第一章 总则 第一条 为适应杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，并使公司董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，在董事会的领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 杭州钢铁股份有限公司董事会战略委员会工作条例 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律、行政法规的有关规定，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展工作； （三） ...

杭州钢铁股份有限公司总经理工作条例 第一章 总则 第一条 为完善杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立健全总经理工作、议事和决策程序，促使工作规范、高效和科学，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织实施董事会决 议，主持公司日常生产经营和管理工作，并向董事会报告工作。 第二章 总经理及总经理班子成员 第三条 公司设总经理 1 人，副总经理 1 至 3 人，财务总监 1 人，董事会秘 书 1 名，均为公司高级管理人员，构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管 理的决策和指挥中心。 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事会决定聘任或解聘，总经理班子其 他成员根据总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任公司高级管 理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽君,已充分了解并同意由提名人杭州钢铁股份有限公司董事会提名 为杭州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者基他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—047 杭州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月3日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年8月27日（星期三）至2025年9月2日（星期二）16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-048 杭州钢铁股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁股份有限公司章程》等有关规定， 范永强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公 司董事会的依法规范运作。范永强先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公 司相关规定完成了交接工作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《杭州钢铁 股份有限公司章程》等有关规定完成董事、董事会审计委员会委员及董事会战略 委员会委员的补选工作。范永强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对范永强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事范永强先 生的辞职申请。范永强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董 事会审计委员 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—043 杭州钢铁股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第九届 董事会第十八次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《杭州钢铁股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适用〉; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州钢铁股份有限公司董事会,现提名陈丽君为杭州钢铁股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州钢铁股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议及第 九届监事会第十八次会议审议通过。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提 交股东大会审议，且已获得杭州钢铁集团有限公司董事会审议通过，无需提交其 他部门批准。 截至本公告披露日，标的公司对公司尚有部分债务未偿还。本次交易的 标的股权交割前，标的公司需清偿其对公司的全部债务。除前述情形外，公司不 存在其他为标的公司及其子公司提供担保、委托其理财，以及标的公司占用公司 资金等方面的情况。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-044 杭州钢铁股份有限公司 关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式 收购公司下属子公司暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）拟将持有的 控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称"再生资源"）97%股权 及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司（以下简称"再生科技"）100% 股权分别以人民币 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025—046 杭州钢铁股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求， 杭州钢铁股份有限公司现将2025年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下， 请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 项目 | 年上半年 2025 | 年上半年 2024 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 225.45 | 230.48 | -2.18 | | 热卷销量（万吨） | 225.37 | 229.97 | -2.00 | | 热卷平均不含税售价（元/吨） | 3,046.18 | 3,591.66 | -15.19 | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

杭州钢铁股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公 司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及相关 法律、行政法规的规定，制定本纲要。 第二条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积 极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第三条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和《杭州钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）行使权利、履行义务，维护公司利 益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎 履职。 第四条 公司按规定设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织 的活动提供必要条件。 公司根据《公司法》和有关规定，在《公司章程》中明确党建工作有关要求。 第二章 股东与股东会 ...