经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《 ...

2024 公司官网链接：www.hzsteel.com 杭州钢铁股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600126 公司电话：0571-88132917 电子邮箱：hggf@hzsteel.com 地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进杭钢股份 | 08 | | 企业概况 | 08 | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 2024年大事记 | 12 | | 2024年所获荣誉 | 13 | | 2024年亮点绩效 | 16 | 精益管理赋能发展 助力杭钢行稳致远 1 | 可持续发展治理 | 20 | | --- | --- | | 党建引领 | 27 | | 三会运作 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 风险管理与合规经营 | 35 | | 投资者关系管理 | 42 | | 商业道德 | 43 | 匠心精神铸就精品 推动行业高质量发展 3 | 创新驱动 | 80 | | --- | --- | | 产品与服务安全和质量 | 92 | | 供应链安全 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-027 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—021 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—020 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式 召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体 监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度 ...

杭州钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1/191 杭州钢铁股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并财务报表中归属于上市公司股 东的净利润-628,119,636.11 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，为保障公司持续、稳 ...

本次利润分配已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—022 杭州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并财务报表中归 属于上市公司股东的净利润-628,119,636.11 元。根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，公司 2024 年度拟不进行利润分 ...

杭钢股份（600126）公告，2024年营业收入636.64亿元，同比增长14.04%。归属于上市公司股东的净亏 损6.28亿元，去年同期净利润1.82亿元。公司2024年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。 ...