（以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页） 贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关议 案进行了审慎核查，现发表事前认可意见如下： 1、关于《签订关联交易协议》的议案 该关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定，交易定价符合一般商业条款。该事项不存在损害本公 司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第八届董事会第 十五次会议审议。 张 仁 李一丁 王明星 2023 年 10 月 27 日 独立董事： ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023—059 贵州长征天成控股股份有限公司 关于签订关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次签订关联交易协议事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")下属公司迪康电气有限 公司(以下简称"迪康电气")于 2023 年 10 月 27 日与广西机械工业研究院有限 责任公司（以下简称"广西机械院"）签署了《高低压柜采购合同》，根据合同约 定，广西机械院向迪康电气采购高低压开关柜设备相关货物，金额合计 682 万元 (最终价款根据实际购买数量进行确定和结算)；与广西捷通高速科技有限公司 (以下简称"捷通科技")签署了《广西捷通高速科技有限公司 2023 年度电子标 签采购合同》，根据合同约定，捷通科技向迪康电气采购 ETC 电子标签，金额合 计 980 万元(最终价款根据实际购买数量进行确定和结算)。 鉴于广西机械院、捷通科技与公司第一大 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-058 贵州长征天成控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。 本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议公司《2023 年第三季度报告》的议案 公司董事在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。 表决结果：同意票 5 票， ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023—057 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 ● 公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案金额：原告索赔金额30,658,020.83元；一审判决金额25,000,000 元及利息 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决将对公司本期利润或期 后利润等产生影响，公司已经对该案件本金、相关利息及案件受理费等合计 2,542.05万元确认为预计负债并计入当期损益，具体以年度审计机构确认为准。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月15 日、2023年6月20日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2023—011）、《关 于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2023—030），披露了公司与福建爱 特点信息科技有限公司股权转让纠纷案有关诉讼及一审判决情况。2023年10月26 日，公司收到福建省福州市 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023—056 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理 所处的当事人地位：原告 涉案金额：34,969,195.81元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭，暂时无法判断 该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）存在未履行审议程序 为原控股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方提供担 保及资金占用的情形。公司已向银河集团管理人北京中银(南宁)律师事务所（以 下简称"管理人"）申报债权，其中以公司下属子公司北海银河开关设备有限公 司（以下简称"银河开关"）为主体申报的3,496.92万元债权，管理人认为公司 在"破易云"平台提交的部分债权申报材料未盖章或印章模糊、无法辨认，其余 证据无法认定 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023－055 贵州长征天成控股股份有限公司 关于向银河天成集团有限公司管理人 申报债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）存在未履行审议程序 为原控股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方提供担 保及资金占用的情形。公司已向银河集团管理人北京中银(南宁)律师事务所（以 下简称"管理人"）申报债权，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《关 于向银河天成集团有限公司管理人申报债权的提示性公告》（公告编号：临 2023 －039）；公司于 2023 年 9 月 28 日发布了《关于向银河天成集团有限公司管理 人申报债权的进展公告》（公告编号：临 2023－053），就公司申报的部分债权 确认情况进行披露。2023 年 10 月 24 日，公司收到管理人邮寄送达的剩余部分 债权《债权审核情况说明》，现将相关情况公告如下： 一、进展情况 院最终裁定为准。公司管 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕144 号 关于对贵州长征天成控股股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 贵州长征天成控股股份有限公司，A 股证券简称：ST 天成， A 股证券代码：600112； 高 健，贵州长征天成控股股份有限公司时任董事长兼总经 理； 黄巨芳，贵州长征天成控股股份有限公司时任财务总监。 -1- ──────────────────────── 经查明，2022 年 4 月 30 日，贵州长征天成控股股份有限公 司（以下简称公司）披露会计差错更正公告称，公司根据收入确 认政策对跨期收入及对应成本进行调整，并重新复核内部研究开 发项目的研发支出资本化时点、跨期的市场费用、未到期已背书 或贴现的票据终止确认以及未付款防水工程费等事项，对 2020 年度财务报表进行追溯重述，相应调增应收票据 13,495,979.35 元，调减存货 5,275,239.06 元，调减销售费用 6,998,457.86 元， 以及资产减值损失、合同负债、应收款项融资、信用减值损失等 三十余项会计科目，2020 年年度报告中多项报表项目存在差错。 上述会计差错更正后，2020 年年度报告 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-054 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被原控股股东 银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方非经营性占用资金 及违规担保以及公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据 上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示， 详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。 鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司 2022 年度内部控制 继续被出具否定意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显 示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如 下： 一、关于股东非 ...

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）存在未履行审议程序 为原控股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方提供担 保及资金占用的情形。公司已向银河集团管理人北京中银(南宁)律师事务所（以 下简称"管理人"）申报债权，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《关 于向银河天成集团有限公司管理人申报债权的提示性公告》（公告编号：临 2023 －039）。公司于 2023 年 9 月 26 日收到管理人邮寄送达的《债权审核情况说明》， 现将相关情况公告如下： 一、进展情况 根据《债权审核情况说明》显示，以公司为主体申报的 77,748.81 万元债权， 其中：管理人审核确认了 13,177.79 万元债权、29,390.62 万元债权正在审核中、 14,460.77 万元债权管理人以主债权人已进行申报（该笔为违规担保形成的债 权，同一笔债权管理人不重复受理）为由列为不予确认债权、5,873.22 万元债 权管理人以借款合同未约定利息（公司未实际代偿）为由列为不予确认债权。具 体情况如下： | 审核情况 | 金额（万元） | 审核理由 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023—052 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 撤销成都中院作出的(2023)川01诉前调确1号民事裁定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月7 日、2023年8月10日披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2022—176）、 《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2023—046），公司就与成都财 盛投资有限公司（以下简称"成都财盛"）合同纠纷一案，向成都市中级人民法 院（以下简称"成都中院"）提起诉讼，公司与成都财盛已达成诉前调解协议， 并经成都中院作出的(2023)川01诉前调确1号《民事裁定书》裁定生效。 公司于近日收到成都中院发来的传票，申请人银河天成集团有限公司（诉讼 代表人：银河天成集团有限公司管理人）与被申请人贵州长征天成控股股份有限 公司、成都财盛司法确认调解协议纠纷一案，不服成都中院作出的(2023)川01 诉前调确1号 ...