二、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏 先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以 通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-029 一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 修订后，《公司董事、监事和高级管理 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应严格遵守《公司法》《证券法》 以及相关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件和上海证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守所作出的承诺。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。若董事和高级管理人员从事融资 融券交易，其所持本公司 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-028 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称"亚盛农 服"）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称"亚盛田园 牧歌"）、山丹县芋兴粉业有限责任公司（以下简称"芋兴粉业"）。 ● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）为亚盛农服提供担保1,500万元、为亚盛田园牧歌提供担保5,000 万元、为芋兴粉业提供担保460万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国民生银行股份有限公司兰州分 行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限 1 年。 公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司的全资子公司芋兴 粉业向甘肃山丹农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金贷款460 万元，期限8年。 ● 对外担保总额：截止 2025 年 5 月 30 日，公司对外担保总额为 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、非独立董事辞职情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到非独立董事李宗国先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作 调整，李宗国先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。该辞职报 告自送达公司董事会之日起正式生效，李宗国先生辞职后将继续在公司担 任其他职务。 二、职工董事选举情况 1 附件：李宗国先生简历 李宗国，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，农业 经济师。曾任本公司条山分公司党委委员、副经理，本公司全资子公司甘 肃亚盛亚美特节水有限公司党委书记、董事长，甘肃农垦张掖农场有限责 任公司执行董事、总经理，本公司张掖分公司党委书记、经理，本公司副 总经理、非独立董事。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开职工代表大会，经全体与 ...

于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 截止本公告日，马卫东先生、王天雄先生未持有公司股份。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员 的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其 任职资格符合相关法律法规的规定。马卫东先生、王天雄先生简历附后。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 附件：相关人员简历 任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助 理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经 理。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 份情况： 表决权股份总数的比例（%） 29.7461 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 席本次会议。 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 表决情况： | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | ...

北京大成（兰州）律师事务所关于 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 法 律 意 见 书 北京大成（兰州）律师事务所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 本所律师根据《股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要 的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ? Durham Jones & Pinegar ? LEAD Advogados ? Rattagan Macchiavello Arocena ?Jim énez de Aréchaga, Viana & Brause ? Lee International ? Kensington Swan ? Bingham Greeneb ...

特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 1 附件：相关人员简历 1. 马卫东，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾 任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助 理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经 理。 2. 王天雄，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，工 程师。曾任甘肃农垦西部水泥有限责任公司总经理、董事，甘肃农垦药物 碱厂有限公司党委书记、董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司社会责任 部（安委办、应急管理部、信访工作部）部长（主任）。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司在任监事3人，出席3人； 3. 董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列 席本次会议。 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 446 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 579,132,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 29.7461 | | 表决权股份总数的比例（%） | | ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2024 年年度股东大 会 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, Hongyun Mall, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jim énez de Aréchaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► Larraín Rencoret ► For mo ...