维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会宁波监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大 ...

第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 维科技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 维科技术股份有限公司 第一条 为适应维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性 和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.67 billion for the period, a decrease of 28.08% compared to the previous year[89]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -120 million, indicating a loss for the period[89]. - Total assets at the end of the period were CNY 3.24 billion, down 7.25% from the beginning of the period[89]. - The overall revenue and cost of main business saw a significant decline due to decreased sales prices and lower sales volumes[61]. - The company experienced a significant decline in sales of aluminum shell battery products, with a revenue drop of 40.16%[95]. - Direct sales revenue amounted to ¥1,672,169,340.72, with a year-over-year decline of 23.82%[98]. - The company reported an investment loss of CNY 19.35 million primarily due to reduced losses from its investment in Jiangxi Weile[86]. Assets and Investments - Long-term equity investments decreased by 97.87% to ¥928,443.34 due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - Investment properties decreased by 88.91% to ¥12,383,588.84, primarily due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - The overseas asset scale is ¥94,045,828.13, accounting for 2.90% of total assets[4]. - The company acquired a 76% stake in Weile Battery for $1, transitioning it from an associate to a subsidiary[9]. - The company acquired a 34% stake in Jiangxi Weile Battery for 1 USD, changing its status from an associate to a subsidiary, effective from October 9, 2023[151]. Research and Development - The company is committed to developing new customers in the 3C sector and enhancing its BMS independent R&D capabilities[19]. - The company plans to enhance its R&D investment and technological innovation to provide better products and services, particularly in the 3C industry[48]. - Research and development expenses increased by 12.21% to CNY 87.32 million due to a rise in personnel costs[92]. - The company's R&D expenses for the period amounted to 87,315,941.40 RMB, representing 5.22% of total operating revenue[191]. - The company has a total of 528 R&D personnel, accounting for 22.18% of the total workforce[192]. Sales and Market Performance - Domestic sales revenue reached ¥1,336,866,395.42, with a year-over-year increase of 28.53%[98]. - Gross margin for domestic sales improved by 2.14 percentage points to 6.52%[98]. - Overseas sales revenue was ¥335,282,945.30, reflecting a year-over-year increase of 3.37%[98]. - Gross margin for overseas sales decreased by 8.32 percentage points to 19.11%[98]. - The sales volume of polymer batteries decreased by 13.85%, aluminum shell batteries by 30.47%, and small power batteries by 18.52% year-on-year[61]. Cost Management - The average price of key materials for lithium-ion batteries decreased significantly, with lithium cobalt oxide down approximately 39%, electrolyte down about 32%, and anode materials down around 29%[61]. - The cost of materials for polymer batteries decreased by approximately 39% for lithium cobalt oxide, 32% for electrolytes, and 29% for anodes compared to the previous year[65]. - Labor costs decreased by approximately 0.35 yuan per unit due to optimization of production processes, resulting in a year-on-year reduction of 44.19% in labor costs for aluminum shell batteries[65]. - The company aims to build a strategic procurement team to implement cost reduction strategies and ensure supply stability amid price fluctuations[51]. Operational Changes - The company has eliminated two production lines for aluminum shell batteries, leading to a reduction in production capacity[62]. - The company is focusing on transforming its development model to adapt to market changes and enhance operational efficiency[47]. - The company plans to implement sodium battery demonstration projects, including energy storage stations and applications in special vehicles[18]. Employee and Governance - The total number of employees in the company is 2,381, with 1,653 in production, 528 in technical roles, and 134 in administrative positions[71]. - The company held 13 board meetings during the year, with various financial and operational reports reviewed[41]. - The company plans to implement a shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing clear dividend standards and decision-making processes[74]. - The company has established a clear cash dividend policy in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency in profit distribution[74]. Cash Flow and Financing - The company’s operating cash flow increased by 28.24% to CNY 360.40 million, reflecting improved cash management[92]. - The net cash flow from operating activities for the current period is RMB 360,396,489.79, an increase of 28.24% compared to the previous period[193]. - The net cash flow from investment activities for the current period is -RMB 122,924,590.81, which is a decrease from -RMB 76,546,961.00 in the previous period[193]. - The net cash flow from financing activities for the current period is -RMB 258,506,976.39, compared to -RMB 168,796,443.25 in the previous period[193]. Related Transactions - The company reported accounts receivable from the bankrupt Gionee Communications amounting to ¥78,770,110.37, with full impairment recognized[121]. - The company expects to purchase ¥7.54 million and sell ¥523.81 million from related parties in 2023[124]. - The company reported a total of 7,044,552.91 RMB in related transactions during the reporting period, with 610.65 million RMB in related sales accounting for 0.76% of total revenue[148]. - The company engaged in routine procurement transactions totaling 850,100 RMB with related parties during the reporting period[148]. Leasing and Guarantees - The total amount of guarantees provided by the company is 1,100,000,000.00 RMB, which accounts for 61.18% of the company's net assets[176]. - The company has a total of 710,000,000.00 RMB in guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties[177]. - The company has a leasing asset amounting to ¥95,172,944.13 with a rental income of ¥7,614,126.05 from Jiangxi Weike Technology Co., Ltd. to Jiangxi Weile Battery Co., Ltd. for a lease period from January 20, 2021, to January 19, 2031[153].

经认真核查评估公司在任独立董事冷军先生、林宁先生、吴巧新女士的相关 任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独立董事独立性自查情况发 表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 维科技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本 ...

维科技术股份有限公司 监事会议事规则 维科技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监 事 2 名。 第五条 监事享有以下职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （五）提议召开临时股东大会，在董事会 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-018 维科技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度 实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发 展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下 公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的方案。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 12 日，公司召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《公 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

维科技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D—0153 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn） 目 | í | 鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 专项报告 | 1-14 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0153 号 维科技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公 司)董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维科技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （楼百均） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司 2023年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，公司于2023年11月完成董事会换届，本人担 任公司独立董事满3年，考虑到工作原因，故不再继续担任。基本情况如下： 本人于1963年出生，硕士，注册会计师。曾任江西财经大学理财系副教授 等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影 响独 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-025 维科技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 维科技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定， 现将维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批 复（证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票， 募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用 10,249,238.20 元（不含 税）后，实际募集资金净额为 689, ...