长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gfx.gx.cn） 进行查录 ， "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gzc.gr.cn】 进行_查 长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11326 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11330 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcg.ndf.gov.cn）"进行查询 "社行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zccg.nbf.gov.or】"进行管理 r in A B 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | ו 1 | 营业收入扣除情况表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于长春一东离合器股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11330号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2024年度的财务报表, ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在2024年任职期间，秉持高度的责任心与专业 精神，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件，了解公司经营情况和财务状况， 出席相关会议，审议董事会各项议案，并对重大事项发表事 前认可或独立意见，发挥独立董事作用。现将本人履行独立 董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 贾新宇，女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研 究生毕业，中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历 任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集 团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计 教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。 现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学 研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计 师协会讲师团成员。 本人除在公司任职独立董事、审计委员会主任和薪酬与 考核委员会委员外，未在公司担任其他职务，并与公司以及 主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系 ...

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，出席相关会议，审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众 股东的合法权益,现将履行独立董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 王绍斌，男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所 高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司 投行分公司总经理、公司独立董事。现任上海绪格企业咨询 有限公司总经理。 长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在2024年任职期间，按照《公司法》《证券法》 本人任职期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 20 日， 因个人原因辞去公司独立董事职务。在公司任职期间，除任 独立董事、提名委员会主任和战略委员会委员外，未在公司 担任其他职务，并与公司以及主要股东之间不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经认真自查，本人任职符合《 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人按照中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规赋予的职责和权利，认真出席 本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议，诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，维护中小 股东与其他利益相关者的合法权益，现将履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 于旭，男，汉族，1965 年出生，中共党员。毕业于吉林 大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商 业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总 监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管 理学院教授、博士生导师、公司独立董事。 本人除在公司任职独立董事、提名委员会主任、战略委 员会委员外，未在公司担任其他职务，与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在任何 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 本人自 2024 年 9 月 20 日开始任职公司独立董事，任职 后应参加董事会 1 次、股东大会 1 次，均按照规定出席董事 会和股东大会，并认真审议会议的各项议案，积极参与 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为长春一东离合器股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，在履职过程中，锚定高标准、严 要求，对标《公司法》等一系列法律法规，秉持独立、客观、 公正的价值标尺，投入到独立董事角色之中，发挥独立董事 作用。现将履行独立董事职责的报告如下： 一、独立董事的基本情况 （四）现场工作情况 2024 年，作为独立董事通过如下方式保障现场工作时间， 以期达到更好地履职效果。一是通过出席股东大会、董事会、 专门委员会，认真审议相关议案，积极发表公正、客观的独 立意见。二是积极参加公司召开的业绩说明会，同中小股东 马鸿佳，男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、公司独立董事。 本人除在公司任职独立董事、薪酬与考核委员会主任、 提名委员会和审计委员会委员外，未在公司担任其他职务， 并与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响本 ...

二、补选第九届董事会专门委员会的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》， 聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。 一、选举第九届董事会副董事长的情况 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董 事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-019 长春一东离合器股份有限公司 关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公 司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会 通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 | 委员会名称 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-017 长春一东离合器股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）对于本次 会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计估计变更事项自 2025 年 1 月 1 日起执行。 （一）本次会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条，"企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核"。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 随着技术的发展和科技的进步以及新材料、新技术的应用，使得建筑物、通 用设备的技术标准、水平更高。并且近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 长春一东离合器股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，长春一东离合器股份有限公司（以下 简称公司）董事会就独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024年度审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，履行 监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现 将履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、马鸿 佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾新宇担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和《审 计委员会工作细则》的有关规定。 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称立信所）就审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分的讨论与沟通，并就重点关注事项进行 了讨论。我们认为立信所对公司进行审计期间勤勉尽责、遵 循了独立、客观、公正的职业准则。立信所能够执行制定的 审计计划,在执行财务报表审计工作的过程中按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工 ...