维科技术股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为冷军、吴巧新、 李小辉，均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中冷军和吴巧 新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事冷军担任，审计委员 会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 第十一届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事冷军先生 成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生 均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 6 次审计委员会会议。 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会 审计委员会 2 ...

公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 维科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-012 维科技术股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东维科控 股集团股份有限公司（简称"维科控股"）及其关联方向本公司及控股子公司在 2025 年度提供不超过 15,000 万元的资金中短期拆借 本次交易构成关联交易：维科控股是公司的控股股东，公司及控股子公 司向维科控股借款事项构成关联交易 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 截至 2024 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为 0 万元 一、关联交易概述 （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公 司）拟在 2024 年度向公司控股股东维科控股及 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会 同意聘任韩心戈先生担任公司副总经理，聘期自董事会审议通过起至第十一届董 事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已经对韩心戈先生的任职资格进行了审核，认为其任 职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘 任韩心戈先生担任公司副总经理。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-019 维科技术股份有限公司 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 附：副总经理简历： 韩心戈，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任东莞维科电池有限公司、宁波维科电池有限公司 3C 事业部销售总监，现任南 昌维科电池有限公司总经理。 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-021 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-009 维科技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届监事会第九次会议的通知和资料。 （三）会议于 2025 年 4 月 11 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事长贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第九次会议决议公告 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 同意提交公司 2024 年年度股东大 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-010 维科技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 11 日，公司召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配、亦不进行资 本公积金转增股本，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监 事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司 的净利润为-28,701,119.53元，截 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is -28,701,119.53 CNY, while the consolidated undistributed profit stands at -411,923,790.79 CNY[6]. - The net profit achieved by the parent company is 86,923,816.80 CNY, with undistributed profits amounting to 339,517,890.95 CNY[6]. - The board of directors proposed no profit distribution for 2024 due to the company's financial condition not meeting cash dividend criteria[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,527,729,387.08, a decrease of 8.64% compared to CNY 1,672,169,340.72 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 28,701,119.53, improving from a loss of CNY 120,300,989.08 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 25,132,874.46, a significant decrease of 93.03% compared to CNY 360,396,489.79 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,919,437,116.91, down 9.88% from CNY 3,239,322,071.77 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.05, an improvement from -CNY 0.23 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was -1.61%, an increase of 4.96 percentage points from -6.57% in 2023[23]. - The company reported non-recurring gains of CNY 60,307,074.13 in 2024, compared to CNY 35,382,322.70 in 2023[26]. Risk Management - The company has faced significant risks, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, advising investors to be cautious of investment risks[7]. - The company is enhancing internal control and risk prevention measures, including financial management and auditing[38]. - The company is facing risks related to the implementation of fundraising projects, which may be affected by macroeconomic changes and market conditions[98]. - The company is exposed to risks from economic fluctuations that could negatively impact the battery industry and its demand[99]. - The company acknowledges the risk of intensified competition in the lithium battery market, which may lead to declining profit margins[100]. - The company is focused on addressing the risk of product structure being relatively singular, as it primarily serves traditional consumer electronics markets[101]. Corporate Governance - All board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report[6]. - The company has established a dedicated investor relations management department to ensure timely communication with shareholders and investors[107]. - The board of supervisors consists of 3 shareholder supervisors and 2 employee supervisors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[107]. - The company has maintained its governance structure in compliance with the Company Law and Securities Law, promoting sustainable and healthy development[107]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[108]. - The company has implemented strict information disclosure management in accordance with the Securities Law and relevant regulations[107]. Research and Development - The company has developed a 230AH sodium-ion battery cell, achieving the highest capacity in the industry[36]. - The company is focusing on new customer development in the 3C polymer business, targeting high-end markets and expanding overseas[34]. - Continuous investment in R&D and technological innovation is prioritized to meet customer demands and improve product competitiveness[89]. - Research and development expenses increased by 42.75% to 124.64 million RMB due to a rise in personnel costs and direct investment[50]. - The number of R&D personnel is 526, making up 23.07% of the total workforce[64]. Market Position and Strategy - The company successfully participated in the first publicly tendered 100 MWh sodium-ion energy storage application project in China, leading the industry in market share[33]. - The company ranked first in both the "2024 China Sodium Battery Shipment Volume TOP20" and "2024 China Energy Storage Sodium Battery Shipment Volume TOP5" lists[41]. - The sodium-ion battery market is expected to continue growing due to increasing demand for renewable energy and energy storage solutions[39]. - The energy storage business is expected to maintain strong growth, with a focus on sodium-ion battery products and expanding into valuable application scenarios, particularly in North America and Europe[94]. - The small power business plans to rapidly scale up production of sodium-ion batteries for motorcycle starting power applications, targeting key industry players for collaboration[95]. - The company aims to complete over 20 demonstration projects for ultra-fast charging stations by 2025, leveraging its sodium battery advantages in specific market applications[97]. Financial Management - The company plans to invest up to ¥1 billion in financial products using idle raised funds, with a focus on high safety and liquidity[76]. - The company is focusing on low-risk financial products, with a total of 5,000 million planned for investment by 2025/2[174]. - The company has a projected return of 2.25% for a financial product with an investment of 5,000 million by 2024/1[173]. - The total amount of raised funds is 70,000,000 CNY, with a net amount of 68,975,080 CNY, and a cumulative investment of 64,228,640 CNY by the end of the reporting period, representing a utilization rate of 93.12%[176]. - The company has entrusted cash asset management with a total of 42,000,000 RMB in bank wealth management products from idle raised funds[169]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 89, while the main subsidiaries employ 2,191, resulting in a total of 2,280 employees[131]. - The company has a competitive salary and benefits policy to attract top talent, ensuring alignment with industry standards[132]. - The training program focuses on practical effectiveness, combining internal and external training to enhance employee skills and knowledge[134]. - The company has a structured performance assessment process for its management team to ensure accountability[118]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Weike Holdings Group, holds 152,778,214 shares, representing 28.88% of the total shares[190]. - The second-largest shareholder, Ningbo Industrial Investment, holds 35,685,450 shares, accounting for 6.74% of the total shares[190]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, with various shareholders having different levels of pledged or frozen shares[190]. - The company has seen a reduction of 2,977,269 shares in the category of other shareholders, bringing the total to 192,555,767 shares, which is 36.39% of the total[184]. - The shareholder structure indicates a mix of state-owned and private investors, with a notable presence of foreign and domestic natural persons[190].

维科技术股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 维科技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理 ...