第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性，自 ...

金发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律、法规、规范性文件以及《金发科 技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会（以下简称："战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可 持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员至少由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1名， 由公司董事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续发 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2023-058 金发科技股份有限公司 关于变更经营范围及注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司业务实际发展需要，结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范 化的要求，以及公司完成股权激励预留部分的授予登记，同时为进一步完善公司 治理，落实独立董事制度改革相关要求，拟对经营范围及注册资本进行相应变更， 对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。现将有关情况公告如下： 一、 拟变更公司经营范围情况 根据公司业务实际发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围 登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 塑料粒料制造；初级形态塑料及合 | 一、拟新增（因业务实际发展需要） | | ...

广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 致:金发科技股份有限公司 www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 | 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、马伊娜律师出席公司 2023年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律 师提供的文件、资料或信息(含文件资料上记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有 效,并无隐瞒 ...

证券代码：600143 证券简称： 金发科技 公告编号：2023-056 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 737,256,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5918 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召 开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称："公司"）行政大楼 (三 ...

金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2023 年 12 月 1 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 关于回购注销 2022 | 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案.7 | | 关于补选第七届董事会独立董事的议案 | 10 | 2 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 1、主持人宣布会议开始 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-055 金发科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告 2．增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等情况 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的通知，计划以其自有资 金或自筹资金自2023年12月6日起3个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以 及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1．增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系 本次增持主体包括：公司董事兼总经理李南京先生、董事兼副总经理吴敌先 生、董事兼副总经理陈平绪先生、监事叶南飚先生、监事朱冰女士、副总经理戴 福乾先生、副总经理黄河生先生。 实施本次增持计划前增持主体持有股份、持股比例情况如下： | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | ...

金发科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开的第七届 董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-052 1 / 2 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下： 1、债权申报登记地点：金发科技股份有限公司证券部，邮编：510663。 2、申报时间：自2023年11月29日起45天内（9: ...

金发科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名曾幸荣为金发 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金发科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

金发科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人曾幸荣,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限 公司董事会提名为金发科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 : 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...