武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案 真实、准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主 要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作 部分。监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进 ...

第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（ 以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-093号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式通知各 位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）2024年半年度报告及其摘要 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （二）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杨洋先生、邹 利女士回避了表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证 券报》 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2024-094号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、审计委员会审议情况 2024年8月30日，公司召开了审计委员会会议，会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，除关联委员胡铭先生回避表决外，其 余委员同意上述议案，并认为本次增加关联交易预计额度的交易条件及定价公允， 符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的 经营造成重大影响。同意将该议案提交董事会审议。 本次增加2024年度日常关联交易预计额度合计超过3,000万元，且超过武 汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净 资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，不会造 成公司对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情 ...

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； 第三条 监事会日常事务 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式通知各位 董事。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-092 号 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2024 年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2024 年半年度报告 摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大 会审议。 公司关于增加 2024 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开了公司第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订< 会计师事务所选聘制度>的议案》，为进一步提高公司会计师事务所选聘工作的 可执行性，在结合公司实际情况后，同意公司对《武汉当代明诚文化体育集团股 份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。具体修订如下： | 序号 | 会计师事务所选聘制度原条款 | 会计师事务所选聘制度修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 | | | | 件： | 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 | | | （五）能认真执行有关财务审计的法律法规、规章和 | 件： | | | 政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，近 | （五）能认真执行有关财务审计的法律法规、规章 | | | 三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货 | 和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； | | | 业务相关的行政处罚； | | | 2 | 第六条 公司审计监察部、计划财务部协助审计委员 | 第六条 公司审计部 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证监 会《上市公司股东大会规则》、《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非职工代表担任董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党国 有企业基层组织工作条例（试行）》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 董事应忠实履行和遵守《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务，秉公 办事。 第二章 董事会构成与职权 第三条 董事会成员为九人。其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设 董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全 ...

律师事务所 I A W 027-85309888 试汉市江汉区新华路468号CFD时代财富中心22楼 www.zhongsanlawyer.com 湖北忠三律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 鄂忠律[2024] 第 679 号 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对 本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 湖北忠三律师事务所 地址:武汉市新华路 CFD 时代财富中心 22 楼 电话： 027-85309888 网址： www.zhongsanlawyer.com 确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整 ...