中国兵器工业集团有限公司 关于长春一东离合器股份有限公司 股票异常波动情况的复函 长春一东离合器股份有限公司: 工业集团有限公司 关于《长春一东离合器股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 长春一东离合器股份有限公司: 一、截止本回复日,集团公司未筹划涉及你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项,业务重组,股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,集团公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此函复,请你公司按照监管部门要求及时履行信息披露义 务。 中 行 本公司已收到你公司发来的《长春一东离合器股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》,经核查,现就有关 事项回复如下: 一、本公司作为长春一东离合器股份有限公司(以下简 称长春一东)的控股股东,截止目前,除长春一东在指定媒 体已披露的信息外,本公司不存在其他应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司 2024年9月9 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：2024-028 长春一东离合器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常，所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有 出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。 （二）重大事项情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称本公司或公司）股票于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。同时，公司所处的市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅偏离行业整体水平的情形，内部 管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。截至 2024 年 9 月 9 日收盘，公司股票 价格为 14.95 元/股。 敬请广大投资者注 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-026 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春一东离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期一)前登 录上证路演中心网站首页点击" ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-025 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 与兵工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，长春一东离合器股份有限公司 （以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵工 财务）关联交易的存款余额为 166,079,577.17 元，收取利 息 890,859.34 元；贷款余额 0.00 元，利息支出 0.00 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉 ...

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-023 长春一东离合器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到 会监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 1. 提名 张国军 为第九届监事会监事候选人； 2. 提名 刘卫国 为第九届监事会监事候选人。 （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一 ...

特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-027 长春一东离合器股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召 开职工代表大会选举职工监事。经职工民主选举，选举杨明杰先生为公司第九届 监事会职工监事（杨明杰先生简历附后）。本次职工代表大会选出的职工监事杨明 杰先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第九届监事会，职工监事的任期与第九届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与 条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 ...

2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》 （以下简称"企业会计准则应用指南 2024"）,明确了关于保证类质保费用的列 报规定。公司需对会计政策进行相应变更。 2.会计政策变更的日期 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-024 长春一东离合器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部(以下简称财政部)相关规定进行的相应变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更原因 根据前述规定，公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以 电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到 会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年 半年度报告》。 （二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 15 日长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）以通讯会议 方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本 次董事会的董事审议并表决，一致通过了《关于聘任丁连生为公司副经理的议案》 和《关于聘任刘国帅为公司副经理的议案》，具体如下： 一、同意聘任丁连生为公司副经理，任期三年（简历附后）。 二、同意聘任刘国帅为公司副经理，任期三年（简历附后）。 上述议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员同意后提 交董事会审议。提名委员会对拟聘任的高级管理人员丁连生、刘国帅个人履历、 工作经历、任职资格等进行审核，未发现拟聘任的高级管理人员存在《公司法》 中规定的不得担任高级管理人员的情形，认为拟聘任的高级管理人员具备担任上 市公司高级管理人员的资格和能力。 证券代码：600148 证券简称： ...