本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—027 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》 1 下简称"联鑫钢铁"）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂 定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司"古剑"牌与联鑫钢铁"黄 海"牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%： ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—026 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 议案》 为提高公司"古剑"牌产品市场占有率，同意公司下属子公司杭州杭钢金属 材料电子商务有限公司(以下简称"杭钢电商")与盐城市联鑫钢铁有限公司（以 下简称"联鑫钢铁"）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂 定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司"古剑"牌与联鑫钢铁"黄 海"牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%： 49%的股权比例认缴，即杭钢电商出资 10,200 万元。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 和会议材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 7 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—030 委托理财产品名称：国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场 信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括"T+1"银 行理财产品、结构性存款等。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年。 履行的审议程序：本事项已经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。 杭州钢铁股份有限公司关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：国内大型商业银行 委托理财金额：合计不超过人民币 20 亿元，在此额度内资金可循环滚动 使用。 公司及下属子公司宁波钢铁委托理财资金用于投资国内大型商业银行（含 其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的 理财产品，包括"T+1"银行理财产品、结构性存款等。本公司与受托方不构成 关联关系。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—028 杭州钢铁股份有限公司 关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司(以下简称 "数据公司"）于近期中标算力服务采购项目，拟采购 AI 服务器、网络存储等配 套设备，搭建整体算力不低于 68 Pflops 算力集群（以下简称"本项目"）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 1. 供应链风险：由于 AI 服务器供应紧张，价格波动较大，同时本项目建设 周期及交付时间短，设备采购存在供应风险。 2. 运维风险：本项目建成后将对外提供算力服务，对 4 年运营期内服务器等 设备的运行要求较高，且数据公司对 AI 服务器技术保障缺少经验，存在履约风险。 一、投资项目概述 （一）投资项目的基本情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司数据公司于近期 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of about 163.36% compared to the same period last year[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -91 million yuan[3]. - The total profit for the reporting period is estimated at 62.19 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 55.24 million yuan, and a net profit of -23.99 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[13]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[12]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[11]. Market Conditions - The domestic steel market remains sluggish, with insufficient overall demand for steel and low price fluctuations, compounded by high prices of raw materials and energy[13]. Operational Strategy - The company is implementing a "low cost, high efficiency" operational strategy to maximize corporate benefits despite the challenging market environment[13]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the investment risks associated with the forecasted data[6]. - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement content[9]. - The company does not foresee any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[17].

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-024 杭州钢铁股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，北京诚通金控投资有限公司（以下简称"诚通金控"） 持有杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）479,561,022 股，占当前公司总股本的 14.20%，上述股份来源为国资无偿划转取得的股份， 均为无限售条件流通股。 | 北京诚通金控投 资有限公司 一大股东 | 5%以上非第 | 479,561,022 | 14.20% | 行 479,561,022 股 | 政 | 划 | 转 | 取 | 得 | ： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | 持股 5%以 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-023 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,377,189,083股为基数，每股派发现金红利0.05 元（含税），共 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-022 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,026,247,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生因公出差未能出席本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股东大会，本次股东大会由副董事长瞿涛先生主持，本次股东大 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：杭州钢铁股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、法规和规范性文件以 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州钢铁 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规 定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14点00分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间为 2024 年5 月15 日的交易时间 1 目录 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会注意事项 | | 5 | | 会议资料一：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | | 会议资料二：2023 年度监事会工作报告 | 14 | | | 会议资料三：2023 年度财务决算报告 | 19 | | | 会议资料四：2023 年年度报告及其摘要 | 21 | | | 会议资料五：2023 年度利润分配预案 | 22 | | | 会议资料六：关于 2023 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 23 | | 会议资料七：关于 ...