杭州钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年11月20日 1 目 录 | 杭州钢铁股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 杭州钢铁股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 会议资料之一：关于聘请年审会计师事务所的议案 5 | | | | 会议资料之二：关于补选公司第九届监事会监事的议案 9 | | | 2 易系统投票平台的投票时间为2024年11月20日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程： | 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始 | | --- | | 二、推出监票人、计票人 | | 三、会议审议的议案 | | 关于聘请年审会计师事务所的议案 1. | | 2.关于补选公司第九届监事会监事的议案 | | ...

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 杭州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月08日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—046 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）上午 10:00-11:00 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议 于 2024 年 10 月 29 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司 全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—041 杭州钢铁股份有限公司 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，董事会审计委 员会审核后认为公司2024 年第三季度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制 的，真实反映了公司 2024 年第三季度末 ...

杭州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—042 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定，因公司原审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）连续提供审计服务的年限已超过 8 年，2024 年度须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。根据公开招标结果并经董 事会审计委员会审查通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用 199 万元（含 税，含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用 164 万元（含 税），内控审计费用 35 万元（含税）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 杭 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—043 杭州钢铁股份有限公司 关于聘请年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国 务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。因杭 州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构天健会计师事务所连续提 供审计服务的年限已超过８年，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计 师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 3.诚信记录 立信会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥14.71 billion, representing a 7.03% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of approximately ¥410.29 million, a decrease of 1,452.36% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of approximately ¥480.96 million, a decrease of 13,155.57% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.12, reflecting a decrease of 1,300.00% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥48.26 billion, an increase of 22.3% compared to ¥39.47 billion in the same period of 2023[15]. - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥86.39 million, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of ¥85.58 million[16]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was ¥84.55 million, with comprehensive income attributable to shareholders of the parent company at ¥83.80 million[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were approximately ¥32.08 billion, an increase of 2.82% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was approximately ¥19.57 billion, a decrease of 3.09% from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 16.68 billion, slightly up from CNY 16.37 billion, indicating a growth of about 1.9%[12]. - Total liabilities rose to CNY 12.32 billion from CNY 10.99 billion, an increase of approximately 12.1%[14]. - The company's total equity decreased to CNY 19.77 billion from CNY 20.21 billion, reflecting a decline of about 2.2%[14]. - The total assets decreased to ¥17,965,497,257.74 from ¥20,338,867,264.23, indicating a reduction of about 11.7% year-over-year[20]. - The total liabilities decreased to ¥2,737,412,916.49 from ¥5,086,818,416.69, a reduction of about 46.1%[21]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥180.14 million for the year-to-date period[2]. - Cash flow from operating activities improved to 485.52 million, driven by increased cash receipts from sales and services[8]. - Cash flow from investing activities decreased to -581.54 million, mainly due to increased net outflow from financial investments[8]. - Cash flow from financing activities decreased to -131.67 million, impacted by reduced borrowings and increased debt repayments[8]. - The company's net cash flow from operating activities was ¥180.14 million for the first three quarters of 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥46.73 million in the same period of 2023[17]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥590,611,423.93, a significant decline compared to a positive cash flow of ¥1,864,790,939.18 in the previous year[18]. Costs and Expenses - Operating costs rose to 24.23 million, reflecting higher costs in the recycling business compared to the previous year[8]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥384.33 million, slightly up from ¥377.56 million in the same period of 2023[15]. - The company's management expenses increased to ¥11,214,236.62 from ¥9,590,488.92, showing an increase of approximately 16.9%[22]. - Interest expenses decreased to ¥90,400,157.76 from ¥166,194,804.20, a reduction of about 45.4%[22]. Investment and Income - The company received government subsidies amounting to approximately ¥85.32 million during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. - Investment income increased to 119.41 million, with a year-on-year increase of 6057.83 million in dividends received from associated companies[8]. - The total investment income for Q3 2024 was CNY 135,852,668.72, compared to CNY 9,131,334.15 in Q3 2023[23]. - The company recorded an investment income of ¥8.06 million in the first three quarters of 2024, a recovery from a loss of ¥41.55 million in the same period of 2023[15]. Market Conditions - The company experienced a significant decline in profitability due to falling steel prices and high raw material costs, particularly iron ore and energy[6]. - Net profit decreased to -617.24 million, attributed to declining steel prices and high raw material costs[8]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,919[9]. - Minority interests increased to 1,683.03 million, primarily due to investments from minority shareholders in a subsidiary[8]. Other Information - The company did not apply new accounting standards for the year 2024[26].

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—045 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要 求，杭州钢铁股份有限公司现将2024年前三季度的主要经营数据（未经审计）公 告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 经营指标 | 2024年1到9月 | 2023年1到9月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 329.11 | 356.10 | -7.58 | | 热卷销量（万吨） | 328.95 | 355.85 | -7.56 | | 热卷平均不含税售价 | 3,417.09 | 3,648.65 | -6.35 | | （元/吨） | | | | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年10月30日 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—040 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事钟 琦先生的辞职报告。钟琦先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。钟琦先生已确认其与公司第九届监事会和公司无任何意见 分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。 由于钟琦先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，钟琦先生的辞职申请将于公司股东 大会选举产生新任监事之日生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，钟琦 先生仍将继续履行监事职责。公司将根据相关规定，尽快完成监事的补选工作。 钟琦先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对钟琦先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 杭州钢铁股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—039 杭州钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司下属子公司之子公司衢州杭钢再生资源有限公司近日获得与收益相关的 政府补助 2,329.90 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润的 12.79%。 （二）补助具体情况 | 序 | | | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | 补助类型 | （万元） | 的归属于上市公司股东 | | | | | | 的净利润的比例 | | 1 | 衢江区服务业扶持 | 与收益相关 | 2,329.90 | 12.79% | 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 获得补助金额：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 之子公司衢州杭钢再生资源有限公司近日获得与收益相关的政府补助 2,329.90 万元。 对当期损益的影响：上述补助预计增 ...