智通财经APP讯，维科技术(600152.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收6.38亿元，同比下 降6.48%;归母净利润亏损3915万元;扣非净利润亏损5316万元;基本每股收益-0.0740元。 ...

预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-035 维科技术股份有限公司 股票期权注销数量：1404.30 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一 届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二 个行权期的股票期权的议案》，同意对不符合行权条件对应的期权，合计 1404.30 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 2、2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 23 日，公司对首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。在上述公示期限内，公司未收到与首次授予激 励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 24 日，公司监事会于上海证券交易所网站 （www.s ...

浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 法律意见书 二〇二五年八月 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 目 录 | 律师声明事项 | | --- | | I X | | 一、本次注销的批准和授权 . | | 二、本次注销的情况, | | 三、结论意见 | 1 浙江和义观达律师事务所 关于 维科技术股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划首次授予第 三个行权期、预留授予（第二批次）第二个 行权期的股票期权的 法律意见书 致:维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受维科技术股份有限公司 (以下简称"维科技术"或"公司") 委托,担任公司 2022年股票期权激励计 划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、行 政法规、规章、规范性文件的规定、按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,就维科技术 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and a net loss for the first half of the year, despite achieving significant breakthroughs in strategic customer development for its 3C consumer battery business [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 637.83 million yuan, a year-on-year decrease of 6.48% [1] - The net profit attributable to the parent company was -39.15 million yuan [1] Business Development - The company made significant progress in expanding its strategic customer base for the 3C consumer battery business [1] - The PACK business successfully completed the audit and onboarding of major customer MOTO [1] - The smart cleaning home business completed the audit onboarding of industry-leading customers and actively expanded into the drone battery market, completing sample submissions to new clients [1]

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半 数。 第七条 审计委员会全部成员均须具备能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第八条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或者财务管理相关 的专业经验。 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 ...

维科技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 维科技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进维科技术股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《维科技术股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 (一)《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； (二)最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； (三)最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； (四)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章职责 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括: (一)负责公司信息对外发布，协调公司信息披露工作； (二)组织制定并完善公司信息披露事务管理制度； 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或者 "公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《维科技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 维科技术股份有限公司 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》 ...

维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或者"委员会"）是董事会 按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全并加强维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所各项自律监管指引、《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或者即将发生可能对公司、 公司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或者事件，以及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度规定负有信息报告义务的人员、部门、单位（以下简称"信息报告义务人"） 应当在得知的第一时间，将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、公司下属 子公司以及其他信息报告义务人。 第二章 组织与职责 ...

维科技术股份有限公司 董事会议事规则 维科技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范维科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《维 科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略、薪酬与考核、提名、审计 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，提案应当提交董 ...