股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-043 债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02 债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01 债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 ● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.19 亿元，与上年同期相比，将减少 2.11 亿元，同比减少 63.99%。 ● 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 1.12 亿元，与上年同期相比，将减少 2.11 亿元，同比减少 65.23%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，主要业 ...

会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第四 十次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实参 加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司总经理变动的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 由于工作变动原因，徐晓东先生近日向公司董事会辞去总经理等 ...

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

经公司九届董事会第四十次会议审议通过，同意聘任王正甲先生为公司总经 理，任期与九届董事会相同；并同时提名其为公司九届董事会董事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至九届董事会任期届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，王正甲先生符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》 规定的董事、高级管理人员任职条件，拥有履行董事、总经理职责所应具备的能 力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、 监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 截至目前，王正甲先生未持有公司股票。公司董事会对王正甲先生的聘任、提名 程序符合相关规定，聘任、提名合法有效。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH ...

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参加公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月14日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长或总经理 独立董事 上市公司接待人员 ...

会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 06 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1f8migXrDkQ 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第三 十九次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于解聘公司副总经理的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、关于《 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年5月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合 计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%。 本公司董事会及全体董 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 由于浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理陶 文彦先生工作变动，公司于 2024 年 6 月 7 日召开九届董事会第三十九次会议， 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘陶文彦先生副总经理及风 险控制委员会委员职务。公司对陶文彦先生任职期间工作表示感谢，其离任不会 影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，陶文彦先生未持有公司股份。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 ...