证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-071 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开 展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事 组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十一届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年10月13日召开第十届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会非独立董 事、独立董事候选人名单如下： （一）选举陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、何易先生、 缪开先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 （二）选举冷军先生、林宁先生、吴巧新女士为公司第十一届董事会独立董 事候选人。 相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事候选人的简历请见附件。 公司第 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-075 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 维科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冷军，已充分了解并同意由提名人维科技术股份有限公司董事会提名为 维科技术股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任维科技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-068 维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。公司独立董事就公 司实施本次激励计划的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的 激励对象进行了核查。 2、2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 23 日，公司对首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。在上述公示期限内，公司未收到与首次授予激 励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 24 日，公司监事会于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《维科技术监事会关于公司 2022 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023年 8月 25 日分别召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票 期权的议案》。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） "第六章 公司、激励对象发生异动的处理"中"二、激励对象个人情况发生变 化的处理 （二）激励对象离职"规定，52 名激励对象因离职已不符合行权条件， 公司拟注销上述人员获授的 668 万份股票期权；根据《激励计划》"第八章 股 票期权的授予与行权条件"中"三、公司层面业绩考核要求"规定，由于公司 层面未完全达到业绩考核目标，拟注销 586.20 万份股票期权。 综上，本次拟注销股票期权数量合计 1,254.20 万份。 具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定 信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2023-063）。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-066 维科技术股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥712,348,311.41, a decrease of 39.81% compared to ¥1,183,575,491.16 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥63,627,203.39, a decline of 1,000.73% from a profit of ¥7,063,946.35 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥195,360,888.88, compared to -¥118,721,735.91 in the same period last year, indicating a significant improvement[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.1212, a decrease of 997.78% from ¥0.0135 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -3.41%, a decrease of 3.77 percentage points from 0.36% in the previous year[20]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥79,983,191.66, compared to -¥12,395,917.62 in the same period last year, indicating a worsening situation[19]. - The company reported a significant decrease in minority interests by 85.73% to ¥1,057,200.70, primarily due to losses incurred during the reporting period[55]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of ¥69,977,655.80, compared to a comprehensive income of ¥7,063,494.01 in the first half of 2022[123]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 6.36% to ¥3,269,888,022.68 from ¥3,491,894,319.58 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.76% to ¥1,837,942,189 from ¥1,890,021,731.31 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 685,484,578.47, compared to CNY 599,050,231.30 at the end of 2022, reflecting an increase of 14.4%[119]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,783,562,191.12 from CNY 2,792,993,824.96, a decline of 0.4%[119]. - The company's long-term investments decreased to ¥28,508,247.08 from ¥43,522,662.84, representing a decline of about 34.6%[113]. - The total liabilities at the end of the reporting period were approximately 777.56 million, reflecting a stable financial position[143]. Market and Business Strategy - The company is actively pursuing opportunities in the sodium-ion battery market to accelerate its industrial transformation[27]. - The main business includes the R&D, manufacturing, and sales of consumer batteries and small power batteries, with a focus on 3C digital products and small power storage applications[28]. - The company has established long-term partnerships with major brands such as MOTO, TCL, and ZTE, ensuring stable sales revenue from consumer batteries[29]. - The electric two-wheeler market has seen explosive growth, with the company expanding its partnerships with manufacturers like Tianjin Jinchuan and Zhejiang Aima[30]. - The company is enhancing its high-end product development while maintaining existing lithium-ion battery orders in the energy storage market[30]. - The company is actively expanding into the sodium-ion battery sector, which has broad applications in small power and energy storage markets[32]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[121]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company holds a total of 193 patents, including 67 invention patents, 122 utility model patents, and 4 design patents, reflecting a commitment to continuous R&D investment and technological innovation[44]. - The company's sodium battery research has achieved an energy density of over 150 Wh/kg and a cycle life exceeding 5000 times, supporting its entry into the sodium battery market[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 38,538,895.76, slightly up from CNY 36,704,390.08 in the same period of 2022[121]. Financial Management and Risks - The company is facing risks related to the implementation of fundraising investment projects, particularly in the context of macroeconomic fluctuations and market environment changes[64]. - The company is exposed to intensified competition in the lithium battery industry, which may lead to further declines in gross margins for mature products[66]. - The company’s product structure is relatively single, primarily serving traditional consumer electronics, which poses risks if the market for these products shrinks[67]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices for lithium batteries, which can impact product costs and operating performance[68]. - The rapid technological advancements in the battery industry pose a risk if the company fails to develop new technologies and products in a timely manner[69]. Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion during this reporting period[5]. - There are no significant risks related to non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties[6]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to illegal activities by its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[85]. - The company has not disclosed any significant related transactions that were not previously announced[89]. Cash Flow and Financing - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 268,885,584.98, an increase from CNY 192,153,582.28 year-on-year[129]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 110,624,331.44, compared to positive CNY 124,013,782.02 in the same period last year[129]. - The company plans to issue shares to raise funds for a 2GWh sodium-ion battery project, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[48]. - The company's short-term borrowings increased by 49.94% to approximately CNY 270.19 million, reflecting a need for additional financing[53]. Related Transactions - The company has confirmed daily related transactions with Vico Holdings, with a total transaction amount of 34,230,000 yuan for the purchase of goods[89]. - The company has confirmed daily related transactions with its joint venture, Vile Battery, with a procurement amount of 176.03 million and a sales amount of 58.86 million for 2023[88]. - The company engaged in related transactions with its associate company, totaling 551.77 million RMB during the reporting period[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to enhance environmental responsibility, including investments in energy-saving technologies and compliance with ISO certifications[79].

维科技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司监事， 认真审阅了维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）第十届监 事会第二十七次会议的会议资料，并对相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励 对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年股票 期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事会第三 十一次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立 意见 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符 合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号）、《上海证券交易所上市 公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》等有关规定，客观、 真实地反映了 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，本次审议程序符 合相关法律法规和公司章程的规定。 2023 年半年度 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-063 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚 未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量：1,254.20 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第十届 董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意对已 离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的 合计 1,254.20 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。公司独立董事就公 ...

关于 浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 维科技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期 权第一个行权期行权条件成就及注销部分 股票期权的 法律意见书 二〇二三年八月 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观计律师事务所 关于 维科技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一 个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 目 录 | 律师声明事项 | | --- | | 正 文 | | 一、本次行权及本次注销的批准和授权 | | 二、本次注销的情况 . | | 三、本次行权的情况 | | 四、结论意见 . | l 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 致:维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受维科技术股份有限公司 (以下简称"维科技术"或"公司"）委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" ...