证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规 定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-039 | | | 被担保人名称 | | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 3,200 万 | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 5,000 万 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司 | | | | 本次担保金额 | 万 1,500 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 万 22,460 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_____ ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规 定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025 年半年度报告》《2025 年半 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、所属各企业； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控 制人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 1,511,599,812.33, representing a 5.19% increase compared to CNY 1,436,985,464.46 in the same period last year[19] - The total profit for the first half of 2025 decreased by 15.53% to CNY 27,517,091.87 from CNY 32,577,851.28 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 28,002,977.16, down 4.40% from CNY 29,293,183.23 in the same period last year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.89% to CNY 24,517,452.32 from CNY 21,528,131.07 year-on-year[19] - Basic earnings per share for the first half of 2025 were CNY 0.0144, down 4.00% from CNY 0.0150 in the same period last year[20] - The weighted average return on net assets was 0.65%, a decrease of 0.05 percentage points compared to 0.70% in the previous year[20] - The company reported a total of CNY 3,485,524.84 in non-recurring gains and losses for the period[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -103,274,212.95, compared to CNY -92,284,373.43 in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents decreased by 36.26% to CNY 310.90 million from CNY 487.80 million year-over-year[35] - Other receivables increased by 96.76% to CNY 213.60 million from CNY 108.56 million year-over-year[35] - Contract liabilities increased by 70.33% to CNY 246.09 million from CNY 144.47 million year-over-year[35] - The company reported a significant decrease of 90.60% in notes receivable, down to CNY 2.36 million from CNY 25.13 million year-over-year[35] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,720,300,998.59, reflecting a 1.53% increase from CNY 9,573,884,691.95 at the end of the previous year[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 4,302,052,508.17, a 0.41% increase from CNY 4,284,360,265.23 at the end of the previous year[19] Agricultural Operations - The main crop planting area accounted for over 80% of the company's agricultural operations, focusing on alfalfa, silage corn, and oat grass[25] - The company has developed 58 corn varieties that have been approved at the national and provincial levels, enhancing its position in the seed industry[25] - The company is investing in a new integrated project for sugar beet breeding and processing, aiming to diversify its crop structure[27] - The company has established a production line for organic fertilizer with an annual capacity of 50,000 tons and is constructing a line for microbial agents with a capacity of 500 tons[25] - The company maintains a comprehensive mechanization rate of over 92% in its agricultural production processes, positioning it as a regional leader in agricultural mechanization[32] Research and Development - The company reported a decrease in financial expenses by 3.39% to CNY 66.67 million, while R&D expenses increased by 11.24% to CNY 17.29 million[33] - Research and development expenses increased to ¥17,289,415.78 in the first half of 2025, compared to ¥15,542,359.80 in the same period of 2024, marking a rise of 11.2%[78] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 111,884[60] - The largest shareholder, Gansu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd., holds 371,390,521 shares, representing 19.08% of the total shares[62] - Gansu Agricultural Reclamation Asset Management Co., Ltd. holds 175,371,852 shares, accounting for 9.01% of the total shares[62] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with no major changes reported during the period[62] Compliance and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the current period[44] - The company maintains a good credit status and normal operational conditions during the reporting period[52] - There are no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[52] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties[51] - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[53] - The company has not faced any violations or penalties related to its operations or those of its major shareholders[52] Financial Instruments and Accounting Policies - The company adheres to the accounting policies and estimates that reflect its financial position, operating results, and cash flows accurately[107] - The company classifies financial assets into three categories based on the business model and cash flow characteristics: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[116] - The expected credit loss (ECL) model is applied to financial assets, including receivables, with a three-stage approach to measure loss provisions based on credit risk changes[120] - The company recognizes impairment losses or gains in profit or loss based on changes in expected credit losses at each reporting date[121] Taxation and Government Grants - The company has a corporate income tax rate of 25% for most subsidiaries, with a reduced rate of 15% for specific entities[172] - The company benefits from VAT exemptions for agricultural products sold by certain subsidiaries, as per national regulations[173] - The company’s subsidiaries are exempt from VAT on the sale of agricultural production materials, including seeds and fertilizers[173] - The company’s subsidiary is exempt from VAT on the sale of vegetables, as per relevant tax notifications[173] Accounts Receivable and Provisions - The company's accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 2,054,402,378.61, with a bad debt provision of CNY 406,295,576.59[181] - The accounts receivable aging report shows a balance of CNY 1,145,056,676.74 for receivables within one year, down from CNY 1,152,853,737.39 at the beginning of the period[181] - The total amount of receivables classified as overdue for more than five years was ¥55,775,036.97, with a 100% provision for bad debts[193] - The company’s total bad debt provision ratio stands at 33.23% of total receivables, reflecting the overall credit risk management strategy[193]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 1 披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构 和完善的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，具有 完成 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）在银行间债券市场非金融企业债务融资工具的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，维护银行间债券市场秩序，保护市场参 与者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企 业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律法规，制 定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资 工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本 付息的有价证券。本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册 会员，在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管 部门要求披露的信息。本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 1 并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-037 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《公司选聘会计师事务所管理办法》 | 修订 | 是 | | 13 | 《公司投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《公司内幕信息知情人登记管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《公司总经理工作规则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《公司内部审计管理规定》 | 修订 | 否 | | 17 | 《公司审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 18 | 《公司银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | 上述制度中《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公 司对外担保管理办法》《公司对外捐赠管理办法》《公司选聘会计师事务所 管理办法》等 5 项制 ...