浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 8 月 27 日 会议召开日：2024 年 9 月 3 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 9 月 3 日 15：00 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票 人和监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 七、主持人宣读本次股东大会的表决结果 八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议 十、参会人员在相关文件上签字 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 附：第十届监事会职工代表监事简历 1、何新华：男，1966 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位。 1987 年参加工作，历任浙江省针棉织品进出口公司财务科科员，浙江东方金融 控股集团股份有限公司投资部副经理、资产财务部副经理、资产财务部经理、审 计部经理等职。现任公司副总经济师，兼任中韩人寿保险有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席、董事，狮丹努集团股份有限公司董事。 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监 ...

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名金朝萍女士、王正甲先生、杨永 军先生、余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金 ...

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点： ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年7月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为13,749.31万元，截至2024年7月31日，公司对下属公司的担保余额 合计为102,991.37万元，占公司2023年度 ...

九届监事会第二十六次会议决议公告 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 上述所议事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会选举 的监事将和公司职工代表大会选举的三名职工监事共同组成公司第十届监事会， 监事任期为公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"浙江东方"或"公司"） 九届监 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十一次会议决议公告 特此公告。 一、审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对董事会战略与 ESG 委员会委员构成进行调整， 将徐晓东先生变更为王正甲先生，其他委员人员不变。调整后的战略与 ESG 委 员会构成如下：金朝萍、王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝萍为主任 委员。 二、审议通过了《关于调整风险控制委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对风险控制委员会委员构成进行调整，将徐晓东先 生、陶文 ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-045 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本 次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进 行了投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

中国浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 7 楼 邮编：310007 电话：（0571） 87901111；传真： 87901819 浙江天册律师事务所 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 为出具本法律意见书，天册律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 《公司章程》、《股东大会议事规则》； 2． 公司于 2024 年 6 月 21 日召开的九届董事会第四十次会议决议； 3． 公 司 已 于 2024 年 6 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"天册"）接受浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派律师对公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年6月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为11,789.35万元，截至2024年6月30日，公司对下属公司的担保余额 合计为 ...