证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-064 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告 （1）关于资金占用 截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元，资金占 特别提示： 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被原控股股东 银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方非经营性占用资金 及违规担保以及公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据 上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示， 详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。 鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司 2022 年度内部控制 继续被出具否定意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显 示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如 下： 一、关于股东非经营性资金占用及违规担保 1、概述 公 ...

贵州长征天成控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。在年审会计 师事务所进场审计前，独立董事应当会同审计委员会，与年审注册会 计师沟通年度审计工作计划、审计工作重点等内容，并特别关注公司 的业绩预告及业绩预告更正情况。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应当在年度报告中就年度内公司关联交易、对 外担保等重大事项发表独立意见。公司出现重大风险事项的，如上海 证券交易所对公司部分独立董事发出定期报告工作函件，相关独立董 事应当予以高度关注并相应发表独立意见。独立董事应密切关注公司 年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为发生。 第七条 独立董事应自觉履行保密义务并密切关注公司年度报告 编制过程中的信息保密情况，并应督促其他相关人员严格履行保密义 务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违 ...

贵州长征天成控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1/13 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 ...

贵州长征天成控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《贵 州长征天成控股股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-063 贵州长征天成控股股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时董事会于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全 体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名， 实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议： 一、审议关于《修订<独立董事制度>等制度》的议案 为了进一步完善公司的治理结构，促进提高公司质量，规范公司运作，根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-062 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被原控股股东 银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方非经营性占用资金 及违规担保以及公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据 上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示， 详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。 鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司 2022 年度内部控制 继续被出具否定意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显 示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如 下： 一、关于股东非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月7 日、2023年8月10日、2023年9月19日披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 临2022—176）、《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2023—046）、《关 于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2023—052），公司就与成都财盛投 资有限公司（以下简称"成都财盛"）合同纠纷一案，向成都市中级人民法院（以 下简称"成都中院"）提起诉讼，公司与成都财盛已达成诉前调解协议，并经成 都中院作出的(2023)川01诉前调确1号《民事裁定书》裁定生效；申请人银河天 成集团有限公司（诉讼代表人：银河天成集团有限公司管理人）与被申请人贵州 长征天成控股股份有限公司、成都财盛司法确认调解协议纠纷一案，不服成都中 院作出的(2023)川01诉前调确1号民事判决，向成都中院申请撤销(2023)川01诉 前调确1号民事裁定。 2023年11月9日，公司收到成都中院发来的(2023)川01民特监1号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥35,335,750.31, a decrease of 48.51% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥29,350,975.28, representing a decline of 16.72% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥16,586,166.74, an increase of 30.22% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0576, a decrease of 16.76% year-over-year[5]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0576, reflecting a decrease of 16.76% compared to the same period last year[5]. - The net loss attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥1,132,569,092.07, worsening from a loss of ¥1,040,904,957.26 in the same period of 2022[21]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -91,540,595.05 RMB, compared to -26,639,335.02 RMB in Q3 2022[26]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥538,803.65, an increase of 96.48% year-over-year[5]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 17,275,615.17 from CNY 4,692,354.35 at the end of 2022, showing a significant growth[18]. - The company’s cash and cash equivalents totaled ¥217,850,841.17, up from ¥212,185,510.74 in the previous quarter, indicating improved liquidity[20]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -7,505,871.22 RMB, an improvement from -54,374,452.79 RMB in the same period of 2022[29]. - Total cash inflow from operating activities was 128,879,039.78 RMB, compared to 49,877,176.34 RMB in the first three quarters of 2022, reflecting a 158% increase[28]. - The company reported a cash flow from investing activities of -4,144,217.87 RMB in the first three quarters of 2023, down from 36,670,761.29 RMB in the same period of 2022[29]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 23,973,240.28 RMB in Q3 2023, compared to a net outflow of -3,143,607.84 RMB in Q3 2022[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,323,460,049.07, a slight decrease of 0.07% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥1,323,460,049.07, slightly down from ¥1,324,429,805.34 at the end of Q3 2022[21]. - Total liabilities increased to ¥1,304,016,690.42 in Q3 2023, compared to ¥1,213,445,851.64 in Q3 2022, indicating a rise in financial obligations[21]. - The company's total current liabilities reached ¥1,140,712,415.93, an increase of 5.4% from ¥1,082,416,750.95 in the previous year[21]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,379,670.39, a significant decrease of 96.44% compared to the previous year[5]. Operational Challenges - The company reported a significant decline in net profit for the year-to-date, with a decrease of 273.22% compared to the previous year[4]. - The company has recognized full impairment provisions for its aluminum-nickel mining rights due to prolonged inactivity since 2012[17]. - The company has faced challenges in extending its mining rights due to regulatory and environmental restrictions, leading to potential risks of expiration[17]. - The company is involved in 86 ongoing litigation and arbitration cases, with a total amount of CNY 102,476.97 million, of which 78 cases are still unresolved[14]. - The total amount of funds occupied by the former controlling shareholder and its affiliates is CNY 51,425.98 million, with a remaining balance of CNY 26,314.51 million[16]. - The company has a total of 10,807.77 million in securities false statement liability disputes, with 584 unresolved cases amounting to CNY 9,336.38 million[15]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥2,295,483.25 in the first three quarters of 2023, up from ¥1,303,382.16 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[24]. Future Outlook - The company plans to resolve issues related to fund occupation and illegal guarantees through various means, including debt restructuring[16]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance future performance[24].

贵州长征天成控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作 为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第八 届董事会第十五次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 1、关于《签订关联交易协议》的议案 我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对该议案的表决结果。（以 下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意 见》之签字页） 独立董事： 张 仁 李一丁 王明星 该关联交易符合相关法律、法规的规定，交易定价符合一般商业条款。该事 项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公司关联交易事 项。 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-060 贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被股东银河天 成集团有限公司（以下简称"银河集团"）非经营性占用资金及违规担保以及公 司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股 票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示，详见公司于指定信息 披露媒体上披露的相关公告。 鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司 2022 年度内部控制 继续被出具否定意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显 示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如 下： （1）关于资金占用 截止本公告 ...