销售；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生 1 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-007 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司变 更名称及经营范围的议案》。公司全资子公司甘肃亚盛康益现代牧业有限 责任公司因经营发展需要，拟对其名称、经营范围进行变更（具体以市场 监督管理局核定为准）。变更内容如下： ...

甘肃省农垦集团有限责任公司 2. 本公司及实际控制人、本公司及实际控制人的董事、监 事、高级管理人员在你公司本次股价异常波动期间,不存在买卖 你公司股票的行为。 甘肃省农垦集团有限责任公司 关于亚盛集团股价异常波动相关事项的复函 你公司 2025年4月8日发来《关于股价异常波动相关事项 的问询函》(亚盛股份亚字函〔2025〕7号）已收悉,经自查, 现就相关事宜回复如下: 1. 本公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,截止目前,本公司及实际控制人不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司: 此复 甘肃省农垦集团有 1 公司 2025年4月8日 ...

审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-006 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会前通过电子邮件及 专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应参 加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关 于全资子公司变更名称及经营范围的公告》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...