维科技术股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 维科技术股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离任管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职或者辞任、 被解除职务或其他原因离任的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离任管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离任相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离任不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离任情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 ...

维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高管人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监及由经理提请董事会认定 的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履 ...

维科技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 维科技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》",《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《维科技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事和高级管理人员。董事和高级管理人员 不得通过任何方式或者安排规避本制度。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应严格遵守本制度的 规定。董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份前,应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书。公司董事会秘书负责管理公司董事和高 ...

维科技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性 和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 维科技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （二）对《公司章程》规定或者股东会授权须经董事 ...

维科技术股份有限公司 关联交易管理制度 维科技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报 ...

（2025 年 8 月修订） 维科技术股份有限公司 股东会议事规则 维科技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业 规定及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董事长为 主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事会秘书办公室是公司信息披露管 ...

维科技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 维科技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保护公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《维科技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息或证券监督管理部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"或者"公告"是指公司或者相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他规定在上交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条 ...

维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金监 管，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第七条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称专户），募集资金应当 ...