本报告依据中国资产评估准则编制 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拟股权收购涉及 的 湖北清能碧桂园物业服务有限公司的股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字（2024）第020047号 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二Ｏ二四年九月十八日 | 声 明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 4 | | | 资产评估报告正文 7 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 8 | | | 二、评估目的 15 | | | 三、评估对象和评估范围 15 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 17 | | | 六、评估依据 17 | | | 七、评估方法 20 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、评估报告使用限制说明 33 | | | 十三、资产评估报告日 33 | | | 十四、资产评估专 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-102 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-101 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）（母公司） 及各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过 新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称"各子公 司"）2024 年度合计拟融资不超过人民币 4 亿元。 为满足公司（母公司）及各子公司运营资金的需求，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划 的议案》，同意公司母公司及各子公司 2024 年度合计融资不超过人民币 4 亿元。 该计划尚需提交公司股东大会批准。现将 2024 年年度融资计划公告如下： 一、2024 年度融资计划 （一）公司（母公司）拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请 综合授信额度不超过 20,000 万元，融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各位 董事。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-096 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交 股东大会审议。 (三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案 战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚 ...

（一）投保人：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-099 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议 了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公司全 体董事和监事作为利益相关方对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大 会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各 自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险。具体情况如下： 一、董监高责任保险方案 （二）被保险人：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事、监事、高 级管理人员（具体以公司与保险 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-100 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下 属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司， 以下合称"各子公司"）。 ● 本公司预计2024年度新增对各子公司提供总额不超过2亿元人民币的担 保。 ● 截至本公告日，公司已实际为各子公司提供担保余额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违 规担保事项，详见公司《2024 年半年度报告》）。 ●风险提示： 1、本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人湖北 吉兆建筑工程有限公司（以下简称"吉兆建筑"）、五指山城运酒店管理有限公 司（ ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-098 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"当代文体"）拟出资 4,601.35 万元收购控股股东湖北联投城市运营有限公司 （以下简称"联投城运"）所持有的湖北清能碧桂园物业服务有限公司（以下简 称"清能碧桂园"或"标的公司"）51%股权，收购完成后，公司将持有清能碧桂 园 51%股权，清能碧桂园将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与联投城运发生的向关联方销售产品、商品的日常关联 交易金额为 63.70 万元，向关联方采购产品、商品的日常关联交易金额为 28.09 万元。除本次交易外，公司未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联 ...

一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各 位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-097号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的议 案 公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告将同日刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 监事会审议上述议案并认为： 1、本次收购中交易价格的确定合理，并且在董事会审议该关联交易时，相 关关联董事均回避了 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...

湖北清能碧桂园物业服务有限公司 审计报告 众环审字[2024]0104212 号 (T = ■ [] [] ロ ロ [] 审计报告 众坏审字(2024)0104212 号 湖北清能碧桂园物业服务有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北清能碧桂园物业服务有限公司(以下简称"清能碧桂园公司")财务报 表,包括 2024年7月31日、2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-7月、 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 清能碧桂园公司 2024年7月31日、2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年 1-7 月、2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于清能碧桂园公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审 ...