关于维科技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 关于维科技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 天平核[2025]0022号 维科技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了维科技术股份有限公司（以下简称维科技术公司）2024年度财 务报表，并于2025年4月11日出具天平审[2025]0366号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的维科技术公司管理层编制的《维科技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所股票上市 规则（2024年4月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理 （2024年5月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求，并负责设计、执 行和维护必要的内部控制，并保证其内 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-013 维科技术股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第十一次会议和公司第十一届监事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资安全 一、投资概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适 度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东 创造更大的收益。 （二）资金来源及授权额度 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币20,000万元，在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权范围：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 20,000 万元（含本数） 1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、 ...

维科技术股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为冷军、吴巧新、 李小辉，均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中冷军和吴巧 新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事冷军担任，审计委员 会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 第十一届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事冷军先生 成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生 均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 6 次审计委员会会议。 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会 审计委员会 2 ...

关于计提2024年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-018 维科技术股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公 司 2024 年年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测 试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度计提各类减值损失 73， 104,991.37 元，其中信用减值损失转回 4,551,980.13 元，计提资产减值损失 77,656,971.50 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-012 维科技术股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东维科控 股集团股份有限公司（简称"维科控股"）及其关联方向本公司及控股子公司在 2025 年度提供不超过 15,000 万元的资金中短期拆借 本次交易构成关联交易：维科控股是公司的控股股东，公司及控股子公 司向维科控股借款事项构成关联交易 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 截至 2024 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为 0 万元 一、关联交易概述 （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公 司）拟在 2024 年度向公司控股股东维科控股及 ...

公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 维科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议和公司第十一届监事会第九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议 风险提示：受金融市场宏观经济影响，购买的理财产品可能存在政策风 险、市场风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益 率可能会产生波动，理财收益具有不确定性 一、投资概述 （一）投资目的 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-016 1 提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。 （二）投资金额 最高额度不超过5,000万元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买， 但任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币5,000万元（含本数）。该 额度根据公司募集资金投资计划及实际使用情况递减。 （三）资金来源 部分闲置募集资金。 （四）投资方式 品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，发行 ...

维科技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、维科技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-16 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天平核[2025]0023号 维科技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的维科技术股份有限公司（以下简称维科技术公司）管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 第 1 页 共 16 页 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维科技术公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为维科技术公司 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-017 维科技术股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]602号）同意，向特定对象非公开发行114,192,495股股票，共计募集资 金总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费用10,249,238.20元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为689,750,756.15元。上述募集资金于2021年7月12日全部到位，业经立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（立信 中联验字[2021]D-0035号）。 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-020 除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章 程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。 特此公告。 维科技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 维科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十 一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 公司设总经理 | 1 名，由董事会聘任或 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 | | 十四条 | 解聘。公司设副总经理 | 名，由董事会聘 1 | 解聘。公司设副总经理 ...