本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于公司高管退休离任的公告 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2024年4月24日 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理赵茂文先 生因到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务，公司对其任职期间工作表示 感谢。赵茂文先生退休不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，赵茂文持有公司股票4,306股，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则（2 ...

关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 | 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2024/5/6 | | 预计回购股份数量 | 6,830 万股—13,661 万股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,050.4658 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.19% | | 累计已回购金额 | 万 ...

□适用 √不适用 (三) 培训计划 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-----------| | | | | ( 二 ) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 | | | 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 | | 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 | | 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 | | 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 | | 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分 保护 | √是 □否 | 38 / 237 员工持股计划情况 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 √适用 □不适用 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合实际 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000165 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.www.cn】 报告编码:京 浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日) 目 页 内部控制审计报告 l 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000165 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称 浙江东方）2023年12月31日的财务报告内 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006455 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"监管平台（hmtx//acc.mo/age col TS 7 AVE 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | H | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 关于增补董事及更换监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 现经公司九届监事会第二十三次会议审议通过，同意提名章剑敏先生、李兵 女士为公司九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至九届 监事会成员任期届满之日止。章剑敏先生、李兵女士符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章 程》规定的监事任职条件，拥有履行监事职责所应具备的能力，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，章剑敏先生、李兵女士 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王义中,男,1978年2月出生,中共党员,博士学位,浙江 大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党 委书记兼副院长、浙江大学金融研究院常务副院长,系浙江省优秀 博士后(2011)、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部"四个一批" 青年人才(2019)。 本人于2020年10月19日起任公司独立董事,2023年度任职期间 为2023年1月1日至12月31日。在董事会下设专业委员会中,本人还 担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与 考核委员会主任委员。本人还兼任永赢基金管理有限公司的独立董 事,目前包含公司在内担任独立董事的家数未超过3家。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立性的各项要求和 规定,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会会议情况 2023年度,公司召开股东大会3次,董事会6次。本着勤勉尽责 的态度,本人出席了全部股东大会、董事会会议,无授权委托其他 独立董事出席会议 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号： | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在国贸金融大厦 33 楼 3312 会议室召开，会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议在监事会主席魏飙先生主持下，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报 ...

2023 # 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二〇二四年四月 浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦 0571-87600383 invest@zjorient.com http://www.zjorient.com 环境、社会及治理 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT underling of the first the country of the country of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the see and R 构建金融新生态 | 服务实体新经济 | 携手共富新征程 | 29 党建引领,筑牢治理根基 | | --- | | 坚持党建引领 ------- တ္ | | 廉洁文化建设 - -- 33 | | 席 / 人 | | --- | | 优化公司治理 37 | | 确 保 合 规 经 营 | | 全面风险管理 - | | 信息安全保护 ---- ---- ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-024 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道长 田社区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）西门内）1 楼东区桂雨厅 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...