证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-038 长春一东离合器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,945,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 47.3057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事戴小科主持，采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会 ...

| | 工作，在夯实主业的同时，公司以稳健的分红回馈投 | | --- | --- | | | 资者。公司持续跟踪相关政策，致力于多种方式传递 | | | 公司价值和维护股东利益。 | | | Q2：请问公司在响应"碳达峰、碳中和"上有什么具 | | | 体措施？ | | | A2：公司响应国家双碳目标，大马力重卡离合器满足 | | | 整车高功率轻量化、智能化的发展需求，且公司在保 | | | 证传统离合器市场的前提下，开发了商用车智能离合 | | 内容介绍 | 器（AMT）及执行机构（CSC）产品，产品向智能化、 | | | 集成化发展，公司已连续 3 年披露 ESG 报告，全面响 | | | 应"碳达峰、碳中和"要求。感谢您的关注！ | | | Q3：请问人工智能在公司业务中有什么落地应用？ | | | A3：投资者您好，一方面公司积极开展数字化转型， | | | 提高数智化能力，目前拥有自动化生产线，具有先进 | | | 水平。另一方面，公司也在关注人形机器人等人工智 | | | 能领域的发展应用。感谢您的关注。 | | 附件清单（如有） | 无 | 证券简称：长春一东 证券代码：600148 投资者 ...

股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：2024-037 关于参股公司注销完成的公告 二、本次注销情况及影响 近日公司收到了长春市市场监督管理局出具的《登记通知书》（长春新区） 登字[2024]第 37631 号，准予汽研公司注销登记。至此，汽研公司工商注销登记 手续已办理完毕。汽研公司作为公司的参股公司，未纳入公司合并报表范围，本 次注销汽研公司不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2022 年 8 月 19 日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届 董事会第四次会议审议通过了《关于退出持有的吉林省汽车零部件研发中心有限 公司 10%股权的议案》，同意退出持有的吉林省汽车零部件研发中心有限公司（以 下简称汽研公司）10%股权。详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网 站披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-01 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十月三十一日 长春一东离合器股份有限公司 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、 现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：00 时 网络投票时间：2024 年 11 月 7 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2024 年 10 月 31 日（星期四） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 通过互动平台和投资者进行一对多形式的沟通和交流下面请允许我向大家介绍出席今日活动的吉林辖区的49家上市公司他们是奥莱德奥普光电百克生物长白山长春高新长春燃气长春伊东迪瑞医疗东北证券富澳股份浩辰医疗华为电子 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 ...

长春一东离合器股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 获得补助金额：长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）及下属 控股子公司于 2024 年 5 月 10 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补 助共计人民币 3,845,011.38 元。 ● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规 定，上述政府补助与收益相关，应进入当期损益，将对公司利润产生一定积极影 响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：2024-036 （二）补助具体情况 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2024 年 5 月 与收益相关 8,625 1.30% 2 2024 年 7 月 与收益相关 91,806.31 13.89% 3 2024 年 7 月 与收益相关 195,280.07 29.56% 4 2024 年 7 月 与收 ...

长春一东离合器股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会2024年第一次 会议于2024年10月21日在公司以通讯会议的方式召开。公司于2024年10月17日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名， 到会监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 ； 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-031 特此公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 长春一东离合器股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 ； 监事会 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2024 年 10 月 21 日 1 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-030 长春一东离合器股份有限公司 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年 第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2024-033 长春一东离合器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-035 长春一东离合器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理等人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 10 月 21 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届监事会 2024 年第 一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席，并聘任了公司高级管理等人员。现将具体情况公告如下: 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 非独立董事：孟庆洪（董事长）、李鑫（副董事长）、戴小科、刘晓东、 秦晓方、马振来 独立董事：贾新宇、马鸿佳、于旭 第九届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 | 委员会名称 | 主任 | | 委员 | ...