| 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | 1 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | 6 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | 9 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | 11 | | 5 | 2023 年年度报告及其摘要 | 12 | | 6 | 2023 年度内部控制评价报告 | 13 | | 7 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 21 | | 8 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 27 | | 9 | 关于修订《投资管理办法》的议案 | 37 | | 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 50 | | 11 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 54 | | 12 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 66 | 目 录 2023 年年度股东大会会议资料 议案 1 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年年度股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武 汉 二〇二 ...

关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函的回复 众环专字(2024)0100941 号 上海证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为武汉当代 明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"当代文体"或"公司")2023年度财务报表的 审计机构,于 2024年4月29日出具了众环审字(2024)0102670 号无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 14 日,上海证券交易所出具了《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》 【上证公函(2024)0515 号】(以下简称"问询 函"),我们以对当代文体相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复 的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下: 问题一、 年报显示,公司 2023 年度实现营业收入约 4.00 亿元,同比下降 46.01%,主要来源 于影视和体育两块业务。其中,影视板块业务本期实现营业收入 3.04 亿元,占营业收入的 76%;体育板块业务本期实现营业收入 0.96亿元,占营业收入的24%。原控股子公司香港 明诚 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-073 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 21 日(星期五)至 6 月 27 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 fwq_ddmc@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长：鞠玲 总经理：王雷 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示， 但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性。如公司撤销退市风险 警示的申请获批，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七） 项之规定，公司股票仍将被实施其他风险警示。敬请广大投资者审慎理性决策， 注意二级市场交易风险。 二、公司除继续开展现有业务外，还将积极拓展相关衍生业务，但相关业务 是否能持续开展尚存在不确定性，相关业务是否具有稳定业务模式存在不确定性。 敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-072 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于《上海证券交易所关于对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函》回复的公告 三、公司 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润为-74.39 ...

公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，占净资产比重较高。公司盈 利能力正在逐渐恢复，体育赛事等主营业务已停止运营，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定，公司股票仍将被实施其他风险警示。敬请 广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 三、关于存在被诉讼或仲裁的风险 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-071 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前退市风险警 示尚未消除，问询函回复仍在加紧完善中，敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资 风险。现提示重要内容如下： 一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-070 号 公司目前正积极与相关中介机构全力推进回复工作，将尽快向上海证券交易 所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 14 日收到《上海证券交易所关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》【上证公函（2024）0515 号】（以下简称"《问 询函》"）。2024 年 5 月 14 日，公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告， 公告编号：临 2024-061 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-069 号 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构共同对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。目前问询函回复涉及的大部分工作已完成。但由于部分工作， 公司需进一步补充和完善相关情况，为确保回复内容的真实、准确、完整，故回 复工作无法在 2024 年 6 月 4 日前完成。公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易 所《问询函》。 公司目前正积极与相关中介机构全力推进回复工作，将尽快向上海证券交易 所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 14 日收到《上海证券交易所关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 ...

武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 公司党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 36 | | 第 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（ 以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员， 则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董 ...