根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 与兵工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，长春一东离合器股份有限公司 （以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵工 财务）关联交易的存款余额为 166,079,577.17 元，收取利 息 890,859.34 元；贷款余额 0.00 元，利息支出 0.00 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉 ...

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-023 长春一东离合器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到 会监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 1. 提名 张国军 为第九届监事会监事候选人； 2. 提名 刘卫国 为第九届监事会监事候选人。 （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一 ...

特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-027 长春一东离合器股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召 开职工代表大会选举职工监事。经职工民主选举，选举杨明杰先生为公司第九届 监事会职工监事（杨明杰先生简历附后）。本次职工代表大会选出的职工监事杨明 杰先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第九届监事会，职工监事的任期与第九届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与 条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 ...

2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》 （以下简称"企业会计准则应用指南 2024"）,明确了关于保证类质保费用的列 报规定。公司需对会计政策进行相应变更。 2.会计政策变更的日期 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-024 长春一东离合器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部(以下简称财政部)相关规定进行的相应变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更原因 根据前述规定，公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以 电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到 会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年 半年度报告》。 （二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 15 日长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）以通讯会议 方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本 次董事会的董事审议并表决，一致通过了《关于聘任丁连生为公司副经理的议案》 和《关于聘任刘国帅为公司副经理的议案》，具体如下： 一、同意聘任丁连生为公司副经理，任期三年（简历附后）。 二、同意聘任刘国帅为公司副经理，任期三年（简历附后）。 上述议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员同意后提 交董事会审议。提名委员会对拟聘任的高级管理人员丁连生、刘国帅个人履历、 工作经历、任职资格等进行审核，未发现拟聘任的高级管理人员存在《公司法》 中规定的不得担任高级管理人员的情形，认为拟聘任的高级管理人员具备担任上 市公司高级管理人员的资格和能力。 证券代码：600148 证券简称： ...

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 长春一东离合器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-020 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 141,516,450 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 4,245,493.50 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 600,000 and 900,000 yuan, marking a turnaround from a loss in the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 50,000 and 350,000 yuan for the first half of 2024 [2]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was a loss of 7.1 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of 9.48 million yuan [4]. Factors Contributing to Profitability - The increase in revenue and improved cost control measures contributed to the company's profitability in the current reporting period [5]. - The company benefited from a VAT deduction policy for advanced manufacturing enterprises, leading to an increase in other income during the reporting period [6]. - The company reported a decrease in exchange losses compared to the previous year, further supporting its financial performance [6]. Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accountant [7]. - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [7]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [8].

长春一东离合器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：长春一东 证券代码：600148 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 √其他（“走进兵器工业”2024年度上市公司投资者 集中交流活动） 参与单位名称 参加本次活动的投资者。 及人员姓名 时间 2024年6月14日 地点 河南省南阳市 ...

2023 年年度股东大会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 二○二四年六月十三日 长春一东离合器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14：00 时 网络投票时间：2024 年 6 月 20 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2024 年 6 月 13 日（星期四） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | | | | | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | ...