| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第三 十九次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于解聘公司副总经理的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、关于《 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年5月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合 计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%。 本公司董事会及全体董 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 由于浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理陶 文彦先生工作变动，公司于 2024 年 6 月 7 日召开九届董事会第三十九次会议， 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘陶文彦先生副总经理及风 险控制委员会委员职务。公司对陶文彦先生任职期间工作表示感谢，其离任不会 影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，陶文彦先生未持有公司股份。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0608 致：浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《" 股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由公司九届董事会第三十六次会 议决议召开，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 13 日在指定 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-033 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：海宁浙大圆正国际酒店 1 楼东区桂雨厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,722,580,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4359 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本 次股东大会 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 20 日上午 11：45 在海宁浙大圆正国际酒店 1 楼东区桂雨厅召开，会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号： | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会选举章剑敏先生担任公司九届监事会主席，任期与九届监事会相同。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2023 年年度股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 13 日 会议召开日：2024 年 5 月 20 日 1 / 86 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2023 年年度股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 10：00 会议地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁 市硖石街道长田社区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校 区）西门内）1 楼东区桂雨厅 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 金朝萍 | | 2 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 魏 飙 | | 3 | 公司 202 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年4月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为17,509.24万元， ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-031 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600120 | 浙江东方 | 2024/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江省国际贸易集团有限公司 2. 提案程序说明 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道长田社 区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）西门内）1 楼东区桂雨厅 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 公司已于 20 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 一、交易概述 为盘活存量资产、优化公司资源配置，进一步聚焦金融主责主业，浙江东方 金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在浙江产权交易所公开 挂牌的方式出售位于杭州市上城区西湖大道 12 号新东方大厦 A 座 1 层、6-26 层 22 处房地产及 110 个地下车位等资产。本次交易以天源资产评估有限公司出具 的《浙江东方金融控股集团股份有限公司拟转让资产涉及的新东方大厦 A 座房 地产及地下车位资产评估报告》（天源评报字[2024]第 0080 号）中所确定的标 的资产评估价值 30,223.21 万元为作价依据，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 公司 ...