证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：2024-026 贵州长征天成控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州长征天成控股股份有限公司董事会，现提名刘水兵为贵州长征天 成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与贵州长征天成控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

1 贵州长征天成控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州长征天成控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《贵州长征天成控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财 务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第三条 股东大会、董事会应当根据《公司法》、《证券法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《股票上市规则》、《公司章 程》的规定对关联交易实施管理。 公司董事会下设的审计委员会作为关联交易管理机构，履行公司 关 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-025 贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事候选人刘水兵先生已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会 1 审议。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王明星女士在公司新任独立董 事任职前将继续履职。公司董事会对王明星女士在公司任职期间的勤勉尽责与为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，2024 年 3 月 22 日，公司召开的 2024 年第二次临时董事会审议通过了关于《变更独立 董事》的议案，同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 公司董事会提名委员会对刘水兵先生的任职资格进行了审查，认为刘水兵先 生符合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘水兵，已充分了解并同意由提名人贵州长征天成控股股份有限公司董 事会提名为贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州长征 天成控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—023 贵州长征天成控股股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%，属于股票交易异常波动的情形。 因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案。 经公司自查，并书面征询公司相关股东，截止本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司目前存在的资金占用及违规担保问题尚未解决，经公司自查确认， 截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余 额为26,314.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925 万元。 短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者，理 ...

截至目前，作为贵公司第一大股东，除已经依法披露的信息外，本公司不存 在买卖你公司股票的行为，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项， 不存在涉及到你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此回复。 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 2024 年 3 月 20 日 关于天成控股股价异常波动问询的回函 贵州长征天成控股股份有限公司： 贵公司关于股价异常波动的问询函已收悉，经认真核查，现将有关问题回复 如下： ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—022 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理 所处的当事人地位：原告 涉案金额：217,161,339.34元 银河天成集团有限公司破产管理人：北京中银南宁律师事务所 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭，暂时无法判断 该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）存在未履行审议程序 为原控股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方提供担 保及资金占用的情形。公司已向银河集团管理人北京中银(南宁)律师事务所（以 下简称"管理人"）申报债权，其中公司申报的217,161,339.34元债权，管理人 以无法证明借贷关系等原因，对该笔债权不予确认。 公司就上述债权不予确认的情况存有异议，并向南 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—021 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理 所处的当事人地位：原告 涉案金额：33,463,163.00元 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭，暂时无法判断 该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）存在未履行审议程序 为原控股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）及其关联方提供担 保及资金占用的情形。公司已向银河集团管理人北京中银(南宁)律师事务所（以 下简称"管理人"）申报债权，其中公司申报的33,463,163.00元债权，管理人以 无法证明借贷关系等原因，对该笔债权不予确认。 1、案件当事人 原告：贵州长征天成控股股份有限公司 被告：银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司破产 ...

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—020 贵州长征天成控股股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：部分诉讼案件执行后将对上市公 司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时 履行信息披露义务。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于前期对公司及子 公司涉及的诉讼情况进行了披露，现将相关进展情况公告如下： 一、关于前期已披露未结诉讼的进展情况 （一）基本情况表 1 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司主体 诉讼 地位 对方主体 案由 标的金额 审理 阶段 1 北海银河开关设备有 限公司、贵州长征天成 控股股份有限公司 被告 杭州宇诺电子 科技有限公司 买卖合同 纠纷 17.69 一审已判决 2 迪康电气有限公司 被告 浙江华波互感 器有限公司 买卖合同 纠纷 15.89 已 ...