证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-045 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本 次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进 行了投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

中国浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 7 楼 邮编：310007 电话：（0571） 87901111；传真： 87901819 浙江天册律师事务所 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 为出具本法律意见书，天册律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 《公司章程》、《股东大会议事规则》； 2． 公司于 2024 年 6 月 21 日召开的九届董事会第四十次会议决议； 3． 公 司 已 于 2024 年 6 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"天册"）接受浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派律师对公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 119 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 211 million yuan or 63.99% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 112 million yuan, down 211 million yuan or 65.23% year-on-year [3]. - The net profit for the same period last year was 330 million yuan, with earnings per share of 0.10 yuan [5][6]. - The decline in net profit is primarily due to a decrease of approximately 194 million yuan in the fair value of financial assets held by the company, impacted by market fluctuations [7]. Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm [4]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [8]. - The company advises investors to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change [9]. - The official financial data will be disclosed in the company's formal half-year report for 2024 [9]. Business Strategy - The company is focusing on strengthening its core business and enhancing competitiveness while promoting innovation in its financial and quasi-financial sectors [7].

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年6月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为11,789.35万元，截至2024年6月30日，公司对下属公司的担保余额 合计为 ...

会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第四 十次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实参 加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司总经理变动的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司董事会辞去总经理等 ...

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

经公司九届董事会第四十次会议审议通过，同意聘任王正甲先生为公司总经 理，任期与九届董事会相同；并同时提名其为公司九届董事会董事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至九届董事会任期届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，王正甲先生符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》 规定的董事、高级管理人员任职条件，拥有履行董事、总经理职责所应具备的能 力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、 监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 截至目前，王正甲先生未持有公司股票。公司董事会对王正甲先生的聘任、提名 程序符合相关规定，聘任、提名合法有效。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH ...

Group 1: Corporate Governance and Investor Relations - The board of directors' re-election is pending, which may affect investor confidence; the company is actively working on the nomination process and will provide updates as necessary [1] - The company is committed to enhancing operational quality and investor returns during the transition period of the board [1] Group 2: Market Value Management - The company has established a value management leadership group in response to the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's (SASAC) initiative to incorporate market value management into performance assessments [2] - A share buyback plan was implemented, with 68,325,601 shares repurchased, accounting for 2.0005% of the current share capital, totaling approximately CNY 257 million [2] - The cash dividend for 2023 is set at CNY 0.58 per 10 shares, representing 40.03% of the net profit attributable to shareholders [2] Group 3: Strategic Development and Financial Licenses - The company is exploring strategic financial licenses, including securities, banking, and public funds, to enhance its financial platform [2] - The company is actively engaging with regulatory bodies to facilitate the acquisition of new financial licenses [3] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - The company aims to strengthen its core competitiveness and accelerate the development of its financial platform in 2024, focusing on strategic financial licenses and capital empowerment [3] - The company reported a 48.80% decrease in net profit attributable to shareholders in 2023, primarily due to non-recurring investment income from the previous year; however, excluding this impact, net profit increased by 22.81% [6] Group 5: Innovation and Technology Support - The company is committed to supporting technological innovation and advanced manufacturing through high-quality financial services [4] - Significant investments have been made in small and medium-sized technology enterprises, totaling nearly CNY 500 million in 2023 [4]

会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 06 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1f8migXrDkQ 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...