证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-014 长春一东离合器股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为人民币-2,321,199.95元，母公司的净利润为人民币 -355,363.42元，母公司期末可供分配利润为人民币44,346,900.53元。结合公司 2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、经营计 划及股东利益的前提下，公司2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0164 | 0.0047 | -448.94 | -0.0500 | | 每股净资产（元） | 3.27 | 3.33 | -1.8 | 3.34 | | 每股公积金(元) | 0.64 | 0.63 | 1.59 | 0.63 | | 每股未分配利润(元) | 1.36 | 1.41 | -3.55 | 1.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.9 | 6.96 | -0.86 | 5.51 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.01 | -300 | -0.07 | | 净资产收益率(%) | -0.50 | 0.14 | -457.14 | -1.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8267.03万股，累计占流通股比 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-010 长春一东离合器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月3日 (二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00 议案名称：2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘卫国因会议冲突未能出席； 3、董事会秘书出席会议， ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-010 长春一东离合器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 54.8549 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案 审议结果：通过 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 32,133,731 99.6400 1 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 关于长春一东离合器股份有限公司 康达股会字 2025 第 0075 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 康达股会字 2025 第 0075 号 致：长春一东离合器股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受长春一东离合器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）现场会议。 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春一东离 合器股份有限公司章程》（ ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-010 长春一东离合器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,628,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8549 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0075 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于长春一东离合器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2025 第 0075 号 致：长春一东离合器股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受长春一东离合器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 ...

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 长春一东离合器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年三月二十七日 长春一东离合器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14：00 时 网络投票时间：2025 年 4 月 3 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 年日常关联交易执行情况及 年日常关 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 18 日召开了 第九届董事会 2025 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于组织机构调整与部 分职责优化的议案》。结合市场形势变化和公司实际需要，为优化管理流程，打破 部门壁垒，提升公司内部经营管理水平，对公司组织机构进行调整，具体如下： 一、将综合管理部（人力资源部）（证券部）与党群工作部（纪检部）（风险 控制部）（法律事务部）合并，成立综合管理部（党群工作部）（纪检部）（人力资 源部）（证券部）（法律事务部）（风险控制部），原有职能合并。 二、将传动研发部和工艺技术部（信息化部）合并，成立研发工艺部，原有 职能合并。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-007 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 1 2 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响， ...

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副董事长李 鑫和高级管理人员马振来提交的书面辞职报告。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-006 长春一东离合器股份有限公司 关于副董事长辞职和解聘高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 1 李鑫因工作变动原因申请辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后李鑫不在公司担任职务，公司及董事会对李鑫在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 马振来因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，董事职务不变。公司对 马振来在任副总经理职务期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...