证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—040 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席朱利剑先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事朱利剑先生因工作变动原因，辞去公司第九届监事会监事、监事会 主席职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈绍勋先 生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州钢铁股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对杭钢股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式，向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价格为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,9 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-043 杭州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—042 1 杭州钢铁股份有限公司 关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）之全资子公 司宁波钢铁有限公司（以下简称"宁波钢铁"）拟向公司控股股东杭州钢铁集团 有限公司（以下简称"杭钢集团"）购买 53.25 万吨/年炼铁产能用于 2 号高炉技 术改造项目，交易总价款为 16,454.25 万元（含税）。 ●本次交易对方为公司控股股东杭钢集团，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同类别的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。本次交 易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 （一）基本情况 ...

杭州钢铁股份有限公司 期货和衍生品交易管理办法 第一章 总 则 第二章 交易品种、类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关 的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限 上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风 1 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易及相关信息披露工作，有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—041 杭州钢铁股份有限公司关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：收购云计算公司100%股权、杭钢云 计算数据中心项目一期、再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目。前述项目结项 后，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）2015年非公开 发行股票募集资金投资项目已全部实施完成。 ●项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金19,961.60万元 及期间利息收入11,915.83万元（截至2023年6月30日，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 ●本事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于2023年9月14日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—039 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事 及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理提名，董事会提名委员会事先审核，董事会聘任吴洪义先生为公 司副总经理（简历详见附件），聘期与本届董事会任期一 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案，现发 表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经公司总经理提名并经董事会提名委员会事先审核，公司第九届董事会第四 次会议聘任吴洪义先生为公司副总经理，聘期与第九届董事会一致。 我们认为：公司董事会聘任副总经理的相关程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的相关规定，被聘任人员任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的相关规定，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。被聘任人员的教育背 景、任职经历及职业素养符合公司对应职务的相关要求，综合素质较好，具备担 任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符 合《公司法》《公司章程》中有关高级管理 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—038 杭州钢铁股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席朱利剑先生的辞职报告。朱利剑先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主 席、监事职务。朱利剑先生已确认其与公司第九届监事会和公司无任何意见分歧， 亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。 由于朱利剑先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，朱利剑先生的辞职申请将于公司 股东大会选举产生新任监事之日生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前， 朱利剑先生仍将继续履行监事会主席、监事职责。公司将根据相关规定，尽快完 成监事的补选工作。 朱利剑先生担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱 利剑先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥25.72 billion, a decrease of 0.24% compared to ¥25.78 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥55.24 million, down 89.31% from ¥516.89 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥23.99 million, a decline of 104.86% compared to ¥493.52 million last year[14]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥8.83 million, a significant decrease from ¥2.18 billion in the same period last year, representing a decline of 100.40%[14]. - The company reported a significant decline in net profit, which was 55,209,349.34 CNY, down 89.32% compared to the same period last year[45]. - Operating profit fell by 90.79% to 63,969,353.85 CNY, compared to 694,348,294.18 CNY in the previous year[45]. - Total profit decreased by 91.03% to 62,191,952.37 CNY from 693,391,868.32 CNY year-on-year[45]. - The company reported a net loss from investment income of ¥16,102,224.42, a significant decline compared to a gain of ¥17,937,904.26 in the previous period, indicating challenges in investment performance[101]. - The company reported a net profit for the current period of CNY 55,209,349.34, a decrease of approximately 89.37% compared to CNY 517,180,509.02 in the previous period[149]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥32.32 billion, an increase of 12.95% from ¥28.62 billion at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥20.08 billion, a decrease of 0.53% from ¥20.18 billion at the end of the previous year[14]. - The company has a total of CNY 6,383,715.74 in accounts receivable after provision for bad debts[169]. - The company’s total financial liabilities amount to 6,087,719,555.56 CNY, an increase from 5,930,428,996.57 CNY at the end of the previous year[198]. - The company’s liquidity risk management includes a combination of short-term and long-term financing strategies to maintain flexibility[197]. Market Conditions - The steel industry continued to experience a weak market trend, with production increasing year-on-year but product prices declining[37]. - The company operates primarily in the steel industry, with its main products being hot-rolled sheets, serving various sectors including construction and automotive manufacturing[37]. - The company achieved operating revenue of CNY 25.721 billion and a net profit attributable to shareholders of CNY 55 million, reflecting a significant decline due to challenging market conditions[65]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 36.84% to 257,174,211.99 CNY from 407,161,685.29 CNY year-on-year[45]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥257,174,211.99 in the current period compared to ¥407,161,685.29 in the previous period, indicating a focus on innovation despite a decrease in overall spending[97]. - The company is actively pursuing technology and product innovation to improve product quality and market competitiveness, as part of its strategic response to market challenges[89]. Environmental and Sustainability Efforts - The company reported a 16.29% reduction in sulfur dioxide emissions and a 48.26% reduction in nitrogen oxides compared to the same period last year, demonstrating its commitment to environmental sustainability[66]. - The company has committed to enhancing its environmental management practices, aiming for compliance with stricter emission standards and promoting green development initiatives[89]. - The company received government subsidies totaling CNY 15,000,000 for various pollution reduction projects, which are recognized as deferred income and amortized over the estimated useful life of the related assets[185]. Investments and Projects - The company has invested 5.4 billion CNY in equity investments, primarily for establishing new subsidiaries and projects[50]. - The company is currently undertaking several major projects, including the Zhejiang Cloud Computing Data Center Phase I, with an investment of 12,625,177.91 CNY, which is still under construction[52]. - The company signed a cooperation agreement with Alibaba Cloud for the construction and operation of the Zhejiang Cloud Computing Data Center, with 12,000 servers already installed in one of the buildings[66]. Operational Efficiency - The company implemented a cost reduction strategy, achieving a total cost reduction of over CNY 3 million through efficient operations and management practices[66]. - The company is focusing on high-end product development, with new product expansion reaching 214,300 tons and several products recognized for quality excellence[66]. - The company is leveraging its logistics cost advantages by utilizing the nearby Beilun Port for direct unloading of raw materials, reducing transportation costs[64]. Financial Management - The company faced a substantial increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥27,894,717.80 from ¥11,940,396.29, highlighting potential challenges in managing debt[99]. - The company reported a bad debt loss of ¥39,058,429.90, a significant increase from ¥4,837,186.39, indicating rising credit risk[104]. - The company’s cash flow statement indicates a significant cash inflow from operating activities, contributing to the overall liquidity position[180].